证券代码：000166证券简称：申万宏源公告编号：临2025-43

申万宏源集团股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年6月20日14:30。

（2）A股网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交

易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年6月20日9:15-9:25，9:30-11:30

和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为：2025年6月20日9:15至15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：北京市西城区太平桥大街19号公司会议室。

3.表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

14.召集人：申万宏源集团股份有限公司董事会。

5.主持人：黄昊副董事长。

因工作安排原因，董事长刘健先生不能出席本次股东大会。根据《公司章程》规定，由黄昊副董事长主持本次股东大会。

6.会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1.出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代理人907位，代表股份数

15738228748股，占公司有表决权股份总数的62.8525%，其中，出

席本次会议的 A 股股东及股东代理人 906 位，代表股份数

15625570792股，占公司有表决权股份总数的62.4026%；出席本次

会议的 H 股股东及股东代理人 1 位，代表股份数 112657956 股，占公司有表决权股份总数的0.4499%。

A 股中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代理人计903位，代表股份数2795846929股，占公司有表决权股份总数的

11.1655%。

2.现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人7位，代表股份数

12728691923股，占公司有表决权股份总数的50.8335%。

3.通过网络投票出席情况

通过网络投票出席的股东900位，代表股份数3009536825股，占公司有表决权股份总数的12.0189%。

4.公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

(1)公司在任董事11位，出席7位，刘健董事长、邵亚楼董事、

2徐一心董事、赵磊独立董事因工作原因未能出席本次会议；

(2)公司在任监事5位，出席4位，邹治军监事因工作原因未能出席本次会议；

(3)董事会秘书出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。

公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行记名投票表决。本次会议议案为非累积投票议案，均获得通过。

同意反对弃权是否议案议案股东获得编码名称类型比例比例比例票数票数票数通过

（%）（%）（%）关于审议《公 A 股 15620304938 99.9663 4132430 0.0264 1133424 0.0073司2024年度

1.0011254835699.90271096000.097300.0000

董事会工作 H 股 是报告》的议案

合计1573285329499.965842420300.027011334240.0072关于审议《公 A 股 15620235234 99.9659 4337497 0.0278 998061 0.0064司2024年度

2.00 H 股 112548356 99.9027 109600 0.0973 0 0.0000 监事会工作 是报告》的议案

合计1573278359099.965444470970.02839980610.0063关于审议《公 A 股 15620209629 99.9657 4468770 0.0286 892393 0.0057司2024年度

3.00 H 股 112548356 99.9027 109600 0.0973 0 0.0000 财务决算报 是告》的议案

合计1573275798599.965245783700.02918923930.0057

关 于 公 司 A 股 15620428402 99.9671 4792880 0.0307 349510 0.0022

2024年度利

4.0011254835699.90271096000.097300.0000

润分配方案 H 股 是的议案

合计1573297675899.966649024800.03123495100.0022关于审议《公 A 股 15620229474 99.9658 4146900 0.0265 1194418 0.0076

5.00司2024年年是度报告》的议 H 股 112548356 99.9027 109600 0.0973 0 0.0000

3案

合计1573277783099.965442565000.027011944180.0076

6.01与

中国建

关 于 A 股 4003451606 99.8701 4128190 0.1030 1077522 0.0269银投资预计有限责

2025任公司

及其所

年 度 H 股 112548356 99.9027 109600 0.0973 0 0.0000是属公司日常发生的

6.00关联日常关合计411599996299.871042377900.102810775220.0261

交易联交易

的 议6.02 与 A 股 13224271676 99.9588 4566165 0.0345 886645 0.0067

案（逐其他关联方发

项 表 H 股 112548356 99.9027 109600 0.0973 0 0.0000 生 的 日 是

决）常关联

交易合计1333682003299.958346757650.03508866450.0066

关于续聘公 A股 15620409755 99.9670 4463319 0.0286 697718 0.0045司2025年度

7.00 H股 112548356 99.9027 109600 0.0973 0 0.0000

审计机构的是

议案合计1573295811199.966545729190.02916977180.0044

议案6.00《关于预计2025年度日常关联交易的议案》为关联交

易事项议案，有2项子议案，予以逐项表决。对议案6.01与中国建银投资有限责任公司及其所属公司发生的日常关联交易，有关股东中央汇金投资有限责任公司（持有中国建银投资有限责任公司100%的股份）、中国建银投资有限责任公司回避表决，其持有的

11616913474股股份不计入出席会议有效表决权股份数。

对议案6.02与其他关联方发生的日常关联交易，其他关联方为公司董事、监事和高级管理人员担任董事、高级管理人员职务的法人

或其他组织（公司及控股公司除外）。有关股东上海久事（集团）有限公司、四川发展（控股）有限责任公司和新疆金融投资（集团）有

限责任公司回避表决，其持有的2395846306股股份不计入出席会议有效表决权股份数。

三、A 股中小股东表决情况4A 股中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

同意反对弃权议案议案编码名称比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）关于审议《公司

1.002024年度董事会工279058107599.811741324300.147811334240.0405作报告》的议案关于审议《公司

2.002024年度监事会工279051137199.809243374970.15519980610.0357作报告》的议案关于审议《公司

3.002024年度财务决算279048576699.808244687700.15988923930.0319报告》的议案关于公司2024年度

4.00利润分配方案的议279070453999.816147928800.17143495100.0125

案关于审议《公司

5.002024年年度报告》279050561199.809041469000.148311944180.0427

的议案

关于6.01与中国预计建银投资有

2024限责任公司

279064121799.813841281900.147710775220.0385年度及其所属公日常司发生的日

6.00关联常关联交易

交易

6.02与其他

的议关联方发生

案(逐160735820299.661945661650.28318866450.0550的日常关联项表交易

决)关于绩聘公司2025

7.00年度审计机构的议279068589299.815444633190.15966977180.0250

案

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京颐合中鸿律师事务所

（二）律师姓名：夏军、孙亚玲

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法

5律、行政法规及《公司章程》的规定；会议召集人员资格、出席列席

会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。

五、备查文件

（一）股东大会决议；

（二）律师法律意见书；

（三）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

2025年6月20日

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