证券代码：000338证券简称：潍柴动力公告编号：2025-036
潍柴动力股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会、2025 年第二次 A 股股东会议和
2025 年第二次 H 股股东会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1．潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2025 年第二次 A 股股东会
议除特别决议案一未获得出席相关会议的股东及中小投资者所持有效表决权
股份总数的2/3以上通过外，其余议案没有否决的情况。公司2025年第二次临时股东大会、2025 年第二次 H 股股东会议议案没有否决的情况。
2．公司 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第二次 A 股股东会议和
2025 年第二次 H 股股东会议（统称“本次会议”）没有涉及变更公司以往股
东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月20日下午2:50
（2）网络投票时间：
采用交易所交易系统投票时间：2025年5月20日上午9:15-9:25，9:30-
11:30，下午1:00-3:00；
采用互联网投票系统投票时间：2025年5月20日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197
号甲公司会议室
3．召开方式：
12025年第二次临时股东大会：现场会议与网络投票相结合方式
2025 年第二次 A 股股东会议：现场会议与网络投票相结合方式
2025 年第二次 H 股股东会议：现场会议
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事王德成
6．2025 年第二次临时股东大会、2025 年第二次 A 股股东会议和 2025 年
第二次 H 股股东会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
三、会议出席情况
（一）2025年第二次临时股东大会出席情况
出席2025年第二次临时股东大会的股东及股东代表共1421人，代表有表决权的股份3892548766股，占公司有表决权股份总数的44.6615%。
1．出席现场会议的股东情况
出席现场会议的股东及股东代表共11人，代表有表决权的股份
2952058078股，占公司有表决权股份总数的33.8707%。其中，境内上市内资股（A 股）股东及股东代表 10 人，代表有表决权的股份 1726338085 股，占公司有表决权股份总数的 19.8073%；境外上市外资股（H 股）股东及股东
代表1人，代表有表决权的股份1225719993股，占公司有表决权股份总数的14.0634%。
2．通过网络投票出席会议的股东情况
通过网络投票出席会议的 A 股股东共 1410 人，代表有表决权的股份
940490688股，占公司有表决权股份总数的10.7908%。
（二）2025 年第二次 A 股股东会议出席情况
出席 2025 年第二次 A 股股东会议的股东及股东代表共 1420 人，代表有
2表决权的股份 2666828773 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 39.3766%。
1．出席现场会议的股东情况
出席现场会议的股东及股东代表共10人，代表有表决权的股份
1726338085 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 25.4899%。
2．通过网络投票出席会议的股东情况
通过网络投票出席会议的 A 股股东共 1410 人，代表有表决权的股份
940490688 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 13.8866%。
（三）2025 年第二次 H 股股东会议出席情况
出席 2025 年第二次 H 股股东会议的股东及股东代表共 1 人，代表有表决权的股份 1227893055 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 63.1944%。
出席本次会议的还有公司部分董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员等。
四、提案审议和表决情况
（一）2025年第二次临时股东大会
2025年第二次临时股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式进行表决，表决情况如下（具体表决结果详见后附《公司2025年第二次临时股东大会议案表决结果统计表》）：
1．关于分拆所属子公司潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司至香港联合
交易所有限公司主板上市符合相关法律、法规规定的议案
该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，且获得中小投资者有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2．关于分拆所属子公司潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司首次公开
发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案
该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，且获得中小投资者有效表决权股份总数的2/3以上通过。
33．关于《潍柴动力股份有限公司关于分拆所属子公司潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司至香港联交所主板上市的预案》的议案
该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，且获得中小投资者有效表决权股份总数的2/3以上通过。
4．关于分拆所属子公司潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司上市符合
《上市公司分拆规则（试行）》的议案
该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，且获得中小投资者有效表决权股份总数的2/3以上通过。
5．关于分拆所属子公司潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司至香港联合
交易所有限公司主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案
该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，且获得中小投资者有效表决权股份总数的2/3以上通过。
6．关于公司保持独立性及持续经营能力的议案
该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，且获得中小投资者有效表决权股份总数的2/3以上通过。
7．关于潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的
议案
该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，且获得中小投资者有效表决权股份总数的2/3以上通过。
8．关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性
的说明的议案
该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，且获得中小投资者有效表决权股份总数的2/3以上通过。
