川能动力:第九届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：000155证券简称：川能动力公告编号：2026-042号

债券代码：148936 债券简称：24 川新能 GCV01

四川省新能源动力股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董

事会第十六次会议通知于2026年8月14日通过电话和电子邮件等

方式发出，会议于2026年8月24日以现场方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长张忠武先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于<2026年半年度报告全文及其摘要>的议案》具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2026年半年度报告摘要》和《四川省新能源动力股份有限公司2026年半年度报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过了《关于2026年上半年计提资产减值准备的议案》1具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于2026年上半年计提资产减值准备的公告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

（三）审议通过了《关于2026年中期利润分配预案的议案》具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于2026年中期利润分配预案的公告》。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

该议案需提交股东会审议。

（四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于会计政策变更的公告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

（五）审议通过了《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

（六）审议通过了《关于核定公司主责主业的议案》根据《四川省省属企业主责主业管理暂行办法》（川国资发〔2025〕16号）及《四川能源发展集团有限责任公司主责主业管理办法》（四川能源〔2026〕238号）相关规定，紧密围绕集团“1＋4”2现代产业布局体系，结合公司产业基础、资源禀赋与战略发展规划，

同意公司拟定主责主业方案，公司主责为围绕新能源核心主业，以“新能源发电＋新能源材料”为主要发展方向，构建低碳能源新生态，全面服务经济社会绿色低碳转型；公司主业为1个核心主业+1个培育主业，核心主业为“电力生产供应、新能源矿产开发及加工一体化业务”包括“风力、太阳能、生物质等发电业务”“锂矿等新能源矿产开发”“锂盐加工生产”三大业务单元，培育主业为“先进材料制造”，包括“新能源电池等相关先进材料制造”业务单元。本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

该议案需提交股东会审议。

（七）审议通过了《关于修订<合同管理办法>的议案》本议案已经公司董事会合规管理执行委员会审议通过。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

（八）审议通过了《关于修订<违规经营投资责任追究实施办法（试行）>的议案》本议案已经公司董事会合规管理执行委员会审议通过。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

（九）审议通过了《关于制定<内部控制与风险管理办法（试行）>的议案》本议案已经公司董事会合规管理执行委员会审议通过。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

（十）审议通过了《关于修订<采购管理办法（试行）>的议案》本议案已经公司董事会合规管理执行委员会审议通过。

3表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

（十一）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》本议案已经公司董事会合规管理执行委员会审议通过。具体内容详见与本公告同时刊登的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。