中联重科:关于召开2025年度第一次临时股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会的通知

证券代码：000157证券简称：中联重科公告编号：2025－054号

中联重科股份有限公司

关于召开 2025 年度第一次临时股东大会、A股类别

股东大会和H股类别股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025年度第一次临时股东大会、A股类别

股东大会和H股类别股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

《关于召开公司2025年度第一次临时股东大会的提案》经公司

2025年8月29日召开的第七届董事会第六次会议审议通过。

（三）会议召开的合法、合规性

公司2025年度第一次临时股东大会、A股类别股东大会和H股类

别股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

深圳证券交易所《股票上市规则》和《中联重科股份有限公司章程》的规定。

1（四）股东大会召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2025年12月11日14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年12月11日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025年

12月11日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（六）股权登记日：2025年12月3日

（七）出席对象

1、有权出席公司2025年度第一次临时股东大会、A股类别股东

大会和H股类别股东大会的A股股东为2025年12月3日（股权登记日）

下午A股收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

在册的公司全体A股股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本公司H股股东的登记与出席须知请参阅公司于香港联交所发布的有关公告。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

23、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功能会议厅。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案名称及编码表备注提案该列打勾的提案名称编码栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2025年中期利润分配预案》√

2.00《关于修改<关联交易决策制度>的议案》√

3.00《公司章程修正案》√

4.00《关于修改<股东会议事规则>的议案》√

5.00《关于修改<董事会议事规则>的议案》√《关于建议根据特别授权发H股可转换公司债券的议

6.00√案》《关于提请公司股东大会授权董事会并由董事会转授

7.00 权公司董事长或其授权人士全权办理与本次发H股可 √转换公司债券有关的事宜的议案》

（二）披露情况

3上述提案的相关内容已于2025年8月30日、2025年10月31日在

《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资

讯网披露，内容详见《关于2025年中期利润分配预案的公告》《关联交易决策制度（草案）》《公司章程修正案》《股东会议事规则（草案）》

《董事会议事规则（草案）》《关于建议根据特别授权发行H股可转换公司债券的公告》等公告。

（三）特别强调事项

1、议案第1.00项到第2.00项为普通决议案，须获得出席股东大

会的股东所持表决权的二分之一以上通过；

2、议案第3.00项到第7.00项为特别决议案，须获得出席股东大

会的股东所持表决权的三分之二以上通过；其中议案第6.00项和第

7.00项还须获得出席2025年度第一次临时股东大会A股类别股东大

会、2025年度第一次临时股东大会H股类别股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、公司将对中小投资者即除公司董事、高管、监事及单独或合

计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

4（一）登记方式1、法人股东须持有加盖法人公章的法人授权委托书原件（详见附件2、附件3）、营业执照复印件和出席人身份证（原件及复印件）办理登记手续；

2、自然人股东持本人身份证（原件及复印件）办理登记手续；

3、股东可以采用电话、邮件方式进行预先登记，会议当日须携

带上述证件进行现场登记。

4、代理人出席者须持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委

托人身份证原件及代理人身份证原件办理登记手续。

（二）登记时间

1、预登记时间：2025年12月4日至2025年12月10日：工

作日9:00-12:00、14:00-16:00

2、现场登记时间：2025年12月11日13:30-14:20。

（三）登记方式

1、电话方式：0731-88788432

2、邮件方式：157@zoomlion.com

3、现场方式：长沙市银盆南路361号中联重科股份有限公司

（四）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

5四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、第七届董事会第六次会议决议；

2、第七届监事会第六次会议决议；

3、第七届董事会2025年度第四次临时会议决议。

4、第七届监事会2025年度第四次临时会议决议。

特此公告。

中联重科股份有限公司董事会

二○二五年十一月二十六日

6附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：360157；投票简称：中联投票

（二）提案设置及表决意见

1、提案设置本次会议提案与《关于召开 2025 年度第一次临时股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会的通知》之“本次股东大会提案名称及编码表”一致。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

7如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月11日上午9:15—9：25，9:30-11:30，

下午13:00—15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2025年12月11日9:15至

15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统后，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

89附件2：

授权委托书本人（本公司）作为中联重科股份有限公司的股东，兹委托____________________先生/女士代表本人（本公司）出席中联重科股份有限

公司2025年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。投票指示如下：

提案备注同意反对弃权提案名称编码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2025年中期利润分配预案》√2.00《关于修改<关联交易决策制度>的议√

3.00《公司章程修正案》√

4.00《关于修改<股东会议事规则>的议案》√

5.00《关于修改<董事会议事规则>的议案》√《关于建议根据特别授权发H股可转换 √

6.00公司债券的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会并由董事会转授权公司董事长或其授权人

7.00√

士全权办理与本次发H股可转换公司债券有关的事宜的议案》

注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示。

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

委托人（法人股东加盖公章）：委托人身份证号码：

10委托人持股数：委托人股东帐号：

受托人姓名：受托人身份证号码：

委托期限：

委托日期：

附件3：