证券代码：000338证券简称：潍柴动力公告编号：2024-006
潍柴动力股份有限公司日常持续性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
公司、本公司：潍柴动力股份有限公司
山推股份：山推工程机械股份有限公司
福田汽车：北汽福田汽车股份有限公司
潍柴集团：潍柴控股集团有限公司
亚星客车：扬州亚星客车股份有限公司
法士特：陕西法士特齿轮有限责任公司
汉德车桥：陕西汉德车桥有限公司
一、日常持续性关联交易概述
根据本公司日常运营发展需要，公司于2024年3月25日召开六届七次董事会会议，审议通过了关于公司及其附属公司与山推股份及其附属公司、福田汽车的日常持续性关联交易的议案及调整公司及其附属公司与亚星客车及其
附属公司的日常持续性关联交易的议案。上述关联交易议案审议时，关联董事谭旭光先生、张泉先生、马常海先生、王德成先生、孙少军先生在相关议案表
决时回避表决，非关联董事均表决同意。公司本次审议的日常持续性关联交易（含金额上限调整）未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。现对日常持续性关联交易的预计情况公告如下：
1单位：人民币万元
关联交易预计金额截至披露日
2023年发生
关联人关联交易内容已发生金额
类别2024年2025年2026年金额(未经审计)山推股公司及其附属公司向山向关联人份及其推股份及其附属公司销
184000.0030036.3372699.86
销售产品附属公售柴油机主机、关键零部司件及相关配件公司及其附属公司向福向关联人福田汽
田汽车销售柴油机主机、26000.006715.9720577.91销售产品车关键零部件及相关配件公司及其附属公司向亚星客车及其附属公司销
32300.0049200.0063840.005629.519276.68
售发动机、新能源动力总亚星客成及相关产品向关联人车及其法士特及其附属公司向
销售产品附属公亚星客车及其附属公司8000.008500.009000.00713.36810.53司销售变速器等相关产品汉德车桥向亚星客车及
其附属公司销售车桥等7000.008000.009000.002029.302029.86相关产品向关联人
小计257300.0065700.0081840.0045124.47105394.84销售产品
二、上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元实际发生实际发生关联交易实际发生披露日期及关联人关联交易内容预计金额额占同类额与预计类别金额索引业务比例金额差异山推股公司及其附属公司向山推股
2023年3月
向关联人份及其份及其附属公司销售柴油机
72699.8673000.000.77%-0.41%31日于巨
销售产品附属公主机、关键零部件及相关配潮资讯网披司件露的《日常公司及其附属公司向福田汽向关联人福田汽持续性关联
车销售柴油机主机、关键零20577.91111759.00销售产品车0.22%-81.59%交易公告》部件及相关配件公司及其附属公司向亚星客
2020年8月
车及其附属公司销售发动
9276.6869000.000.10%-86.56%28日、2023
机、新能源动力总成及相关亚星客年8月31产品向关联人车及其日于巨潮资法士特及其附属公司向亚星销售产品附属公讯网披露的司客车及其附属公司销售变速810.537200.000.01%-88.74%《日常持续器等相关产品性关联交易汉德车桥向亚星客车及其附
2029.8610100.000.02%-79.90%公告》
属公司销售车桥等相关产品
2向关联人
小计105394.84271059.00
销售产品1.12%-61.12%
-
1．公司及其附属公司与福田汽车的关联交易实际发生额与预计
上限金额存在差异，主要是受市场环境等因素影响，销售业务低公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存于预期水平；
在较大差异的说明2．公司及其附属公司与亚星客车及其附属公司关联交易实际发
生情况未达协议预计金额，主要受客车市场环境的影响，销量低于预期水平。
2023年，公司及其附属公司与福田汽车、亚星客车及其附属公司
的关联交易实际发生额与预计上限金额存在差异，主要是受市场公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计
环境等因素影响，同时结合交易对方及公司实际经营情况，符合存在较大差异的说明
本公司及股东整体利益，未发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
三、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况：
截至2023年三季度企业企业类法定代编号注册资本注册地主营业务财务数据（未经审名称型表人
计）
一般项目：建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；矿山机械制造；矿山机械销售；农
林牧副渔业专业机械的制造；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农业机械制造；农业机械销售；建筑材料生产专用机械制造；通用零
部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；农林牧渔机械配件制造；农林牧
渔机械配件销售；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械
总资产：
设备研发；机械设备租赁；建筑工程机械与设
1263881.95万元，
山推工中国山东备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；归母净资产：
程机械省济宁市150085.54专用设备修理；农林牧副渔业专业机械的安股份有529174.93万元，
1高新区限公司刘会胜
股份有万元人民币装、维修；通用设备修理；非居住房地产租赁；营业收入：
327国道（上市）
限公司58号住房租赁；液压动力机械及元件制造；液压动
752945.02万元，
力机械及元件销售；轴承、齿轮和传动部件制净利润：
50569.41万元造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；液力动力机械及元件制造；工业自动控制系统装置制造；
工业自动控制系统装置销售；轴承、齿轮和传
动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；润滑油销售；轮胎销售；橡胶制品销售；石油制
品销售（不含危险化学品）；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；电池销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；充电桩销售；物联网技术研
