美的集团:2025年度股东会决议公告

证券代码：000333证券简称：美的集团公告编号：2026-040

美的集团股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无提案的增加、变更或否决。

本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

二、会议召开的情况

1．现场会议召开时间：2026年6月5日下午14:30

2．现场会议召开地点：美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）总部

大楼

3．召开方式：现场投票与网络投票相结合

4．召集人：本公司董事会

5．主持人：董事长方洪波先生

6．网络投票时间：2026年6月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的具体时间为：2026年6月5日上午9:15—9:25，9:30－11:30，下

午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间

为：2026年6月5日上午9:15－下午15:00的任意时间。

7．本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

1三、会议的出席情况

1．股东出席情况

现场出席会议情况网络投票情况总体出席会议情况占公司有占公司有占公司有分代表有表决代表有表决代表有表决表决权股表决权股表决权股类人数权股份数量人数权股份数量人数权股份数量份总数比份总数比份总数比

（股）（股）（股）例（%）例（%）例（%）

182235188693631.40482472143419393119.15082654378608086750.5556

股

72769400913.6980---72769400913.6980

股总

189262882702735.10272472143419393119.15082661406302095854.2535

体

备注：截至股权登记日公司总股本为 7612342654股，A股股本为 6961494154股，H股股本为 650848500 股，其中公司 A股回购专户的股份数量为 123391732股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股本数为7488950922股。

2．出席、列席本次股东会的其他人员包括公司董事、部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司监票人、北京市嘉源律师事务所见证律师。

