中联重科:2025年年度股东会决议公告

证券代码：000157证券简称：中联重科公告编号：2026－021号

中联重科股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年6月23日14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月23日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月23日9:15至15:00期间的任意时间。

3、召开地点：长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功能会议厅

4、召开方式：现场投票和网络投票相结合

5、召集人：董事会

6、主持人：董事长詹纯新先生

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

1、现场出席会议和参加网络投票的情况

1现场出席会议的

代表公司股份占公司有表决权股参加网络投票代表公司股份占公司有表决权股

会议名称股东（代理人）

（股）份总数的比例的股东人数（股）份总数的比例人数

2025年年度

18277211885232.531458%13924544400825.332960%

股东会

2、出席会议的 A 股股东和 H股股东情况

参加会议的 A股参加会议的 H 股占公司有表决权代表公司股份占公司有表决权股

会议名称股东（代理人）代表公司股份（股）股东（代理人）

股份总数的比例（股）份总数的比例人数人数

2025年年度1408270702556731.767574%25195333676.096845%

股东会

3、公司部分董事及高级管理人员出席了本次会议；公司聘请的见证

律师及香港中央证券登记有限公司代表列席了会议。

二、会议提案情况

（一）公司2025年年度股东会提案名称普通决议案

1、《2025年度董事会工作报告》

2、《2025年度财务决算报告》

3、《A股 2025 年年度报告及摘要》

4、《H股 2025 年年度报告》

5、《2025年度利润分配预案》

公司以实施2025年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东实施如下分配预案：每10股派发现金红利人民币2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

6、《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案的议案》

7、《关于聘任2026年度审计机构的议案》（需逐项表决）

(1)聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度境内审计机构及内部控制审计机构

(2)聘任毕马威会计师事务所为公司2026年度国际核数师

(3)提请股东会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则，授权管理层根据确定的原则决定具体报酬8、《关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》

9、《关于对控股公司提供担保的议案》

10、《关于授权进行低风险投资理财业务的议案》

211、《关于授权开展金融衍生品业务的议案》

特别决议案12、《关于批准及授权公司及控股子公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的议案》

（二）本次会议全部提案均采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

上述提案的相关内容已于2026年3月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露，内容详见《2025年年度报告及摘要》《关于2025年度利润分配预案的公告》《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案的公告》《关于聘任2026年度审计机构的公告》《关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的公告》《关于批准及授权公司及控股子公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的公告》《关于对控股公司提供担保的公告》《关于授权进行低风险投资理财业务的公告》《关于授权开展金融衍生品业务的公告》等公告。