3发；物联网设备制造；物联网设备销售；工程
和技术研究和试验发展；互联网数据服务；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；货物进出口；技术进出口；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业
机器人安装、维修；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；企业管理咨询；信息
咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属材料销售；模具制造；模具销售；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
制造汽车（不含小轿车）、模具、冲压件、发
动机、机械电器设备、智能车载设备；销售汽
车、模具、冲压件、发动机、机械电器设备、
计算机、软件及辅助设备、钢材、通讯设备；
环境机械及清洁设备的制造（限外埠地区经营）；互联网数据服务；互联网信息服务业务；
数据处理（仅限 PUE 值在 1.4 以下的云计算数据中心）；软件开发；计算机系统集成服务；
仓储服务；技术开发、技术转让、技术咨询、
技术培训、技术服务；经营本企业和成员企业
总资产：
自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业
5260814.50万元，
北京市昌生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、北汽福归母净资产：
平区沙河零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营田汽车股份有800376.351407289.67万元，
2镇沙阳路和国家禁止进出口的商品除外），经营进料加限公司常瑞
股份有万元人民币营业收入：
老牛湾村工和“三来一补”业务；营销策划、营销咨询、（上市）
限公司4294206.85万元，北产品推广服务；普通货物运输；工程和技术研净利润：
究与试验发展；销售医疗器械Ⅲ类：6821医75450.75万元
用电子仪器设备、6854手术室、急救室、诊
疗室设备及器具、6845体外循环及血液处理设备；新能源汽车电池包及模组、电池管理系
统、整车控制器、电机控制器、远程信息处理
器、电机、电驱动桥、三合一电驱动总成、多合一电驱动总成等新能源汽车核心零部件产品；新能源汽车零部件的技术开发、生产、试
验、试制、设计、销售及售后服务；汽车零部
件、汽车配件、新能源汽车及相关产品的技术
孵化、技术转让、技术服务、软件开发、咨询4服务、测试服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售医疗器械Ⅲ类：6821医用电子仪器设备、6854手术室、急救室、
诊疗室设备及器具、6845体外循环及血液处理设备；依法须经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）总资产：
客车、特种车、农用车和汽车零部件的开发、
235007.95万元，
扬州亚扬州市邗制造、销售、进出口及维修服务；机动车辆归母净资产：
股份有
星客车28600.00江汽车产安全技术检验；道路普通货物运输；润滑油7852.59万元，
3限公司胡海华
股份有万元人民币业园潍柴销售、汽车销售；制冷、空调设备制造；专营业收入：
（上市）
限公司大道2号用设备制造（不含许可类专业设备制造）；68751.40万元，通用设备制造（不含特种设备制造）净利润：
-8485.70万元
（二）与上市公司的关联关系
1．山推股份
山推股份为本公司持股15.77%的参股公司，且为本公司实际控制人山东重工集团有限公司持股24.28%的控股子公司，与本公司关系为受同一实际控制人控制，根据深圳证券交易所（下称“深交所”）《股票上市规则》第六章
第三节6.3.3条的规定，本公司及其附属公司与山推股份及其附属公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。
2．福田汽车由于本公司董事张泉先生在福田汽车担任董事，根据深交所《股票上市规
则》第六章第三节6.3.3条的规定，本公司及其附属公司与福田汽车构成关联关系，本次交易构成关联交易。
3．亚星客车
亚星客车为本公司第一大股东潍柴集团间接控股62.31%的附属公司，与本公司关系为受同一母公司控制，根据深交所《股票上市规则》第六章第三节6.3.3条的规定，本公司及其附属公司与亚星客车及其附属公司构成关联关系，
本次交易构成关联交易。
（三）关联方履约能力分析
5以上关联方均为依法存续的公司，生产经营情况正常，公司未发现上述关
联方被列入失信被执行人名单，且在与本公司及其附属公司长期的业务协作配套关系中，具有较强的履约能力，基本上不会形成本公司的坏账损失。
四、定价政策和定价原则
本公司及其附属公司与上述各关联方发生的各项关联交易，交易定价按照市场价格确定，如无市场定价，则根据政府定价或按实际成本加上合理利润定价等方式确定，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。
五、进行关联交易的目的和对本公司的影响
上述关联交易均系本公司及其附属公司实际生产经营发展需要，系公司正常业务往来。公司与相关关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价公允，不会损害本公司及股东利益，也不会影响本公司生产经营的独立性。
六、独立董事过半数同意意见
（一）上述关联交易已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议并全票通过。
（二）独立董事认为上述关联交易（含金额上限调整）系正常生产经营发展所需，交易定价均按照市场价格定价，遵循了公开、公平、公正的原则，且符合公司及股东整体利益，没有发现有损害公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，并同意将本议案提交公司六届七次董事会审议。
（三）2023年，公司及其附属公司与福田汽车、亚星客车及其附属公司
的关联交易实际发生额与预计上限金额存在差异，主要是受市场环境等因素影响，同时结合交易对方及公司实际经营情况，符合本公司及股东整体利益，未发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
七、备查文件
1．公司六届七次董事会会议决议；
62．公司2024年第一次独立董事专门会议决议；
3．公司关联交易情况概述表。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
2024年3月25日
7
