石家庄常山北明科技股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年，石家庄常山北明科技股份有限公司监事会按照《公司法》《公司

章程》和《公司监事会议事规则》的规定和要求，积极履职尽责，独立行使职权，监督公司依法运作情况，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司健康发展。

一、监事会召开会议情况

报告期内公司监事会共召开了12次会议，具体情况如下：

会议决议刊会议决议刊会议届召开日期参会监事会议议案名称决议情况登的指定网登的信息披次站查询索引露日期巨潮资讯网

1.关于补选董事暨提名第八届

（http://www.侯光华、董事会非独立董事候选人的议

八届二 达成一致 cninfo.com.cn

2024-2-29马如猛、案；2024-3-1十八次赞同意见/）监事会八届

王哲2.关于召开二○二四年第一次二十八次会临时股东大会的议案；

议决议公告巨潮资讯网

（http://www.侯光华、1.关于选举公司董事长的议案；

八届二 达成一致 cninfo.com.cn

2024-3-19马如猛、2.关于调整第八届董事会各专2024-3-20十九次赞同意见/）监事会八届王哲门委员会组成人员的议案；

二十九次会议决议公告

1.关于聘任董事会秘书的议案；

巨潮资讯网

2.关于公司内部资产整合方案

（http://www.侯光华、的议案；

八届三 达成一致 cninfo.com.cn

2024-4-19马如猛、3.关于修订北明鼎云公司章程2024-4-20十次赞同意见/）监事会八届王哲相关条款的议案；

三十次会议

4.关于修订常山恒云公司章程

决议公告相关条款的议案；

一、2023年度监事会工作报告；

二、董事会八届三十一次会议有巨潮资讯网关议案。 （http://www.侯光华、

八届三 1.2023 年度董事会工作报告； 达成一致 cninfo.com.cn

2024-4-26马如猛、2024-4-29十一次2.关于2023年度计提资产减值赞同意见/）监事会八届王哲准备的议案；三十一次会

3.2023年度总经理工作报告；议决议公告

4.2023年度报告及其摘要；

15.2023年度财务决算方案；

6.2023年度利润分配预案；

7.关于聘任2024年度常年法律

顾问的议案；

8.关于2024年度日常关联交易

预计的议案；

9.关于向控股股东支付担保费

暨关联交易的议案；

10.关于预计2024年公司与子公

司担保额度的议案；

11.2024年度财务预算报告；

12.2023年度内部控制评价报告；

13.关于公司《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》的议案；

14.关于会计政策变更的议案；

15.关于开展外汇套期保值业务

的议案；

16.关于公司资产置换暨关联交

易预案的议案；

17.关于召开2023年度股东大会

的议案；

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（http://www.侯光华、1.2024年第一季度报告；

八届三 达成一致 cninfo.com.cn

2024-4-26马如猛、2.关于2024年第一季度计提资2024-4-30十二次赞同意见/）监事会八届王哲产减值准备的议案；

三十二次会议决议公告

侯光华、

八届三1.关于变更常山恒新董事的议达成一致

2024-5-31马如猛、未公告

十三次案；赞同意见王哲巨潮资讯网1.关于聘任邓中斌先生为公司 （http://www.侯光华、

八届三 副总经理的议案； 达成一致 cninfo.com.cn

2024-7-3马如猛、2024-7-4十四次2.关于变更部分子公司董事的赞同意见/）监事会八届王哲议案；三十四次会议决议公告

1.2024年半年度报告及其摘要；巨潮资讯网2.关于 2024 年半年度计提资产 （http://www.侯光华、

八届三 减值准备的议案； 达成一致 cninfo.com.cn

2024-8-27马如猛、2024-8-29十五次3.关于变更北明兴云董事的议赞同意见/）监事会八届王哲案；三十五次会

4.关于提名冷链物流第二届董议决议公告

2事会和监事的议案；

5.关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案；

6.关于修订《信息披露管理制度》的议案；

7.关于修订《关联交易管理制度》的议案巨潮资讯网

1.2024年第三季度报告；

（http://www.侯光华、2.关于制定《对外提供财务资助八届三 2024-10-2 达成一致 cninfo.com.cn马如猛、管理制度》的议案；2024-10-28十六次5赞同意见/）监事会八届王哲3.关于制定《会计师事务所选聘三十六次会制度》的议案；

议决议公告

1.关于公司资产置换暨关联交巨潮资讯网易方案的议案； （http://www.侯光华、八届三 2024-10-2 2.关于公司签署《资产置换协 达成一致 cninfo.com.cn马如猛、2024-10-28十七次7议》的议案；赞同意见/）监事会八届王哲

3.关于召开二○二四年第二次三十七次会

临时股东大会的议案；议决议公告巨潮资讯网1.关于聘任 2024 年度会计师 （http://www.侯光华、

八届三 2024-11-1 事务所的议案； 达成一致 cninfo.com.cn

马如猛、204-11-13十八次22.关于召开二○二四年第三次赞同意见/）监事会八届王哲临时股东大会的议案三十八次会议决议公告

侯光华、

八届三2024-11-11.关于变更部分子公司董事监达成一致

马如猛、未公告十九次8事的议案赞同意见王哲

二、监事会履行监督职能情况

1.公司依法运作情况

2024年度，公司依照《公司法》《证券法》等法律法规，以及《公司章程》

等有关规定规范运作，未发现公司有违法违规经营的行为，公司法人治理结构进一步完善，公司重大决策事项合理、程序合法有效，董事会及经营管理层能够依照公司规章制度行使职权。公司建立并持续完善内部控制及全面预算管理制度，促进公司经营管理工作更加规范化。

2.公司财务情况

监事会认真审核了董事会提交的季度、半年度财务报告等有关文件。公司财务制度及内部控制机制健全、财务运作规范、财务状况良好。公司定期财务报告

3真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

3.对审计报告评价情况

报告期内，会计师事务所出具的审计报告中，没有解释性说明、保留意见、拒绝表示意见或否定意见。通过对有关审计报告进行审核，监事会认为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司财务审计报告客观、真实。

4.公司内部控制情况

监事会对公司2024年度内部控制评价报告及报告期内公司内部控制管理的建设和运行情况进行了审核。认为公司建立了较为完善的法人治理结构和运行有效的内部控制制度，对规范公司管理运作、防范风险发挥了积极作用，在完整性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷。

5.公司日常关联交易情况

经核查公司本年度发生的日常关联交易严格按照法定程序进行审批和执行报告期内关联交易是公司发展战略和生产经营的需要有利于保证公司经营的持续性和稳定性。关联交易依法合规，不存在损害上市公司和股东利益的情形，不会对公司未来财务状况与经营成果产生不利影响。

6.加强公司重点工作督办

扎实落实公司重点工作督办制度，按照不同时间节点，对股东大会、董事会、总经理办公会、职代会确定的重点工作落实情况进行跟踪督导，记入台账，确保公司重要决策、部署更好地贯彻落实。

2025年，监事会将继续忠实履行职责，依法对董事会和高级管理人员日常

履职进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。

石家庄常山北明科技股份有限公司监事会

2025年4月29日

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