三、提案审议表决情况

（一）2025年年度股东会表决情况

1、出席会议的股东表决情况

3同意反对弃权出席并投票

决议案股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份数量

A 2704421308 99.903796% 1972959 0.072883% 631300 0.023321% 2707025567

1 H 512123462 98.573738% 641409 0.123459% 6768496 1.302803% 519533367

A+H 3216544770 99.689633% 2614368 0.081027% 7399796 0.229340% 3226558934

A 2704249919 99.897465% 1958348 0.072343% 817300 0.030192% 2707025567

2 H 504482462 97.102996% 8282409 1.594202% 6768496 1.302803% 519533367

A+H 3208732381 99.447506% 10240757 0.317389% 7585796 0.235105% 3226558934

A 2703238508 99.860103% 2954059 0.109126% 833000 0.030772% 2707025567

3 H 512016662 98.553181% 748209 0.144016% 6768496 1.302803% 519533367

A+H 3215255170 99.649665% 3702268 0.114744% 7601496 0.235591% 3226558934

A 2703028508 99.852345% 3036259 0.112162% 960800 0.035493% 2707025567

4 H 512016662 98.553181% 748209 0.144016% 6768496 1.302803% 519533367

A+H 3215045170 99.643157% 3784468 0.117291% 7729296 0.239552% 3226558934

A 2704948018 99.923253% 1609249 0.059447% 468300 0.017299% 2707025567

5 H 513100619 98.761822% 520 0.000100% 6432228 1.238078% 519533367

A+H 3218048637 99.736242% 1609769 0.049891% 6900528 0.213866% 3226558934

4A 2705124618 99.929777% 1428149 0.052757% 472800 0.017466% 2707025567

6 H 513100619 98.761822% 520 0.000100% 6432228 1.238078% 519533367

A+H 3218225237 99.741716% 1428669 0.044278% 6905028 0.214006% 3226558934

A 2699309319 99.714955% 7034908 0.259876% 681340 0.025169% 2707025567

7.(1) H 510723419 98.304258% 2377720 0.457665% 6432228 1.238078% 519533367

A+H 3210032738 99.487807% 9412628 0.291723% 7113568 0.220469% 3226558934

A 2697314065 99.641248% 9002662 0.332567% 708840 0.026185% 2707025567

7.(2) H 510500525 98.261355% 2600614 0.500567% 6432228 1.238078% 519533367

A+H 3207814590 99.419061% 11603276 0.359618% 7141068 0.221321% 3226558934

A 2698550205 99.686912% 7564162 0.279427% 911200 0.033661% 2707025567

7.(3) H 510607325 98.281912% 2493814 0.480010% 6432228 1.238078% 519533367

A+H 3209157530 99.460682% 10057976 0.311725% 7343428 0.227593% 3226558934

A 2621445600 96.838598% 85007467 3.140254% 572500 0.021149% 2707025567

8 H 403227269 77.613354% 109873870 21.148568% 6432228 1.238078% 519533367

A+H 3024672869 93.742992% 194881337 6.039913% 7004728 0.217096% 3226558934

A 2592796163 95.780261% 113478164 4.191987% 751240 0.027751% 2707025567

9 H 379207644 72.990046% 133893495 25.771876% 6432228 1.238078% 519533367

A+H 2972003807 92.110631% 247371659 7.666733% 7183468 0.222636% 3226558934

5A 2617403378 96.689274% 88993889 3.287516% 628300 0.023210% 2707025567

10 H 409160296 78.755345% 103940843 20.006577% 6432228 1.238078% 519533367

A+H 3026563674 93.801593% 192934732 5.979582% 7060528 0.218825% 3226558934

A 2704167068 99.894404% 2224599 0.082179% 633900 0.023417% 2707025567

11 H 513100619 98.761822% 520 0.000100% 6432228 1.238078% 519533367

A+H 3217267687 99.712039% 2225119 0.068963% 7066128 0.218999% 3226558934

A 2697577785 99.650990% 8624442 0.318595% 823340 0.030415% 2707025567

12 H 511857136 98.522476% 1244003 0.239446% 6432228 1.238078% 519533367

A+H 3209434921 99.469279% 9868445 0.305850% 7255568 0.224870% 3226558934其中，持股5%以下股东表决情况同意反对弃权出席并投票决议案股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份数量

1 A 765882398 99.661119% 1972959 0.256733% 631300 0.082148% 768486657

2 A 765711009 99.638816% 1958348 0.254832% 817300 0.106352% 768486657

3 A 764699598 99.507206% 2954059 0.384400% 833000 0.108395% 768486657

4 A 764489598 99.479879% 3036259 0.395096% 960800 0.125025% 768486657

65 A 766409108 99.729657% 1609249 0.209405% 468300 0.060938% 768486657

6 A 766585708 99.752637% 1428149 0.185839% 472800 0.061524% 768486657

7.(1) A 760770409 98.995916% 7034908 0.915424% 681340 0.088660% 768486657

7.(2) A 758775155 98.736282% 9002662 1.171479% 708840 0.092238% 768486657

7.(3) A 760011295 98.897136% 7564162 0.984293% 911200 0.118571% 768486657

8 A 682906690 88.863832% 85007467 11.061671% 572500 0.074497% 768486657

9 A 654257253 85.135799% 113478164 14.766446% 751240 0.097756% 768486657

10 A 678864468 88.337834% 88993889 11.580408% 628300 0.081758% 768486657

11 A 765628158 99.628035% 2224599 0.289478% 633900 0.082487% 768486657

12 A 759038875 98.770599% 8624442 1.122263% 823340 0.107138% 768486657

7（二）表决结果

1、逐项表决情况

议案第7项涉及聘任2026年度审计机构，已对该议案的3项子议案逐项表决。

2、提案表决结果

《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度财务决算报告》《A 股2025 年年度报告及摘要》《H 股 2025 年年度报告》《2025 年度利润分配预案》《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案的议案》《关于聘任2026年度审计机构的议案》《关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》《关于对控股公司提供担保的议案》《关于授权进行低风险投资理财业务的议案》《关于授权开展金融衍生品业务的议案》等十一项提案为2025年年度股东会的

普通决议案，已获得出席2025年年度股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

《关于批准及授权公司及控股子公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的议案》为2025年年度股东会的特别决议案，已获得出席2025年年度股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（三）香港中央证券登记有限公司代表、股东代表担任本次股东会的监票人。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市方达（北京）律师事务所

2、律师姓名：徐骁睿律师、岳鑫律师

3、结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资

格、会议表决程序及表决结果合法有效。

8《上海市方达（北京）律师事务所关于中联重科股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》与本公告同日于巨潮资讯网披露。

五、备查文件

1、公司2025年年度股东会决议；

2、《上海市方达（北京）律师事务所关于中联重科股份有限公司