证券代码：000156证券简称：华数传媒公告编号：2025-046

华数传媒控股股份有限公司

第十一届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十八

次会议于2025年10月23日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话进行确认，于2025年10月30日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事

12名，亲自出席12名。会议由董事长鲍林强先生主持，公司部分监事及高级管

理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）审议通过《2025年第三季度报告》；

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

详见公司同时披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-048）。

（二）审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

同意公司及子公司使用额度不超过30亿元的自有资金进行中风险以下（含中风险）的投资理财，在额度内滚动使用，有效期一年，并授权相关管理层审批实施。

1详见公司同时披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2025-049）。

三、备查文件

1、第十一届董事会第二十八次会议决议；

2、第十一届审计委员会第二十六次会议决议。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司董事会

2025年10月30日

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