华数传媒:独立董事2025年度述职报告（吴熙君）

华数传媒控股股份有限公司独立董事2025年度述职报告

华数传媒控股股份有限公司

独立董事（吴熙君）2025年度述职报告

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规定，以

及《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等要求，本人作为华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现向董事会和股东会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。请予审查。

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人吴熙君系正教授级高级会计师、经济师（税务类），浙江省审计竞标评审和质量评价专家库成员、浙江省审计质量评审专家库成员、浙江省正高级审计

师任职资格评审专家库成员、浙江省民主党派经济金融专家智库成员等。曾任浙江省属国有企业外派监事会专职监事，浙江省属国有企业第三监事组组长、监事会副监事长。现任华数传媒控股股份有限公司独立董事、广东东峰新材料集团股份有限公司独立董事、万向信托股份公司（非上市公司）独立董事。

本人符合法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。

（二）不存在影响独立性的情况

本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东无直接或间接利害关系，或其他可能影响独立客观判断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等影响。

2025年11月3日至12月31日任职期间，本人对独立性情况进行了自查，

确认已满足监管机构规定的独立董事任职应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会。经董事会评估认为本人作为独立董事具备独立性，未发现可能影响独立客观判断的情形。

二、年度履职情况

（一）出席会议情况

1华数传媒控股股份有限公司独立董事2025年度述职报告

在本年度任职期间，本人勤勉尽责，踏实履行岗位职责，通过出席会议，认真审议董事会、审计委员会各项议案，对相关事项发表意见，切实维护公司和股东尤其是社会公众股东的利益。未出现连续两次缺席及委托其他独立董事代为出席的情况。

1、出席董事会及股东会情况

2025年本人任职期间公司董事会召开2次会议，共审议通过10项议案；召

开股东会1次，审议通过2项议案。

本人均以通讯方式参加上述会议，无委托或缺席情况。

2、出席董事会专门委员会情况

2025年本人任职期间公司董事会下设4个专门委员会共召开6次会议，审

议通过10项议案。

本人作为审计委员会主任委员，应参加委员会会议2次，均以通讯方式参加，没有委托或缺席情况。

3、出席独立董事专门会议情况

本人任职期间公司未召开独立董事专门会议。

4、审议议案和投票表决情况

本人认真审阅会议材料，重点关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，在了解公司情况的基础上，客观审慎审议董事会及专门委员会各项议案，未出现投反对票、弃权或无法发表意见的情况。

（二）履职重点关注事项及履职情况

作为独立董事，对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、

第二十七条和第二十八条所列上市公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级

管理人员之间潜在重大利益事项进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益。未发现存在违反法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则和公司章程规定，或者违反股东会和董事会决议等情形；涉及披露事项的，公司均及时披露。未发生独立聘请中介机构对上市公司进行审计核查，向董事会提议召开临时股东会、董事会会议，依法公开向股东征集股东权利等情况。

本人2025年任职期间，按照法律、法规、规章及公司章程的要求，积极主

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动、客观公正地履行岗位职责，对重大事项进行独立研判和决策，参与公司现场工作3天，具体履职情况如下：

1、聘用上市公司审计业务的会计师事务所。2025年12月14日，审计委员

会审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，并经第十二届董事会第二次会议审议批准，本人对审计机构的相关资料进行审查，认为该机构在独立性、专业能力等方面满足公司审计要求，同意聘任，并提交公司股东会审议。

2、提名董事、聘任高级管理人员。公司第十二届董事会第一次会议审议选

举聘任相关议题，第十二届董事会第二次会议审议提名应钢先生为董事候选人，以上事项均由提名委员会审议通过后提交董事会，董事会审议时本人均表示同意。

3、聘任上市公司财务负责人。2025年11月3日，审计委员会与提名委员

会分别审议通过换届续聘车通先生为公司财务总监，并经第十二届董事会第一次会议审议批准，本人查阅被提名人身份、学历职业、专业素养、任职资格等资料，认为被提名人具备担任公司财务总监的资格和能力，符合《公司法》相关规定，无不得担任公司高级管理人员、被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形，对上述事项均无异议。

4、2025年本人任职期间公司未涉及事项：上市公司及相关方变更或豁免承

诺的方案；被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；因会计

准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正；制定或者

变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。

5、此外，本人结合自身专业特长积极与公司经营管理层进行交流沟通，重

点关注公司经营管理、内控制度建设、关联交易等，对公司的规范运作、财务审计等方面提出合理化建议。

（三）通过多种方式履行职责、保护中小股东合法权益的情况

1、在对董事会及专门委员会议案材料进行审议时，重点关注相关议案对社

会公众股股东利益的影响，切实维护公司和中小股东的合法权益。

2、通过审阅相关材料、参加董事会及专门委员会议题表决、听取公司经营

层情况介绍，深入了解公司运营管理等情况，提出可操作性建议。

3、在年度报告编制过程中，听取公司管理层财务审计、经营管理、重大事

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项进展等情况汇报，加强年报审计事前、事中、事后全过程的监督，听取会计师事务所初步审计意见，与注册会计师、内部审计机构等进行沟通，认真讨论审计过程中发现的问题，并对年报审计工作提出明确要求，进一步加强了审计监督的有效性。

4、认真学习相关法律、法规等政策规定，增强保护社会公众股东权益及合规意识，提升专业素养和履职能力。

（四）在公司现场工作的时间、内容等情况

本人有足够的时间和精力履行独立董事的职责，目前在二家境内上市公司担任独立董事。

自2025年11月任职以来，本人在公司参加会议、与经营层沟通等现场工作时间3天，后续将按法律、法规及公司要求，出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议，通过定期获取公司运营管理资料、听取管理层汇报、与内部审计部门和年报审计会计师事务所等沟通、实地考察、与中小股东沟通等方式，切实履行岗位职责。

（五）公司为独立董事履职提供支持的情况

1、公司的治理制度与管理架构，为本人与董事会其他董事、管理层之间形

成有效而灵活的沟通机制，能及时了解公司经营管理情况及重大事项相关信息，充分保障了独立董事履职的知情权，履职中未受到任何干扰或阻碍。

2、董事会秘书及董秘办积极协助本人履职。董事长、董事会秘书在本人与

其他董事、管理层及其他相关人员之间搭建信息交流平台，定期通报情况、提供资料，确保本人获取财务运营状况信息，提供必要的履职保障，并享有与其他董事同等的知情权，在董事会及专门委员会审议重大事项时，认真听取本人意见，并及时反馈意见采纳情况。

3、公司董事、高级管理人员等相关人员积极配合本人履职，不存在拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息，干预本人独立履职等情况。

4、公司为董事、高级管理人员购买责任保险，降低独立董事正常履行职责

可能导致的风险。

5、由董事会制订方案，经股东会审议通过，给予本人履职津贴，并在年度

报告中进行披露。除上述津贴外，本人未从公司及其主要股东或利益相关者取得

4华数传媒控股股份有限公司独立董事2025年度述职报告其他利益。

三、总体评价和建议