证券代码：000158证券简称：常山北明公告编号：2025-030

石家庄常山北明科技股份有限公司

二〇二四年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、公司于2025年4月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》

及巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇二四年度股东大会的通知》。

2、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

（一）召开时间

1、现场会议召开时间：2025年5月19日14:00

2、网络投票时间：2025年5月19日

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月19日上午9:15至9:25，9:30至

11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：石家庄市长安区广安大街34号天利商务大厦四楼会议室

（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（四）召集人：公司董事会

（五）现场会议主持人：公司董事长张玮扬先生

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《石家庄常山北明科技股份有限公司章程》的相关规定。

1二、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）4人，代表股份数额585709413股，占公司有表决权股份总数的36.6385％。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东3373人，代表股份13565607股，占公司有表决权股份总数的0.8486％。

综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共

3377人，代表股份599275020股，占公司有表决权股份总数的37.4871％。其中除公司

董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）3373人，代表股份13565607股，占公司有表决权股份总数的0.8486％。

出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

三、议案审议及表决情况

会议以现场投票及网络投票相结合的方式逐项投票表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决情况：同意598147540股，占出席会议所有股东所持股份的99.8119％；反对

650280股，占出席会议所有股东所持股份的0.1085％；弃权477200股，占出席会议所有

股东所持股份的0.0796％。

表决结果：通过。

（二）审议通过了《2024年度监事会工作报告》

表决情况：同意598160040股，占出席会议所有股东所持股份的99.8139％；反对

661380股，占出席会议所有股东所持股份的0.1104％；弃权453600股，占出席会议所有股

东所持股份的0.0757％。

表决结果：通过。

2（三）审议通过了《2024年度报告及其摘要》

表决情况：同意598173340股，占出席会议所有股东所持股份的99.8162％；反对

645180股，占出席会议所有股东所持股份的0.1077％；弃权456500股，占出席会议所有

股东所持股份的0.0762％。

表决结果：通过。

（四）审议通过了《2024年度财务决算方案》

表决情况：同意598160640股，占出席会议所有股东所持股份的99.8140％；反对

658180股，占出席会议所有股东所持股份的0.1098％；弃权456200股，占出席会议所

有股东所持股份的0.0761％。

表决结果：通过。

（五）审议通过了《2024年度利润分配方案》

表决情况：同意598121540股，占出席会议所有股东所持股份的99.8075％；反对

704080股，占出席会议所有股东所持股份的0.1175％；弃权449400股，占出席会议所有股

东所持股份的0.0750％。

其中，中小股东表决情况为：同意12412127股，占出席会议的中小股东所持股份的91.4970％；反对704080股，占出席会议的中小股东所持股份的5.1902％；弃权449400股，

占出席会议的中小股东所持股份的3.3128％。

表决结果：通过。

（六）审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东石家庄常山纺织集团有限责任公司回避表决。

表决情况：同意140973955股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.2135％；反对661880股，占出席会议非关联股东所持股份的0.4658％；弃权455600股，

占出席会议非关联股东所持股份的0.3206％。

3其中，中小股东表决情况为：同意12448127股，占出席会议非关联中小股东所持股

份的91.7624％；反对661880股，占出席会议非关联中小股东所持股份的4.8791％；弃权455600股，占出席会议非关联中小股东所持股份的3.3585％。

表决结果：通过。

（七）审议通过了《关于预计2025年公司与子公司担保额度的议案》

表决情况：同意597192094股，占出席会议所有股东所持股份的99.6524％；反对

1609826股，占出席会议所有股东所持股份的0.2686％；弃权473100股，占出席会议所有

股东所持股份的0.0789％。

其中，中小股东表决情况为：同意11482681股，占出席会议的中小股东所持股份的

84.6455％；反对1609826股，占出席会议的中小股东所持股份的11.8670％；弃权473100股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4875％。

表决结果：通过。

（八）审议通过了《2025年度公司财务预算报告》

表决情况：同意598151440股，占出席会议所有股东所持股份的99.8125％；反对

667380股，占出席会议所有股东所持股份的0.1114％；弃权456200股，占出席会议所有

股东所持股份的0.0761％。

表决结果：通过。

（九）审议通过了《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》

表决情况：同意598056740股，占出席会议所有股东所持股份的99.7967％；反对

734980股，占出席会议所有股东所持股份的0.1226％；弃权483300股，占出席会议所有

股东所持股份的0.0806％。

其中，中小股东表决情况为：同意12347327股，占出席会议的中小股东所持股份的

91.0193％；反对734980股，占出席会议的中小股东所持股份的5.4180％；弃权483300

4股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5627％。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

公司聘请的北京市天元律师事务所指派赵婉宇、王凯律师到会见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》

及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；

本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、股东大会决议；

2、律师对本次股东大会出具的法律意见。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2025年5月20日

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