证券代码：000333证券简称：美的集团公告编号：2025-081

美的集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无提案的增加、变更或否决。

二、会议召开的情况

1．现场会议召开时间：2025年9月24日下午14:30

2．现场会议召开地点：美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）08空间

3．召开方式：现场投票与网络投票相结合

4．召集人：本公司董事会

5．主持人：董事王建国先生

6．网络投票时间：2025年9月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的具体时间为：2025年9月24日上午9:15—9:25，9:30－11:30，下

午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：

2025年9月24日上午9:15－下午15:00的任意时间。

7．本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

1三、会议的出席情况

1．股东出席情况

现场出席会议情况网络投票情况总体出席会议情况占公司有表占公司有表占公司有表分类人代表有表决权代表有表决权代表有表决权决权股份总人数决权股份总人数决权股份总

数股份数量（股）股份数量（股）股份数量（股）

数比例（%）数比例（%）数比例（%）

A股 31 2341873195 30.7924 3783 1582715295 20.8105 3814 3924588490 51.6029

H股 1 312767142 4.1125 - - - 1 312767142 4.1125

总体32265464033734.90493783158271529520.81053815423735563255.7154

备注：截至股权登记日公司总股本为 7682122227 股，A股股本为 7031273727 股，H股股本为 650848500 股，其中公司 A股回购专户中剩余的股份数量为 75518795 股，H股回购专户中剩余的股份数量为1243100股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股本数为7605360332股。

2．出席、列席本次股东会的其他人员包括公司董事、部分高级管理人员、香

港中央证券登记有限公司监票人、北京市嘉源律师事务所见证律师。

四、提案审议和表决结果同意反对弃权议案名称类别

股数比例%股数比例%股数比例%

整体392154756899.922525954720.06614454500.0114

议案 1-关于对 2021 A年限股中小投

制性股票激励计划部分160346872099.810725954720.16164454500.0277资者激励股份回购注销的议

H

案（第五届董事会第九整体31274944199.99432010.0001175000.0056股次会议审议通过）

合计423429700999.927825956730.06134629500.0109

整体392113313199.912025928720.06608624870.0220

议案 2-关于对 2022 A年限股中小投

制性股票激励计划部分160305428399.784925928720.16148624870.0537资者激励股份回购注销的议

H

案（第五届董事会第九整体30722464198.227955274011.7673151000.0048股次会议审议通过）

合计422835777299.787781202730.19168775870.0207

议案3-关于对2022年限整体392113362699.912025942770.06618605870.0219

A制性股票激励计划部分股中小投

激励股份回购注销的议160305477899.784925942770.16158605870.0536资者

案（第五届董事会第十H一次会议审议通过）整体30722464198.227955274011.7673151000.0048股

2合计422835826799.787781216780.19168756870.0207

整体392102328199.909226793220.06828858870.0226

4- A议案 关于对 2023年限

股中小投

制性股票激励计划部分160294443399.778126793220.16688858870.0551资者激励股份回购注销的议

H

案（第五届董事会第九整体31275204199.995210.0000151000.0048股次会议审议通过）

合计423377532299.915526793230.06329009870.0213

整体392102148199.909126842220.06848827870.0225

A

议案5-关于对2023年限股中小投

制性股票激励计划部分160294263399.778026842220.16708827870.0550资者激励股份回购注销的议

H

案（第五届董事会第十整体31275204199.995210.0000151000.0048股一次会议审议通过）

合计423377352299.915526842230.06338978870.0212

整体369253126194.08712308027855.880912544440.0320

A中小投

议案6-股关于为控股子公137445241385.555223080278514.366712544440.0781资者司科陆电子及其子公司

H

提供担保的议案整体19337685361.827711937518938.1675151000.0048股

合计388590811491.70603501779748.264012695440.0300

整体351629547789.596540665523510.361816377780.0417

A股中小投

议案7-关于公司发行境119821662974.585140665523525.313016377780.1019资者内外债务融资工具一般

H

性授权的议案整体18268387458.408913006816841.5863151000.0048股

合计369897935187.294553672340312.666516528780.0390

整体392270341499.95206959630.017711891130.0303

A股中小投

160462456699.88276959630.043311891130.0740

议案8-公司章程修正案资者

（2025年 8月） H

整体31275204199.995210.0000151000.0048股

合计423545545599.95526959640.016412042130.0284

整体392340234899.96986419420.01635442000.0139

议案 9-2025年中期利润 A分配方案股中小投

160532350099.92626419420.03995442000.0339

资者

3H

整体31275204199.995210.0000151000.0048股

合计423615438999.97176419430.01515593000.0132

本次会议共审议9项议案，第1、2、3、4、5、7、8、9项议案均为特别决议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。

五、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

2．律师姓名：刘兴、赵丹阳

3．结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员

的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2025年9月25日

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