证券代码：000159证券简称：国际实业公告编号：2026-20

新疆国际实业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1．召开时间：

现场会议召开时间：2026年5月7日（星期四）14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时

间为：2026年5月7日9:15-9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年5月7日9:15

至15:00期间的任意时间。

2．现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市新市区常州街189号国

际实业四楼公司会议室。

3．召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4．召集人：公司董事会。

5．主持人：由董事长冯建方主持。

6．会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及有关法律法

规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、出席会议情况

通过现场和网络投票的股东243人，代表股份114017790股，占公司有表决权股份总数的23.7198%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份109708888股，占公司有表决权股份总数的22.8234%。

通过网络投票的股东242人，代表股份4308902股，占公司有表决权股份总数的0.8964%。

1公司董事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了会议，公司

聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，与会股东及股东代理人对公司董事会提交的议案进行了投票表决，形成如下决议：

（一）审议通过《2025年年度报告全文及摘要》；

总表决情况：

同意112498304股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.6673%；反对1500386股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的1.3159%；弃权19100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168%。

中小股东总表决情况：

同意2789416股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.7361%；反对1500386股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.8206%；弃权19100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4433%。

根据表决结果，本议案获得通过。

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》；

总表决情况：

同意112488804股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.6590%；反对1509886股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的1.3243%；弃权19100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168%。

中小股东总表决情况：

2同意2779916股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份

总数的64.5156%；反对1509886股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.0411%；弃权19100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4433%。

根据表决结果，本议案获得通过。

（三）审议通过《2025年度利润分配预案》；

总表决情况：

同意112845704股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9720%；反对1151186股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的1.0097%；弃权20900股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0183%。

中小股东总表决情况：

同意3136816股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.7985%；反对1151186股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.7165%；弃权20900股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4850%。

根据表决结果，本议案获得通过。

（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

总表决情况：

同意112548504股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7114%；反对1448586股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的1.2705%；弃权20700股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0182%。

中小股东总表决情况：

3同意2839616股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份

总数的65.9012%；反对1448586股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.6184%；弃权20700股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4804%。

根据表决结果，本议案获得通过。

（五）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

总表决情况：

同意112986704股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0957%；反对1009686股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.8856%；弃权21400股（其中，因未投票默认弃权12000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0188%。

中小股东总表决情况：

同意3277816股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.0708%；反对1009686股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.4326%；弃权21400股（其中，因未投票默认弃权12000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4966%。

根据表决结果，本议案获得通过。

（六）审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

总表决情况：

同意112460004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.6337%；反对1531786股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的1.3435%；弃权26000股（其中，因未投票默认弃权12000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0228%。

4中小股东总表决情况：

同意2751116股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.8473%；反对1531786股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.5493%；弃权26000股（其中，因未投票默认弃权12000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6034%。

根据表决结果，本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1．见证本次股东会的律师事务所：北京国枫律师事务所

2．见证律师姓名：朱明、姜黎

3．结论性意见：“本次股东会的召集和召开程序、本次股东会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序以及表决结果

均符合法律、行政法规、《股东会规则》及公司章程的规定，合法、有效。”五、备查文件

1.《新疆国际实业股份有限公司2025年年度股东会决议》；

2.《北京国枫律师事务所关于新疆国际实业股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司董事会

2026年5月8日

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