华数传媒:独立董事2025年度述职报告（吴建平）

华数传媒控股股份有限公司独立董事2025年度述职报告

华数传媒控股股份有限公司

独立董事（吴建平）2025年度述职报告

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规定，以及

《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等要求，本人作为华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现向董事会和股东会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。请予审查。

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况本人吴建平，博士，清华大学教授，清华大学-剑桥大学-麻省理工学院“未来交通”研究中心主任，俄罗斯工程院（外籍）院士，国家级人才计划专家，教育部“长江学者”特聘教授，华数传媒控股股份有限公司独立董事，曾任英国南安普顿大学教授，中英智能交通中心主任，英国WSP国际集团高级技术董事。主要研究领域包括交通建模与交通仿真、智能驾驶与未来交通、智慧城市与生态交通等，曾负责欧盟、英国皇家学会、中国自然科学基金委员会、科技部等科研项目80余项，拥有发明专利20余项，获国际及国内省部级以上科研成果奖10余项，发表论文350余篇。其它荣誉和兼职包括：中国科协第十届全国委员会委员，联合国世界工程组织（WFEO）中国委员会委员，WFEO工程环境委员会委员，英国工程技术学会会士（FIET），中国仿真学会首届会士，中国仿真学会常务理事，中国仿真学会自动驾驶仿真测试专委会主任，IETITS杂志副主编(SCI检索)，交通部民航局四型机场专家委员会委员，浙江省大湾区建设院士专家顾问团成员，北京、杭州、南宁、海口等城市顾问。

本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。

（二）不存在影响独立性的情况

本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响进行独立客观判断的关系；独立履行职责，

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不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。

2025年本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对

于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、年度履职情况

（一）出席会议情况

在2025年的工作中，本人勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表明确意见，维护公司和股东尤其是社会公众股东的利益。未出现连续两次未能亲自出席的情况，也无委托其他独立董事代为出席。

1、出席董事会及股东会情况

2025年公司董事会召开10次会议，共审议通过39项议案；召集召开股东会4次，审议通过15项议案。

本人应参加董事会会议10次，均以通讯表决方式出席，没有委托或者缺席情况。

2、出席董事会专门委员会情况

2025年公司董事会下设四个专门委员会共召开18次会议，审议通过28项议案。

本人作为薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，应参加委员会会议

6次，均以通讯方式参加，没有委托或者缺席情况。

3、出席独立董事专门会议情况

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定，公司设立独立董事专门会议，根据需要研究讨论相关事项。2025年公司独立董事专门会议召开1次，共审议通过1项议案。

本人应参加独立董事专门会议1次，以通讯方式参加，没有委托或者缺席情况。

4、审议议案和投票表决情况

本人会前认真审阅会议材料，必要时与董事会秘书等管理层进行预沟通。在对议案和有关材料进行审议时，特别关注相关议案对社会公众股东利益的影响，

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维护公司和中小股东的合法权益。在对有关议案进行表决的同时，还对公司的规范运作、经营管理等方面提出积极建议，借参加现场会议的机会，听取有关高管、董事的介绍，并实地了解公司的运营情况。

在深入了解情况的基础上，本人对公司董事会及专门委员会审议的各项议案没有提出异议，经客观审慎考虑后均表示同意，未出现投反对票或者弃权的情形，也未遇到无法发表意见的情况。

（二）履职重点关注事项及履职情况

作为独立董事，对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、

第二十七条和第二十八条所列上市公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级

管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益。未发现存在违反法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则和公司章程规定，或者违反股东会和董事会决议等情形；涉及披露事项的，公司均及时披露。未发生独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查，向董事会提议召开临时股东会，提议召开董事会会议，依法公开向股东征集股东权利等情况。

2025年，本人按照相关法律、法规、规章及公司章程的要求，主动、有效、独立地履行职责，对重大事务进行独立判断和决策，参与公司现场工作时间15日，具体情况如下：

1、应当披露的关联交易。2025年1月14日，公司第十一届董事会独立董事第

五次专门会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并经2025年1月21日召开的第十一届董事会第二十一次会议审议批准后公开披露。本人通过审查关联交易定价政策及定价依据、关联交易开展的目的和影响、是否存在损

害公司及股东利益的情形、是否符合公司正常经营等方面，对关联交易的公允性、合规性等情况作出判断，同意该年度关联交易预计，并同意将议案提交股东会审议。

2、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告。2025年公司董事会审议通过了2024年度财务决算报告、2024年度内部控制评价报告、

2025年半年度报告及其摘要等议案，本人于审议时均表示同意。

3、聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所。2025年12月15日，第十二

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届董事会第二次会议审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，本人对审计机构的相关资料及审计工作进行了审查，查阅其资格证照、相关信息和诚信记录后，认为该机构在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，以上事项均先由审计委员会全体审议通过后提交董事会，本人在董事会审议时表示同意聘任，并同意该议案提交公司股东会审议。

4、提名董事、聘任高级管理人员。公司第十一届董事会第二十三次会议审

议聘任曹燕明先生为副总裁，第十一届董事会第二十七次会议、第十二届董事会

第一次会议审议换届选举聘任相关议题，第十二届董事会第二次会议审议提名应

钢先生为董事候选人，以上事项均先由提名委员会全体审议通过后提交董事会，本人于董事会审议时均表示同意。

5、聘任上市公司财务负责人。2025年11月3日，审计委员会与提名委员会分

别审议通过换届续聘车通先生为公司财务总监，并经第十二届董事会第一次会议审议批准，本人经充分了解被提名人身份、学历职业、专业素养、任职资格等资料，认为被提名人具备担任公司财务总监的资格和能力，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形，对上述事项发表了同意意见。

6、董事、高级管理人员的薪酬。2025年3月17日，公司薪酬与考核委员会审

议了《关于公司董事、高管、监事2024年度报酬的议案》，经本人及委员会全体成员一致通过后，报经董事会同意后实施。

7、参与制定公司发展规划。2025年3月18日，公司第十一届董事会第二十二

次会议审议《华数传媒三年发展行动计划（2025-2027年）》，该事项先由提战略委员会全体审议通过后提交董事会，本人于董事会审议时表示同意，且本人在前期就行动计划草案发表了意见建议。

8、除上述外，2025年本人对公司董事会审议的关于使用闲置募集资金购买

保本型产品事项等亦进行了监督并发表意见。

9、2025年公司未涉及事项：上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；

被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；因会计准则变更以

外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正；制定或者变更股权激

励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管

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理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。