国浩律师（上海）事务所

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江苏东方盛虹股份有限公司

2025年度股东会

之法律意见书

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二零二六年五月国浩律师（上海）事务所关于江苏东方盛虹股份有限公司

2025年度股东会之法律意见书

致：江苏东方盛虹股份有限公司

江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会（以下简称“本次股东会”）于2026年5月21日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《江苏东方盛虹股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东会，审查了公司提供的有关本次股东会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。

在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。

公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。

本法律意见书仅用于为公司2025年度股东会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。

本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

1.公司关于召开本次股东会的通知，已由董事会于2026年4月29日在指定披

露媒体上以公告方式通知各股东。公司发布的公告载明了会议的时间、地点、会议

1审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席

股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话等。

2.本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于2026年5月

21日下午14:30在江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路289号国家先进功能纤维创新

中心研发大楼，公司会议室召开。网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月21日9:15至15:00的任意时间。

经本所律师核查，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员的资格、召集人的资格

1.出席会议的股东及股东代表经验证，出席本次股东会会议的股东及股东代理人共计240名，代表公司股份

4620305764股，占公司有表决权股份总数的69.8857%。

经验证，上述出席现场会议的股东及股东代理人参加会议的资格均合法有效，以网络投票方式出席本次股东会的股东，其身份已由深圳证券交易所交易系统及互联网投票平台进行认证。

2.召集人

本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

3.出席及列席会议的其他人员经验证，公司本次股东会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东会的表决程序、表决结果

2经验证，公司本次股东会就公告中所列明的事项进行了表决，并按照规定的程

序进行了计票、监票；本次会议投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据最终的表决结果及本所律师的审查，本次股东会逐项审议通过了以下议案：

1.《公司2025年度董事会工作报告》；

表决结果：同意4619298564股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9782%；反对739000股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0160%；弃权268200股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0058%。

中小股东表决结果：同意95877748股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的98.9604%；反对739000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.7628%；弃权268200股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.2768%。

2.《关于2025年度利润分配预案的议案》；

表决结果：同意4620170164股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9971%；反对125000股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0027%；弃权10600股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0002%。

中小股东表决结果：同意96749348股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.8600%；反对125000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.1290%；弃权10600股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0109%。

3.《关于支付2025年度审计费用的议案》；

表决结果：同意4619016671股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9721%；反对990764股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0214%；弃权298329股，占出席会议股东及股东代理人代表有

3表决权股份总数的0.0065%。

中小股东表决结果：同意95595855股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的98.6695%；反对990764股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.0226%；弃权298329股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.3079%。

4.《公司2025年年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意4619603918股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9848%；反对430946股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0093%；弃权270900股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0059%。

中小股东表决结果：同意96183102股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.2756%；反对430946股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.4448%；弃权270900股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.2796%。

5.《关于授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》；

表决结果：同意4620166664股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9970%；反对130000股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0028%；弃权9100股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0002%。

中小股东表决结果：同意96745848股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.8564%；反对130000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.1342%；弃权9100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0094%。

6.《关于拟聘任公司2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；

表决结果：同意4616342032股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9142%；反对3640472股，占出席会议股东及股东代理人代表有

4表决权股份总数的0.0788%；弃权323260股，占出席会议股东及股东代理人代表

有表决权股份总数的0.0070%。

中小股东表决结果：同意92921216股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的95.9088%；反对3640472股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的3.7575%；弃权323260股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.3337%。

7.《关于开展商品套期保值业务的议案》；

表决结果：同意4620163364股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9969%；反对123500股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0027%；弃权18900股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0004%。

中小股东表决结果：同意96742548股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.8530%；反对123500股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.1275%；弃权18900股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0195%。

8.《关于开展外汇及利率衍生品交易业务的议案》；

表决结果：同意4620142864股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9965%；反对132200股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0029%；弃权30700股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0007%。

中小股东表决结果：同意96722048股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.8319%；反对132200股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.1365%；弃权30700股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0317%。

上述议案与公司召开本次股东会的公告中列明的议案一致，除上述议案外，公司股东没有提出新的议案。本次股东会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》5规定；已对中小投资者单独计票；会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名，

其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

（以下无正文）

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