9．关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案
该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，且获得中小投资者有效表决权股份总数的2/3以上通过。
410．关于分拆所属子公司潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司至香港联
合交易所有限公司主板上市仅向公司 H 股股东提供保证配额的议案
该议案表决时，法人股东潍柴控股集团有限公司（下称“潍柴集团”）回避表决。
该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，且获得中小投资者有效表决权股份总数的2/3以上通过。
11．关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本次分拆
相关事宜的议案
该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，且获得中小投资者有效表决权股份总数的2/3以上通过。
12．关于回购公司部分 A 股股份方案的议案
12.01回购股份的目的
该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
12.02回购股份符合相关条件
该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
12.03回购股份的方式、价格区间
该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
12.04拟回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的
资金总额
该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
12.05回购股份的资金来源
该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
12.06回购股份的实施期限
该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
12.07办理本次回购股份事宜的具体授权
该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
5（二）2025 年第二次 A 股股东会议
2025 年第二次 A 股股东会议采用现场会议与网络投票相结合的方式进行表决，表决情况如下（具体表决结果详见后附《公司 2025 年第二次 A 股股东会议议案表决结果统计表》）：
1．关于分拆所属子公司潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司至香港联合
交易所有限公司主板上市仅向公司 H 股股东提供保证配额的议案
该议案表决时，法人股东潍柴集团回避表决。
该议案未获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，亦未获得中小投资者有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2．关于回购公司部分 A 股股份方案的议案
2.01回购股份的目的
该议案获得 A 股有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.02回购股份符合相关条件
该议案获得 A 股有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.03回购股份的方式、价格区间
该议案获得 A 股有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.04拟回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的
资金总额
该议案获得 A 股有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.05回购股份的资金来源
该议案获得 A 股有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.06回购股份的实施期限
该议案获得 A 股有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.07办理本次回购股份事宜的具体授权
该议案获得 A 股有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（三）2025 年第二次 H 股股东会议
62025 年第二次 H 股股东会议采用现场会议的方式进行表决，表决情况如下（具体表决结果详见后附《公司 2025 年第二次 H 股股东会议议案表决结果统计表》）：
1．关于分拆所属子公司潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司至香港联合
交易所有限公司主板上市仅向公司 H 股股东提供保证配额的议案
该议案获得 H 股有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2．关于回购公司部分 A 股股份方案的议案
2.01回购股份的目的
该议案获得 H 股有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.02回购股份符合相关条件
该议案获得 H 股有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.03回购股份的方式、价格区间
该议案获得 H 股有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.04拟回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的
资金总额
该议案获得 H 股有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.05回购股份的资金来源
该议案获得 H 股有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.06回购股份的实施期限
该议案获得 H 股有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.07办理本次回购股份事宜的具体授权
该议案获得 H 股有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
本次会议由两名股东代表进行了计票，一名监事代表、一名香港中央证券登记有限公司代表（未参与 2025 年第二次 A 股股东会议的监票）及北京市通商律师事务所见证律师进行了监票。
五、律师出具的法律意见
71．律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2．律师姓名：逯国亮、成净宜
3．结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。”六、备查文件
1．公司 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第二次 A 股股东会议和
2025 年第二次 H 股股东会议决议；
2．北京市通商律师事务所出具的《关于潍柴动力股份有限公司2025年
第二次临时股东大会、2025 年第二次 A 股股东会议和 2025 年第二次 H 股股东会议的法律意见书》。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
2025年5月20日
8公司2025年第二次临时股东大会议案表决结果统计表
赞成反对弃权出席会议占出席会占出席会占出席会议案序号审议议案股份类别有表决权议有表决议有表决议有表决是否股份数股数股数股数权股份数权股份数权股份数通过的比例的比例的比例
