华数传媒:第十一届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：000156证券简称：华数传媒公告编号：2025-042

华数传媒控股股份有限公司

第十一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十七

次会议于2025年10月10日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话进行确认，于2025年10月17日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事

12名，实际出席12名。会议由公司董事长鲍林强先生主持，本次会议的召开符

合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》；

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

同意变更公司经营范围及对《公司章程》的修订，具体内容详见公司同时披露的《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-043）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、

规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况和经营发展的需要，同意修订、制定公司部分治理制度，情况如下所示：

1序号制度名称类型更名后制度名称

1股东大会议事规则修订并更名股东会议事规则

2董事会议事规则修订

3募集资金管理规则修订

防范控股股东及其他关联方

4避免股东及关联方资金占用规则修订并更名

资金占用规则

5独立董事工作规则修订

6对外担保管理规则修订

7关联交易决策规则修订

8审计委员会工作规则修订

战略与可持续发展委员会工

9战略委员会工作规则修订并更名

作规则

董事、监事和高级管理人员所持公董事、高级管理人员所持公司

10修订并更名

司股份及其变动管理规则股份及其变动管理规则

11信息披露管理规则修订

12对外投资管理规则修订

13投资者关系管理规则修订

14提名委员会工作规则修订

15薪酬与考核委员会工作规则修订

16内幕信息知情人管理规则修订

17重大信息内部保密规则修订

18重大信息内部报告规则修订

19子公司管理规则修订

20总裁班子工作规则修订

21信息披露暂缓、豁免管理规则制定

22董事、高级管理人员离职管理规则制定修订后制度以及新制定制度详见公司同时披露的制度内容。其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理规则》《防范控股股东及其他关联方资金占用规则》《独立董事工作规则》《对外担保管理规则》《关联交易决策规则》尚需提交公司股东会审议，且《股东会议事规则》《董事会议事规则》须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

（三）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

鉴于公司第十一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名乔小燕女士、周海文先生、沈子强先生、杨扬女士、王韶光先生、王河森先生、蒋灵峰先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。

2公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计

未超过公司董事总数的二分之一。非独立董事选举将采取累积投票制度，董事任期自股东会选举通过之日起计算，任期三年。

具体内容及候选人简历详见公司同时披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-044）。

本议案已经公司第十一届董事会提名委员会第九次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

鉴于公司第十一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名王兴军先生、吴建平先生、鞠宏磊女士、吴熙君女士为公司第十二届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中吴熙君女士为会计专业人士。

独立董事候选人尚须深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提请公司2025年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。董事任期自股东会选举通过之日起计算，任期三年。公司第十二届董事会独立董事候选人人数未低于董事总数的三分之一。