东方盛虹:独立董事2025年度述职报告（袁建新）

独立董事2025年度述职报告(袁建新)

江苏东方盛虹股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

江苏东方盛虹股份有限公司全体股东：

作为江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、规范性文件以

及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，独立公正地履行职责，发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人袁建新，1985年至2024年12月，于苏州大学任教，曾任苏州大学商学院教学院长、苏州大学商学院教授，商学院党委、学术委员会、学位委员会成员；

国际贸易硕士点、国际商务专业学位硕士点负责人；苏州大学高职教学指导委员会委员。2021年1月至今担任公司独立董事。目前兼任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事。

（二）不影响独立性的情况说明

本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。本人对2025年度独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交公司董事会，董事会对本人的独立性情况进行了评估，认为本人不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事履职的基本情况

作为公司独立董事，本人按时出席股东会、董事会及董事会各专门委员会会议，认真审议议案，积极参加对会议议题的讨论，参与投票，为公司的发展出谋

1独立董事2025年度述职报告(袁建新)划策。

（一）出席会议情况

1、出席董事会及股东会情况

报告期内，公司共召开3次股东会、11次董事会，本人出席会议情况如下：

应参加董事会现场出席董以通讯方式参委托（缺席）出出席股东会次姓名次数事会次数加董事会次数席董事会次数数袁建新1111002

2、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

（1）董事会审计委员会作为公司董事会审计委员会的委员，本人严格遵守《公司董事会审计委员会议事规则》等规定，积极参加审计委员会会议。报告期内，本人应出席审计委员会会议6次，实际出席会议6次，审议了公司财务会计报表、计提资产减值、聘任公司财务审计机构和内控审计机构等事项。

（2）董事会薪酬与考核委员会作为公司董事会薪酬与考核委员会的委员，本人严格按照《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规定，积极参加薪酬与考核委员会会议。报告期内，本人应出席薪酬与考核委员会会议3次，实际出席会议3次，审议了2024年度报告中董事、监事和高级管理人员薪酬及2024年度关键管理人员薪酬、调整第二期员工持股计划等事项。

（3）独立董事专门会议

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，公

司制定了《独立董事工作制度》，明确了独立董事专门会议召开机制等事项。报告期内，本人应出席独立董事专门会议2次，实际出席会议2次，审议了《关于控股股东及关联方为公司及子公司提供借款暨关联交易的议案》《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。

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（二）独立董事行使职权的情况

本人在会议召开前认真审阅会议材料，必要时与董事会秘书等管理层进行预沟通，就拟审议事项进行询问、提出意见，得到及时反馈。报告期内，本人对董事会及董事会各专门委员会审议的相关议案均投出同意票，不存在独立董事无法发表意见的情况。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，在公司年度审计过程中，本人积极参加与公司管理层、年审注册会计师的见面沟通会议，对公司年度报告编制工作过程及审计工作进行有效的监督。

（四）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人与公司董事及高级管理人员保持沟通，并通过参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议、现场办公、调研子公司等形式，对公司生产经营、财务情况、信息披露事务管理、内部控制制度的建设和运作以及董事会决议的执行情况等事项进行了现场的核查和监督。全年累计工作时间约为17天。

公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，为独立董事的履职提供了充分的支持和保障，不存在任何干扰或阻碍独立董事履职的情况。

三、2025年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况公司于2025年8月8日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于控股股东及关联方为公司及子公司提供借款暨关联交易的议案》，全体非关联董事一致通过本议案；于2025年12月26日，召开第九届董事会第三十五次会议，审

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议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，全体非关联董事一致通过该议案。本人认为公司的关联交易事项符合公司发展需要，按照公平、公正、公开的原则进行，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（二）定期报告相关情况

报告期内，公司按照相关法律法规的要求，编制了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》。本人认真阅读定期报告全文，重点关注了定期报告内容是否存在重大编制错误或者遗漏，主要会计数据和财务指标是否发生大幅波动及波动原因解释的合理性等，并签署了书面确认意见。

（三）聘用会计师事务所情况

2025年4月27日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，审议并一致通过

了《关于拟聘任公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务审计机构和内控审计机构。该议案已经2025年5月21日召开的2024年度股东会审议通过。

本人认为公司上述聘用会计师事务所是综合考虑审计质量、服务水平等情况

后做出的审慎决定，有利于保护公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益；审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）董事、高管薪酬情况公司于2025年4月27日召开了第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》；于2025年12月5日召开了第九届董

事会第三十三次会议，审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本人

认为公司高级管理人员经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规和

《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形。

四、总体评价和建议

2025年度，本人严格按照各项法律法规的规定与要求，本着客观、公正、独

立的原则，勤勉尽责，认真审阅董事会的各项议案，积极参与公司重大事项的决策，能够独立、客观、审慎地行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了