总计3892548766387940009399.6622%128978730.3313%2508000.0064%是
关于分拆所属子公司潍柴雷其中：中小投
沃智慧农业科技股份有限公2468398146245524947399.4673%128978730.5225%2508000.0102%是资者
1司至香港联合交易所有限公境内上市内资
司主板上市符合相关法律、 2666828773 2653699100 99.5077% 12881873 0.4830% 247800 0.0093% 是 股（A 股）法规规定的议案境外上市外资
1225719993122570099399.9984%160000.0013%30000.0002%是股（H 股）
总计3892548766388471910499.7989%75072620.1929%3224000.0083%是
关于分拆所属子公司潍柴雷其中：中小投
沃智慧农业科技股份有限公2468398146246056848499.6828%75072620.3041%3224000.0131%是资者
2 司首次公开发行 H 股股票 境内上市内资
并在香港联合交易所有限公 2666828773 2659018111 99.7071% 7491262 0.2809% 319400 0.0120% 是 股（A 股）司主板上市方案的议案境外上市外资
1225719993122570099399.9984%160000.0013%30000.0002%是股（H 股）关于《潍柴动力股份有限公总计3892548766388472880499.7991%74894620.1924%3305000.0085%是
3司关于分拆所属子公司潍柴其中：中小投
雷沃智慧农业科技股份有限2468398146246057818499.6832%74894620.3034%3305000.0134%是资者
9公司至香港联交所主板上市境内上市内资
2666828773265902781199.7075%74734620.2802%3275000.0123%是的预案》的议案 股（A 股）境外上市外资
1225719993122570099399.9984%160000.0013%30000.0002%是股（H 股）
总计3892548766388472830499.7991%74890620.1924%3314000.0085%是
关于分拆所属子公司潍柴雷其中：中小投2468398146246057768499.6832%74890620.3034%3314000.0134%是沃智慧农业科技股份有限公资者
4司上市符合《上市公司分拆境内上市内资2666828773265902731199.7075%74730620.2802%3284000.0123%是规则（试行）》的议案 股（A 股）境外上市外资
1225719993122570099399.9984%160000.0013%30000.0002%是股（H 股）
总计3892548766388472970499.7991%74985620.1926%3205000.0082%是
关于分拆所属子公司潍柴雷其中：中小投
沃智慧农业科技股份有限公2468398146246057908499.6832%74985620.3038%3205000.0130%是资者
5司至香港联合交易所有限公境内上市内资
司主板上市有利于维护股东 2666828773 2659028711 99.7075% 7482562 0.2806% 317500 0.0119% 是 股（A 股）和债权人合法权益的议案境外上市外资
1225719993122570099399.9984%160000.0013%30000.0002%是股（H 股）
总计3892548766388548314099.8185%62999620.1618%7656640.0197%是
其中：中小投
2468398146246133252099.7138%62999620.2552%7656640.0310%是
关于公司保持独立性及持续资者
6
经营能力的议案境内上市内资2666828773265978214799.7358%62839620.2356%7626640.0286%是
股（A 股）境外上市外资
1225719993122570099399.9984%160000.0013%30000.0002%是股（H 股）
10总计3892548766388506554099.8078%71428620.1835%3403640.0087%是
其中：中小投
关于潍柴雷沃智慧农业科技2468398146246091492099.6968%71428620.2894%3403640.0138%是资者
7股份有限公司具备相应的规境内上市内资
范运作能力的议案 2666828773 2659364547 99.7201% 7126862 0.2672% 337364 0.0127% 是 股（A 股）境外上市外资
1225719993122570099399.9984%160000.0013%30000.0002%是股（H 股）
总计3892548766388510614099.8088%69402620.1783%5023640.0129%是
其中：中小投
关于本次分拆履行法定程序2468398146246095552099.6985%69402620.2812%5023640.0204%是资者
8的完备性、合规性及提交法境内上市内资
律文件有效性的说明的议案 2666828773 2659405147 99.7216% 6924262 0.2596% 499364 0.0187% 是 股（A 股）境外上市外资
1225719993122570099399.9984%160000.0013%30000.0002%是股（H 股）
总计3892548766388490764099.8037%72902620.1873%3508640.0090%是
其中：中小投
关于本次分拆目的、商业合2468398146246075702099.6904%72902620.2953%3508640.0142%是资者
9理性、必要性及可行性分析境内上市内资
的议案 2666828773 2659206647 99.7142% 7274262 0.2728% 347864 0.0130% 是 股（A 股）境外上市外资
1225719993122570099399.9984%160000.0013%30000.0002%是股（H 股）
关于分拆所属子公司潍柴雷总计2469998146165086652266.8368%81835402433.1318%7776000.0315%是
10沃智慧农业科技股份有限公其中：中小投
司至香港联合交易所有限公2468398146165086652266.8801%81675402433.0884%7776000.0315%是资者
11司主板上市仅向公司 H 股 境内上市内资
124427815342521797734.1739%81828557665.7639%7746000.0623%否
股东提供保证配额的议案 股（A 股）境外上市外资
1225719993122564854599.9942%684480.0056%30000.0002%是股（H 股）
总计3892548766388509860499.8086%68667620.1764%5834000.0150%是
其中：中小投
关于提请股东大会授权董事2468398146246094798499.6982%68667620.2782%5834000.0236%是资者
11会及董事会授权人士办理公境内上市内资
司本次分拆相关事宜的议案 2666828773 2659397611 99.7213% 6850762 0.2569% 580400 0.0218% 是 股（A 股）境外上市外资
1225719993122570099399.9984%160000.0013%30000.0002%是股（H 股）
关于回购公司部分 A 股股
12---------
