证券代码：000338证券简称：潍柴动力公告编号：2026-002

潍柴动力股份有限公司

2026年第一次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2026年第

一次临时董事会会议（下称“本次会议”）通知于2026年1月8日以专

人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2026年1月12日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事13人，实际出席董事13人，共收回有效票数13票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：

关于选举王延磊先生为公司非执行董事的议案

同意选举王延磊先生（简历见附件）为公司非执行董事候选人，任期自股东会决议作出之日起至第七届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案实际投票人数13人，其中13票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2026年第一次临时股东会审议及批准。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

2026年1月12日

1附件：王延磊先生个人简历

王延磊先生，中国籍，1969年7月出生，本科学历；现任潍柴控股集团有限公司（下称“潍柴集团”）副总经理，扬州亚星客车股份有限公司董事长，潍柴（扬州）投资有限公司董事、总经理；历任本公司监事会主席、工会主席，扬州亚星客车股份有限公司副总经理，潍柴（扬州）特种车有限公司董事长，中国重型汽车集团有限公司工会主席，潍柴动力扬州柴油机有限责任公司董事长，潍柴集团工会主席等职。

王延磊先生除在公司控股股东潍柴集团任副总经理等职外，与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高

级管理人员不存在关联关系；未持有本公司 A 股股票；不存在不得提名为非执行董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌

违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；非失信被执行人；

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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