华数传媒:第十二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：000156 证券简称：华数传媒公告编号：2026-049

华数传媒控股股份有限公司

第十二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十三次

会议于 2026年 10月 24日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2026年 10月 29日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 12名，实际出席 12名。会议由董事长乔小燕女士主持，公司董事会秘书和部分高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）审议通过《2026 年第三季度报告》；

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

详见公司同时披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-050）。

（二）审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》;

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

同意公司及子公司使用额度不超过 35亿元的自有资金进行中风险以下（含中风险）的投资理财，在额度内滚动使用，有效期为 2026年 10月 30日至 2027年 10月 29日，并授权相关管理层审批实施。

详见公司同时披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2026-051）。

（三）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。