份方案的议案
总计3892548766385857951099.1273%332103940.8532%7588620.0195%是境内上市内资
12.01 回购股份的目的 2666828773 2656070673 99.5966% 10002238 0.3751% 755862 0.0283% 是 股（A 股）
境外上市外资
1225719993120250883798.1063%232081561.8934%30000.0002%是股（H 股）
总计3892548766385860581099.1280%331943920.8528%7485640.0192%是境内上市内资
12.02 回购股份符合相关条件 2666828773 2656096973 99.5976% 9986236 0.3745% 745564 0.0280% 是 股（A 股）
境外上市外资
1225719993120250883798.1063%232081561.8934%30000.0002%是股（H 股）
12.03回购股份的方式、价格区间总计3892548766385736001099.0960%348975920.8965%2911640.0075%是
12境内上市内资
2666828773265606617399.5964%104744360.3928%2881640.0108%是
股（A 股）境外上市外资
1225719993120129383798.0072%244231561.9926%30000.0002%是股（H 股）
总计3892548766385849571099.1252%337578920.8672%2951640.0076%是
拟回购股份的种类、用途、境内上市内资
12.04 数量、占总股本的比例及拟 2666828773 2655986873 99.5935% 10549736 0.3956% 292164 0.0110% 是 股（A 股）
用于回购的资金总额境外上市外资
1225719993120250883798.1063%232081561.8934%30000.0002%是股（H 股）
总计3892548766385855511099.1267%336662920.8649%3273640.0084%是境内上市内资
12.05 回购股份的资金来源 2666828773 2656046273 99.5957% 10458136 0.3922% 324364 0.0122% 是 股（A 股）
境外上市外资
1225719993120250883798.1063%232081561.8934%30000.0002%是股（H 股）
总计3892548766385852691099.1260%337338920.8666%2879640.0074%是境内上市内资
12.06 回购股份的实施期限 2666828773 2656018073 99.5946% 10525736 0.3947% 284964 0.0107% 是 股（A 股）
境外上市外资
1225719993120250883798.1063%232081561.8934%30000.0002%是股（H 股）
总计3892548766385928491099.1454%329271920.8459%3366640.0086%是办理本次回购股份事宜的具境内上市内资
12.072666828773265608707399.5972%104080360.3903%3336640.0125%是
体授权 股（A 股）境外上市外资
1225719993120319783798.1625%225191561.8372%30000.0002%是股（H 股）
备注：本次会议如有议案得票比例之和不等于100%，系因四舍五入导致。
13公司 2025 年第二次 A 股股东会议议案表决结果统计表
赞成反对弃权出席会议序占出席会占出席会占出席会议案是审议议案股份类别有表决权号议有表决议有表决议有表决股数股数股数否通过股份数权股份数权股份数权股份数的比例的比例的比例关于分拆所属子公司潍
柴雷沃智慧农业科技股总计124267815342521797734.2179%81668557665.7198%7746000.0623%否份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上
其中：中小
市仅向公司 H 股股东 1242678153 425217977 34.2179% 816685576 65.7198% 774600 0.0623% 否投资者提供保证配额的议案
关于回购公司部分 A
2---------
股股份方案的议案
2.01回购股份的目的总计2666828773265607067399.5966%100022380.3751%7558620.0283%是
2.02回购股份符合相关条件总计2666828773265609697399.5976%99862360.3745%7455640.0280%是
回购股份的方式、价格
2.03总计2666828773265606617399.5964%104744360.3928%2881640.0108%是
区间
拟回购股份的种类、用
途、数量、占总股本的
2.04总计2666828773265598687399.5935%105497360.3956%2921640.0110%是
比例及拟用于回购的资金总额
2.05回购股份的资金来源总计2666828773265604627399.5957%104581360.3922%3243640.0122%是
2.06回购股份的实施期限总计2666828773265601807399.5946%105257360.3947%2849640.0107%是
办理本次回购股份事宜
2.07总计2666828773265608707399.5972%104080360.3903%3336640.0125%是
的具体授权
备注：本次会议如有议案得票比例之和不等于100%，系因四舍五入导致。
14公司 2025 年第二次 H 股股东会议议案表决结果统计表
赞成反对弃权出席会议占出席会占出席会占出席会议案序号审议议案有表决权议有表决议有表决议有表决是否股份数股数股数股数权股份数权股份数权股份数通过的比例的比例的比例关于分拆所属子公司潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司至
1香港联合交易所有限公司主板1227893055122783760799.9955%524480.0043%30000.0002%是
上市仅向公司 H 股股东提供保证配额的议案
关于回购公司部分 A 股股份方
2--------
案的议案
2.01回购股份的目的1227893055120270689997.9488%251831562.0509%30000.0002%是
2.02回购股份符合相关条件1227893055120270689997.9488%251831562.0509%30000.0002%是
2.03回购股份的方式、价格区间1227893055120149189997.8499%263981562.1499%30000.0002%是
拟回购股份的种类、用途、数
2.04量、占总股本的比例及拟用于1227893055120270689997.9488%251831562.0509%30000.0002%是
回购的资金总额
2.05回购股份的资金来源1227893055120270689997.9488%251831562.0509%30000.0002%是
2.06回购股份的实施期限1227893055120270689997.9488%251831562.0509%30000.0002%是
办理本次回购股份事宜的具体
2.071227893055120339589998.0049%244941561.9948%30000.0002%是
授权
备注：本次会议如有议案得票比例之和不等于100%，系因四舍五入导致。
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沪公网安备31011802005267号
