国际实业:2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：000159证券简称：国际实业公告编号：2026-29

新疆国际实业股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1．召开时间：

现场会议召开时间：2026年6月1日（星期一）14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时

间为：2026年6月1日9:15-9:259:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年6月1日9:15至15:00期间的任意时间。

2．现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市新市区常州街189号国

际实业四楼公司会议室。

3．召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4．召集人：公司董事会。

5．主持人：由董事长冯建方主持。

6．会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及有关法律法

规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、出席会议情况

参加本次股东会的股东及股东代理人96人，代表有表决权股份总数112152089股，占上市公司总股份的23.3317%，其中：通过现场投票的股东1人，代表股份109708888股，占公司有表决权股份总数的22.8234％；通过网络投票的股东95人，代表股份2443201股，占公司有表决权股份总数的0.5083%。

公司董事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通过

1深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，与会股东及股东代

理人对公司董事会提交的议案进行了投票表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于董事长、董事工作调整暨补选董事的议案》；

总表决情况：

1.01.候选人：选举冯现啁先生为公司第九届董事会非独立董事

同意股份数：111465905股。

1.02.候选人：选举孟志军先生为公司第九届董事会非独立董事

同意股份数：109847391股。

中小股东总表决情况：