证券代码：000333证券简称：美的集团公告编号：2026-023

美的集团股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于

2026年4月22日发出书面通知，会议于2026年4月29日在广东省佛山市顺德区美的

大道6号美的总部大楼A201会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长方洪波先生主持，应出席董事10人，实际出席董事10人。公司部分高管列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《美的集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。全体参加表决的董事一致同意并做出如下决议：

一、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2026年第一季度报告》内容详见已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《2026年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对2022年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》内容详见已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于对

2022年和2023年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

三、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对2023年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》内容详见已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于对

2022年和2023年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

1本议案需提交股东会审议。

四、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立非执行董事候选人的议案》内容详见已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于公司独立董事离任暨补选独立董事的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

五、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司章程修正案（2026年4月）》

内容详见已于同日披露于巨潮资讯网的《公司章程修正案（2026年4月）》。

本议案需提交股东会审议。

六、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更以集中竞价方式回购公司 A 股股份方案的议案》内容详见已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于变更以集中竞价方式回购公司 A 股股份方案的公告》。

本议案需提交股东会审议。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2026年4月30日

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