证券代码：000157证券简称：中联重科公告编号：2025－030号

中联重科股份有限公司

第七届董事会2025年度第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况1、中联重科股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“中联重科”）第七届董事会2025年度第二次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于2025年5月13日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次会议于2025年5月20日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应参加表决的董事七名，实际参加表决的董事六名，

公司董事詹纯新先生、王贤平先生、张成虎先生、黄国滨先生、吴宝

海先生、黄珺女士以通讯方式对本次会议议案进行了表决，关联董事贺柳先生回避表决。

4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《中联重科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况审议通过了《关于以公开摘牌方式购买北京租赁股权暨关联交易的议案》。

1董事会同意公司通过公开竞价摘牌方式分别参与收购湖南兴湘

投资控股集团有限公司、湖南迪策投资有限公司挂牌转让的中联重科

融资租赁（北京）有限公司（以下简称“北京租赁”）45%、36%股权。

本次交易完成后，公司持有北京租赁股权比例由19%上升至100%，北京租赁成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。

本次交易属于关联交易，董事贺柳先生构成关联董事，在本次会议中回避对本议案的表决。

公司独立董事专门会议审议通过了《关于以公开摘牌方式购买北京租赁股权暨关联交易的议案》，全体独立董事同意此议案。

审议结果：同意6票，反对0票，回避1票。

内容详见公司于2025年5月21日披露的《关于以公开摘牌方式购买北京租赁股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-032）。

三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

中联重科股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十一日

2