证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2026-032 号

中联重科股份有限公司

第七届董事会 2026 年度第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

2026 年度第三次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2026 年

10 月 6 日向全体董事发出。

2、本次会议于 2026 年 10 月 13 日以通讯表决的方式召开。

3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、王贤平先生、刘小平先生、张成虎先生、黄国滨先生、吴宝海先生、黄珺女士对本次会议全部议案

进行了表决，董事会秘书列席了本次会议。

4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于出售路畅科技控股权的议案》。

董事会同意公司通过协议转让出售深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“路畅科技”）29.99%股份，并以所持路畅科技 14%股份申报预受部分要约；同意双方业绩承诺及补偿和业务安排；董事会授权董

事长或董事长授权之人士办理与本次交易有关的具体事宜，包括协商交易细节、签署相关协议及文件、聘请中介机构、办理监管沟通、信息披

露、股份过户及控制权交接等事项。

审议结果：表决票 8票，赞成票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。

内容详见公司于 2026 年 10 月 14 日披露的《关于出售深圳市路畅科技股份有限公司控股权的公告》（公告编号：2026-033 号）。

三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

中联重科股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月十四日