证券代码：000158证券简称：常山北明公告编号：2025-045 石家庄常山北明科技股份有限公司 二〇二五年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司于2025年7月2日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇二五 年第二次临时股东大会的通知》。 2、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 （一）召开时间 1、现场会议召开时间：2025年7月18日14:00 2、网络投票时间：2025年7月18日 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年7月18日上午9:15至9:25，9:30至 11:30，下午13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年7月18日9:15至15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：石家庄市长安区广安大街34号天利商务大厦四楼会议室 （三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （四）召集人：公司董事会 （五）现场会议主持人：公司董事长张玮扬先生 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《石家庄常山北明科技股份有限公司章程》的相关规定。 1二、会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）5人，代表股份数额585742173股，占公司有表决权股份总数的36.6406％。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东2785人，代表股份15152010股，占公司有表决权股份总数的0.9478％。 综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 2790人，代表股份600894183股，占公司有表决权股份总数的37.5884％。其中除公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）2785人，代表股份15152010股，占公司有表决权股份总数的0.9478％。 出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。 三、议案审议及表决情况 本次会议议案一、议案二、议案三采用非累积投票制进行表决；议案四、议案五采用 累积投票制进行表决，会议以现场投票及网络投票相结合的方式投票表决，审议表决情况如下： （一）审议通过了《关于修订

<公司章程>

暨取消监事会的议案》 本议案属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 表决情况为：同意594124867股，占出席会议所有股东所持股份的98.8735％；反对 6535216股，占出席会议所有股东所持股份的1.0876％；弃权234100股，占出席会议所有 股东所持股份的0.0390％。 表决结果：通过。 （二）审议通过了《关于修订

<股东大会议事规则>

的议案》 本议案属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 2表决情况为：同意600306483股，占出席会议所有股东所持股份的99.9022％；反对 358000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0596％；弃权229700股，占出席会议所有 股东所持股份的0.0382％。 表决结果：通过。 （三）审议通过了《关于修订

<董事会议事规则>

的议案》 本议案属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 表决情况为：同意600315883股，占出席会议所有股东所持股份的99.9038％；反对 360800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0600％；弃权217500股，占出席会议所有 股东所持股份的0.0362％。 表决结果：通过。 （四）关于选举第九届董事会非独立董事成员的议案 表决情况为： 1、张玮扬先生获得有效表决权数为592843026股，占出席会议所有股东所持有表决 权股份的98.6601%； 其中，中小投资者有效表决权数为7100853股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的46.8641%。 2、李锋先生获得有效表决权数为592878555股，占出席会议所有股东所持有表决权 股份的98.6660%； 其中，中小投资者有效表决权数为7136382股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的47.0986%。 3、杨瑞刚先生获得有效表决权数为592916499股，占出席会议所有股东所持有表决 权股份的98.6724%； 其中，中小投资者有效表决权数为7174326股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的47.3490%。 4、应华江先生获得有效表决权数为592869255股，占出席会议所有股东所持有表决 3权股份的98.6645%； 其中，中小投资者有效表决权数为7127082股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的47.0372%。 5、迟冬梅女士获得有效表决权数为592864457股，占出席会议所有股东所持有表决 权股份的98.6637%； 其中，中小投资者有效表决权数为7122284股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的47.0055%。 6、曹金霞女士获得有效表决权数为592862552股，占出席会议所有股东所持有表决 权股份的98.6634%； 其中，中小投资者有效表决权数为7120379股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的46.9930%。 表决结果：张玮扬先生、李锋先生、杨瑞刚先生、应华江先生、迟冬梅女士、曹金霞女士当选为公司第九届董事会非独立董事。 （五）关于选举第九届董事会独立董事成员的议案 表决情况为： 1、陈爱珍女士获得有效表决权数为592891846股，占出席会议所有股东所持有表决 权股份的98.6683%； 其中，中小投资者有效表决权数为7149673股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的47.1863%。 2、翟建强先生获得有效表决权数为592860402股，占出席会议所有股东所持有表决 权股份的98.6630%； 其中，中小投资者有效表决权数为7118229股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的46.9788%。 3、周霖先生获得有效表决权数为592854390股，占出席会议所有股东所持有表决权 股份的98.6620%； 其中，中小投资者有效表决权数为7112217股，占出席会议中小投资者所持有表决权 4股份的46.9391%。 4、张永泽先生获得有效表决权数为592952424股，占出席会议所有股东所持有表决 权股份的98.6783%； 其中，中小投资者有效表决权数为7210251股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的47.5861%。 表决结果：陈爱珍女士、翟建强先生、周霖先生、张永泽先生当选为公司第九届董事会独立董事。 四、律师出具的法律意见 公司聘请的北京市天元律师事务所指派陈惠燕、陈嘉睿律师到会见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件 1、股东大会决议； 2、律师对本次股东大会出具的法律意见。 特此公告。 石家庄常山北明科技股份有限公司董事会 2025年7月19日 5