证券代码：000156证券简称：华数传媒公告编号：2025-050

华数传媒控股股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议。

一、召开会议基本情况

（1）现场会议召开时间：2025年11月3日（星期一）14:30。

网络投票时间：2025年11月3日其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月3日

9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年11月3日9:15～

15:00。

（2）现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区长江路 179号华数产业园 B座902。

（3）会议召开方式：参加本次股东会股东应选择现场投票、网络投票中的

一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（4）召集人：华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）董事会。

（5）现场会议主持人：公司董事长鲍林强先生。

（6）本次股东会会议股权登记日：2025年10月27日（星期一）。

（7）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及

1规范性文件的有关规定。

二、会议的出席情况

（1）出席本次股东会的股东及股东代理人166人，代表股份1074001139股，占上市公司总股份的57.9622%。

其中，通过现场投票的股东7人，代表股份756431629股，占上市公司总股份的40.8235%；通过网络投票的股东159人，代表股份317569510股，占上市公司总股份的17.1388%。

（2）公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

三、会议表决情况

会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》；

表决结果：同意1063358529股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0091%；反对10487410股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.9765%；弃权155200股（其中，因未投票默认弃权80300股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0145%。该议案为需以特别决议形式通过的事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意101599480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5182%；反对10487410股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3436%；弃权155200股（其中，因未投票默认弃权80300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1383%。

（二）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》；

1、股东会议事规则

表决结果：同意1063760029股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0465%；反对10177310股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.9476%；弃权63800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0059%。该议案为需以特别决议形式通过的事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意102000980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8759%；反对10177310股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0673%；弃权63800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0568%。

2、董事会议事规则

表决结果：同意1063759029股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0464%；反对10178310股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.9477%；弃权63800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0059%。该议案为需以特别决议形式通过的事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意101999980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8750%；反对10178310股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0682%；弃权63800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0568%。

3、募集资金管理规则

表决结果：同意1063769129股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0473%；反对10181910股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.9480%；弃权50100股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0047%。

其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意102010080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8840%；反对10181910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0714%；弃权50100股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0446%。

34、防范控股股东及其他关联方资金占用规则

表决结果：同意1063802929股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0504%；反对10148010股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.9449%；弃权50200股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0047%。

其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意102043880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9141%；反对10148010股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0412%；弃权50200股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0447%。

5、独立董事工作规则

表决结果：同意1063755429股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0460%；反对10181910股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.9480%；弃权63800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0059%。

其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意101996380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8718%；反对10181910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0714%；弃权63800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0568%。

6、对外担保管理规则

表决结果：同意1063751929股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0457%；反对10185410股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.9484%；弃权63800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0059%。

其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意101992880股，占出席本

4次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8687%；反对10185410股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0745%；弃权63800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0568%。

7、关联交易决策规则

表决结果：同意1063751229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0456%；反对10185510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.9484%；弃权64400股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0060%。

其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意101992180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8680%；反对10185510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0746%；弃权64400股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0574%。

（三）审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

1、选举乔小燕女士为第十二届董事会非独立董事

表决结果：同意1071087653股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7287%，表决结果为当选。

其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：获得票数109328604票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的97.4043%。

2、选举周海文先生为第十二届董事会非独立董事

表决结果：同意1071415494股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7593%，表决结果为当选。

其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：获得票数109656445票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的97.6964%。

3、选举沈子强先生为第十二届董事会非独立董事

5表决结果：同意1071409505股，同意股数占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的99.7587%，表决结果为当选。

其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：获得票数109650456票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的97.6910%。

4、选举杨扬女士为第十二届董事会非独立董事

表决结果：同意1071421413股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7598%，表决结果为当选。

其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：获得票数109662364票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的97.7016%。

5、选举王韶光先生为第十二届董事会非独立董事

表决结果：同意1073631727股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9656%，表决结果为当选。

其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：获得票数111872678票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.6709%。

6、选举王河森先生为第十二届董事会非独立董事

表决结果：同意1071479499股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7652%，表决结果为当选。

其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：获得票数109720450票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的97.7534%。

7、选举蒋灵峰先生为第十二届董事会非独立董事

表决结果：同意1071409421股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7587%，表决结果为当选。

其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：获得票数109650372票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的97.6910%。

6（四）审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

1、选举王兴军先生为第十二届董事会独立董事

表决结果：同意1071530649股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7700%，表决结果为当选。

其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：获得票数109771600票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的97.7990%。

2、选举吴建平先生为第十二届董事会独立董事

表决结果：同意1071638315股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7800%，表决结果为当选。

其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：获得票数109879266票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的97.8949%。

3、选举鞠宏磊女士为第十二届董事会独立董事

表决结果：同意1071657714股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7818%，表决结果为当选。

其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：获得票数109898665票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的97.9122%。

4、选举吴熙君女士为第十二届董事会独立董事

表决结果：同意1071645807股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7807%，表决结果为当选。

其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：获得票数109886758票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的97.9016%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；

2、律师姓名：于野、武岳；

3、结论性意见：

7华数传媒本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会

议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、公司2025年第二次临时股东会会议决议；

2、浙江天册律师事务所关于本次股东会的《法律意见书》。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司董事会

2025年11月3日

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