证券代码：000159证券简称：国际实业公告编号：2025-63

新疆国际实业股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董

事会第十次临时会议决议，公司定于2025年10月10日(星期二）召

开公司2025年第四次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2025年第四次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

2025年9月24日，公司召开第九届董事会第十次临时会议，审

议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，提议召开本次股东会。

3、本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年10月10日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：2025年10月10日。其中，通过深圳证券

交易所交易系统进行投票的时间为：2025年10月10日的交易时间，即9:15—9:259:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025年10月10日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深

1圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式

的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025年9月29日（星期一）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2025年9月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市新市区常州街189号国际实业四楼会议室。

二、会议审议事项本次股东会提案名称及编码表备注提案提案名称编码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00 《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》 √

√作为投票对象《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票方案的议

2.00的子议案数：

案》

（10）

2.01发行股票种类和面值√

2.02发行方式及发行时间√

2.03发行对象和认购方式√

2备注

提案提案名称编码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

2.04发行价格和定价原则√

2.05发行数量√

2.06限售期√

2.07上市地点√

2.08本次向特定对象发行前滚存的未分配利润安排√

2.09募集资金投向√

2.10本次向特定对象发行决议有效期√《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票预案的议

3.00√案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票方案的论

4.00√证分析报告》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票募集资金

5.00√运用可行性分析报告的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票无需编制

6.00√前次募集资金使用情况报告的说明的议案》《关于同意新疆融能投资发展有限公司免于履行要约收

7.00√购义务的议案》《公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、

8.00√采取填补措施及相关主体承诺》《关于公司与发行对象签署<附生效条件之股份认购协

9.00√议>的议案》《关于本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项

10.00√的议案》《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议

11.00√案》《关于提请公司股东会授权董事会全权办理本次向特定

12.00√对象发行 A股股票有关事宜的议案》上述议案已经公司第九届董事会第十次临时会议审议通过。议案1至议案12均为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

具体内容详见公司2025年9月25日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）发布的公告。

3本次会议公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）表决结果单独计票并进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人

委托的代理人出席会议，委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证复印件、营业执照（复印件加盖公章）及授权委托书。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证

及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证及股东授权委托书办理登记。

（3）异地股东登记：异地股东可采用传真或书面信函的方式办理登记，以不迟于2025年10月9日19:00到达本公司为准。

（4）本次股东会不接受电话登记。

2、会议登记时间：2025年10月9日10:00-19:00

3、登记地点：新疆乌鲁木齐市新市区常州街189号国际实业证券部。

4、联系方式：

联系人：陈昱成、刘珂米

联系电话：0991-5854232

传真：0991-2861579

邮政编码：830000

5、参加会议股东食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络

4投票的具体操作流程参照附件1。

五、备查文件

第九届董事会第十次临时会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程；

附件2：授权委托书特此公告。

新疆国际实业股份有限公司董事会

2025年9月25日

5附件1：

参加网络投票的具体操作流程

根据《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》，将参加网络投票的具体操作流程提示如下：

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称

投票代码：“360159”，投票简称：“国际投票”。

2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年10月10日的交易时间，即9:15—

9:259:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月10日上午9:

15，结束时间为2025年10月10日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.co

m.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.

cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

6附件2：

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席新疆国际实业股份有限公司于2025年10月10日召开的2025年第四次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（本单位）对本次会议议案的表决意见如下：

备注提案该列打勾同反弃回提案名称编码的栏目可意对权避以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议

1.00√案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票方案 √作为投票对象的子议案数：2.00的议案》（10）

2.01发行股票种类和面值√

2.02发行方式及发行时间√

2.03发行对象和认购方式√

2.04发行价格和定价原则√

2.05发行数量√

2.06限售期√

2.07上市地点√

2.08本次向特定对象发行前滚存的未分配利润安排√

2.09募集资金投向√

2.10本次向特定对象发行决议有效期√《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票预案

3.00√的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票方案

4.00√的论证分析报告》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票募集

5.00√资金运用可行性分析报告的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票无需

6.00√编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》《关于同意新疆融能投资发展有限公司免于履行要

7.00√约收购义务的议案》

7备注

提案该列打勾同反弃回提案名称编码的栏目可意对权避以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期

8.00√回报、采取填补措施及相关主体承诺》《关于公司与发行对象签署<附生效条件之股份认购

9.00√协议>的议案》《关于本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易

10.00√事项的议案》《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划

11.00√的议案》《关于提请公司股东会授权董事会全权办理本次向

12.00√特定对象发行 A股股票有关事宜的议案》

注：1、委托人的授权指示应在投票栏下面的方框中进行投票，投票方法参照本会议通知所列示的相关规定。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束时。

3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：

委托人股东账号：委托人持有股数：

委托人持有股份性质：

受托人签名：受托人身份证号码：

委托日期：年月日

委托有效期至：年月日

8