证券代码：000158证券简称：常山北明公告编号：2025-058

石家庄常山北明科技股份有限公司

二〇二五年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.公司于2025年9月30日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇二五

年第三次临时股东会的通知》。

2.本次股东会无增加、修改、否决提案的情况。

3.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

（一）召开时间

1.现场会议召开时间：2025年10月15日14:00

2.网络投票时间：2025年10月15日

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年10月15日上午9:15至9:25，9:30至

11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年10月15日9:15至15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：石家庄市长安区广安大街34号天利商务大厦四楼会议室

（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（四）召集人：公司董事会

（五）现场会议主持人：公司董事长张玮扬先生

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《石家庄常山北明科技股份有限公司章程》的相关规定。

1二、会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东（或股东代理人）4人，代表股份数额553754206股，占公司有表决权股份总数的34.6396％。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东会网络投票的股东3070人，代表股份16450634股，占公司有表决权股份总数的1.0291％。

综上，出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共3074人，代表股份570204840股，占公司有表决权股份总数的35.6686％。其中除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）3070人，代表股份16450634股，占公司有表决权股份总数的

1.0291％。

出席或列席本次股东会的人员还包括公司董事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师。

三、议案审议及表决情况

会议以现场投票及网络投票相结合的方式投票表决，审议表决情况如下：

审议通过了《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东石家庄常山纺织集团有限责任公司回避表决。

表决情况：同意109829440股，占出席会议非关联股东所持股份的97.1759％；反对

2575195股，占出席会议非关联股东所持股份的2.2785％；弃权616620股，占出席会议非

关联股东所持股份的0.5456％。

其中，中小股东表决情况为：同意13258819股，占出席会议非关联中小股东所持股份的80.5976％；反对2575195股，占出席会议非关联中小股东所持股份的15.6541％；弃权616620股，占出席会议非关联中小股东所持股份的3.7483％。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

公司聘请的北京市天元律师事务所指派陈惠燕、王君逸律师到会见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规2则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；

本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1.股东会决议；

2.律师对本次股东会出具的法律意见。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2025年10月16日

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