证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2026-059

潍柴动力股份有限公司

2026 年第七次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2026年 9月 14日下午 2:40，在潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197号甲公司

会议室召开了 2026年第七次临时董事会会议（下称“本次会议”），本次会议以现场和通讯相结合的方式召开。

本次会议通知于 2026年 9月 10日以电子邮件和专人送达方式发出。

会议由董事长马常海先生主持。应出席会议董事 13名，实际出席会议董事 13名，其中 9名董事亲自出席会议，董事马旭耀先生、张良富先生均书面委托董事黄维彪先生，董事 Richard Robinson Smith 先生、MichaelMartin Macht 先生均书面委托独立董事迟德强先生对董事会所有议案代为投票。经审查，董事马旭耀先生、张良富先生、Richard Robinson Smith先生、Michael Martin Macht先生的授权委托合法有效，本次会议参会董事人数超过公司董事会成员半数，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效通过如下决议：

关于聘任李鹏程先生为公司副总经理的议案

同意聘任李鹏程先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自董事会决议作出之日起至第七届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案实际投票人数13人，其中13票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

2026年 9月 14日

附件：李鹏程先生个人简历

李鹏程先生，中国籍，1984年 2月出生，工学学士；现任本公司副总经理；2006年 7月加入本公司，历任本公司市场部部长、重型车动力销售公司总经理、商用车动力总成销售总监、总裁助理、副总裁、执行总裁，潍柴新能源动力科技有限公司董事长，中通客车股份有限公司董事、总经理等职。

李鹏程先生除在公司控股股东潍柴控股集团有限公司任党委委员外，与本公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高

级管理人员不存在关联关系；截至目前持有本公司 A股股票 844股；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；非失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。