四、提案审议和表决结果议案同意反对弃权议案名称类别

序号股数比例%股数比例%股数比例%

A股 3778920039 99.8109 76533 0.0020 7084295 0.1871

其中：中

146084119199.5122765330.005270842950.4826

议案

2025小投资者年度董事会工作报告

H股 276584398 99.8716 24601 0.0088 331092 0.1196

合计405550443799.81501011340.002574153870.1825

A股 3778927239 99.8111 63333 0.0016 7090295 0.1873

其中：中

146084839199.5127633330.004370902950.4830

议案

2025小投资者年度财务决算报告

H股 276584398 99.8716 24601 0.0088 331092 0.1196

合计405551163799.8152879340.002174213870.1827

A股 3778929939 99.8111 59533 0.0016 7091395 0.1873

其中：中

146085109199.5129595330.004070913950.4831

议案

2025小投资者年度报告及其摘要

H股 276584398 99.8716 24601 0.0088 331092 0.1196

合计405551433799.8152841340.002174224870.1827

议案 A股 3785803498 99.9927 51112 0.0013 226257 0.0060

2025年度利润分配方案

4其中：中146772465099.9811511120.00352262570.0154

2小投资者

H股 276660290 99.8990 1 0.0000 279800 0.1010

合计406246378899.9863511130.00125060570.0125

A股 3660680947 99.7708 1269133 0.0346 7140295 0.1946

其中：中

134260209999.377512691330.094071402950.5285

议案关于为公司及董事高管等相小投资者

5关人员购买责任险的议案

H股 276445498 99.8214 163501 0.0590 331092 0.1196

合计393712644599.774414326340.036374713870.1893

A股 3785344398 99.9805 325583 0.0086 410886 0.0109

其中：中

关于提请股东会授予董事会146726555099.94983255830.02224108860.0280议案

H 小投资者回购公司股股份一般性

授权的议案 H股 276474477 99.8319 163501 0.0590 302113 0.1091

合计406181887599.97044890840.01217129990.0175

A股 3226205581 85.2123 558915750 14.7624 959536 0.0253

其中：中

关于提请股东会授予董事会90812673361.861455891575038.07329595360.0654议案小投资者增发公司股份一般性授权的

议案 H股 137962229 49.8166 138675749 50.0743 302113 0.1091

合计336416781082.799769759149917.169212616490.0311

A股 3785437977 99.9830 279133 0.0074 363757 0.0096

其中：中

146735912999.95622791330.01903637570.0248议案关于修订《董事与高级管理小投资者

8人员薪酬管理办法》的议案

H股 276660290 99.8990 1 0.0000 279800 0.1010

合计406209826799.97732791340.00696435570.0158

A股 3668456685 99.9827 272733 0.0075 360957 0.0098

其中：中

关于确认董事2025年度履职135037783799.95312727330.02023609570.0267议案小投资者考核与薪酬情况及拟定2026

9年度薪酬方案的议案 H股 276850590 99.9677 1 0.0000 89500 0.0323

合计394530727599.98172727340.00694504570.0114

A股 3566903820 97.2149 101369898 2.7628 816657 0.0223

其中：中

2026 A 1248824972 92.4363 101369898 7.5033 816657 0.0604议案年股持股计划（草案）小投资者

10及摘要

H股 250825772 90.5704 25834519 9.3286 279800 0.1010

合计381772959296.74861272044173.223610964570.0278

A股 3566902820 97.2149 101372698 2.7629 814857 0.0222

其中：中

124882397292.43621013726987.50358148570.0603

议案 2026年 A股持股计划管理办小投资者

11法

H股 250825772 90.5704 25834519 9.3286 279800 0.1010

合计381772859296.74861272072173.223710946570.0277

3A股 3566894820 97.2147 101372798 2.7629 822757 0.0224

其中：中

关于提请股东会授权董事会124881597292.43561013727987.50358227570.0609议案

办理 2026 A 小投资者年股持股计划相

关事宜的议案 H股 250835972 90.5741 25824319 9.3249 279800 0.1010

合计381773079296.74861271971173.223511025570.0279

A股 3733880295 98.6213 51866715 1.3699 333857 0.0088

其中：中

2026141580144796.4441518667153.53323338570.0227议案关于年度为下属控股子小投资者

13公司提供担保的议案

H股 264247123 95.4167 12413168 4.4823 279800 0.1010

合计399812741898.4028642798831.58216136570.0151

A股 3733922553 98.6224 51805957 1.3683 352357 0.0093

关于2026其中：中年度为下属控股子141584370596.4470518059573.52903523570.0240议案小投资者公司资产池业务提供担保的

议案 H股 264237123 95.4131 12423168 4.4859 279800 0.1010

合计399815967698.4036642291251.58086321570.0156

A股 3785503277 99.9847 211933 0.0056 365657 0.0097

其中：中

2026146742442999.96072119330.01443656570.0249议案关于年开展外汇衍生品小投资者

15业务的议案

H股 276650290 99.8954 10001 0.0036 279800 0.1010

合计406215356799.97872219340.00546454570.0159

A股 3560141990 94.0324 225642520 5.9598 296357 0.0078

其中：中

124206314284.609122564252015.37072963570.0202

议案关于续聘会计师事务所的议小投资者

16案

H股 185644468 67.0342 91015823 32.8648 279800 0.1010

合计374578645892.19223166583437.79365761570.0142

A股 3785753298 99.9913 43412 0.0012 284157 0.0075

2022其中：中关于对年限制性股票激146767445099.9777434120.00292841570.0194

议案小投资者励计划部分激励股份回购注

销的议案 H股 276660290 99.8990 1 0.0000 279800 0.1010

合计406241358899.9851434130.00105639570.0139

A股 3785752227 99.9913 47483 0.0013 281157 0.0074

2023其中：中关于对年限制性股票激146767337999.9776474830.00322811570.0192

议案小投资者励计划部分激励股份回购注

销的议案 H股 276660290 99.8990 1 0.0000 279800 0.1010

合计406241251799.9850474840.00125609570.0138

A股 3783048416 99.9199 891894 0.0236 2140557 0.0565议案关于选举公司第五届董事会

其中：中

19独立非执行董事的议案146496956899.79348918940.060821405570.1458

小投资者

4H股 276431124 99.8162 229167 0.0828 279800 0.1010

合计405947954099.912811210610.027624203570.0596

A股 3785690077 99.9897 56733 0.0015 334057 0.0088

其中：中20264146761122999.9734567330.00383340570.0228议案公司章程修正案（年小投资者

20月）

H股 276660290 99.8990 1 0.0000 279800 0.1010

合计406235036799.9835567340.00146138570.0151关于变更以集中竞价方式回议案

购公司 A 股股份方案的议

案

A股 3785590669 99.9871 87212 0.0023 402986 0.0106

其中：中

146751182199.9666872120.00594029860.0275

议案小投资者回购股份的目的

21.01

H股 276613377 99.8820 24601 0.0089 302113 0.1091

合计406220404699.97991118130.00277050990.0174

A股 3785527469 99.9854 142712 0.0038 410686 0.0108

其中：中

146744862199.96231427120.00974106860.0280

议案小投资者回购股份的方式和用途

21.02

H股 276613377 99.8820 24601 0.0089 302113 0.1091

合计406214084699.97831673130.00427127990.0175

A股 3785615769 99.9877 188741 0.0050 276357 0.0073

其中：中

146753692199.96831887410.01292763570.0188

议案回购股份的价格或价格区小投资者

21.03间、定价原则

H股 276613377 99.8820 24601 0.0089 302113 0.1091

合计406222914699.98052133420.00535784700.0142

A股 3785616869 99.9877 57912 0.0016 406086 0.0107

其中：中

146753802199.9684579120.00394060860.0277

议案回购股份的资金总额及资金小投资者

21.04来源

H股 276613377 99.8820 24601 0.0089 302113 0.1091

合计406223024699.9805825130.00217081990.0174

A股 3785622569 99.9879 57512 0.0015 400786 0.0106

其中：中

146754372199.9688575120.00394007860.0273

议案拟回购股份的种类、数量及小投资者

21.05占总股本的比例

H股 276613377 99.8820 24601 0.0089 302113 0.1091

合计406223594699.9807821130.00207028990.0173

议案 A股 3785615069 99.9877 65012 0.0017 400786 0.0106回购股份的期限

21.06其中：中146753622199.9683650120.00444007860.0273

5小投资者

H股 276613377 99.8820 24601 0.0089 302113 0.1091

合计406222844699.9805896130.00227028990.0173

A股 3785584169 99.9869 96612 0.0025 400086 0.0106

其中：中

146750532199.9662966120.00654000860.0273

议案对管理层办理本次回购股份小投资者

21.07事宜的具体授权

H股 276613377 99.8820 24601 0.0089 302113 0.1091

合计406219754699.97971212130.00307021990.0173

本次会议共审议21项议案，第4项、第6项、第7项、第17项、第18项、第20项以及第21项议案为特别决议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。其他议案为普通决议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意通过。

五、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

2．律师姓名：刘兴、张子乔

3．结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人

员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2026年6月6日

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