证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2026-074

美的集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

* 本次股东会未出现否决提案的情形。

* 本次股东会审议通过分红方案。

* 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．现场会议召开时间：2026年 10月 13日下午 14:30

2．现场会议召开地点：美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）08展厅多

功能厅

3．会议方式：现场投票与网络投票相结合

4．召集人：公司董事会

5．主持人：董事长方洪波先生

6．网络投票时间：2026年 10月 13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的具体时间为：2026 年 10 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午

13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 10月 13日上午 9:15－下午 15:00的任意时间。

7．本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8．股东出席情况

现场出席会议情况 网络投票情况 总体出席会议情况

占公司有 占公司有 占公司有

分 代表有表决 代表有表决

表决权股 表决权股 代表有表决权 表决权股

类 人数 权股份数量 人数 权股份数量 人数

份总数比 份总数比 股份数量（股） 份总数比

（股） （股）例（%） 例（%） 例（%）

A

40 2338988006 31.4389 2582 1191368790 16.0135 2622 3530356796 47.4524

股

H

1 325076619 4.3694 - - - 1 325076619 4.3694

股总

41 2664064625 35.8084 2582 1191368790 16.0135 2623 3855433415 51.8219

体

备注：截至股权登记日公司总股本为 7630043603 股，A股股本为 6979195103股，H股股本为 650848500 股，其中公司 A股回购专户的股份数量为 189620163 股，公司 H股库存股数量为 644500 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股本数为

7439778940 股。

出席、列席本次股东会的其他人员包括公司董事、董事会秘书、部分高级管理人

员、香港中央证券登记有限公司监票人、北京市嘉源律师事务所见证律师。

二、提案审议和表决结果

同意 反对 弃权 回避

议案 表决

议案名称 类别 比例 比例 比例 股数

序号 股数（股） 股数（股） 股数（股） 结果

（%） （%） （%） （股）

关于对 2022 A股 3529681951 99.9809 634968 0.0180 39877 0.0011 0年限制性股 其中：中

1211603103 99.9443 634968 0.0524 39877 0.0033 0

议案 票激励计划 小投资者通过

1 部分激励股 H股 324826652 99.9231 58067 0.0179 191900 0.0590 0

份回购注销

的议案 合计 3854508603 99.9760 693035 0.0180 231777 0.0060 0

关于对 2023 A股 3529682351 99.9809 634268 0.0180 40177 0.0011 0年限制性股 其中：中

1211603503 99.9444 634268 0.0523 40177 0.0033 0

议案 票激励计划 小投资者通过

2 部分激励股 H股 324826652 99.9231 58067 0.0179 191900 0.0590 0

份回购注销

的议案 合计 3854509003 99.9760 692335 0.0180 232077 0.0060 0

A股 3530249014 99.9969 69100 0.0020 38682 0.0011 0

2026年中期

议案 其中：中 1212170166 99.9911 69100 0.0057 38682 0.0032 0利润分配方

3 小投资者

通过案

H股 324884719 99.9410 0 0.0000 191900 0.0590 0

合计 3855133733 99.9922 69100 0.0018 230582 0.0060 0本次会议共审议3项议案，均为特别决议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

2．律师姓名：刘兴、赵丹阳

3．结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的

资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1．美的集团股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议；

2．北京市嘉源律师事务所关于美的集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 14 日