证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2026-111

申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第二十二次会议于 2026年 10月 28日在北京市西城区太平桥大街 19

号公司会议室以现场、视频和通讯相结合方式召开。2026年 10月 14日，公司以书面形式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。会议由刘健董事长主持。会议应参加会议董事 11人，实际参加会议董事

11人，其中朱志龙董事（视频电话）、徐一心董事、严金国董事（视频电话）、杨小雯独立董事、武常岐独立董事（视频电话）、陈汉文独

立董事（视频电话）、赵磊独立董事以通讯方式参加表决。公司董事会秘书、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议经认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、通过《申万宏源集团股份有限公司 2026 年第三季度报告》（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

此事项已经公司董事会审计委员会审议同意。

二、通过《关于申请注册香港交易所联讯通及相关授权事项的议案》。

鉴于香港交易及结算所有限公司（以下简称“香港交易所”）推出

网上通讯平台“香港交易所联讯通”（以下简称“联讯通”），董事会同意以下事项：

1. 同意公司申请注册联讯通，接受并遵守不时修订或规定的《香港交易所联讯通条款及细则》及香港交易所要求的其他各项规范文件。

2. 授权公司任何一名执行董事或公司秘书全权代表公司办理申

请注册联讯通相关事宜，包括但不限于：代表公司向香港交易所提交联讯通的注册申请；签署接受《香港交易所联讯通条款及细则》的函件；办理与香港交易所联讯通注册、使用及后续维护相关的所有必要手续，包括但不限于提供董事会决议、公司资料、人员信息及作出相关声明等；确定可以参与操作联讯通系统账户的人员；在必要时进一步转授权其他人员以协助办理上述事宜等。

3. 授权公司任何一名执行董事或公司秘书担任公司在联讯通的管理员，负责办理作为联讯通管理员权限范围内的相关事项。

4. 授权公司任何一名执行董事或公司秘书代表公司签署、发出

与上述事项相关的所有文件，或采取一切必要的行动以完成香港交易所联讯通的登记程序。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十八日