证券代码：000338证券简称：潍柴动力公告编号：2025-073

潍柴动力股份有限公司

2025年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1．潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“潍柴动力”）2025年第

三次临时股东会（下称“本次会议”）未出现否决议案的情形。

2．本次会议未涉及变更以往股东会已通过的决议。

二、会议召开情况

1．召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年10月31日14:50

（2）网络投票时间：

采用交易所交易系统投票时间：2025年10月31日9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；

采用互联网投票系统投票时间：2025年10月31日9:15至15:00期间的任意时间。

2．现场会议召开地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197

号甲公司会议室

3．召开方式：现场会议与网络投票相结合

4．召集人：公司董事会

5．主持人：董事王德成

6．本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》

《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》

1等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

三、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共2111人，代表有表决权的股份

3490828613股，占公司有表决权股份总数的40.2943%。

1．出席现场会议的股东情况

出席现场会议的股东及股东代表共10人，代表有表决权的股份

3093417284股，占公司有表决权股份总数的35.7070%。其中，境内上市

内资股（A 股）股东及股东代表 9 人，代表有表决权的股份 1894071383股，占公司有表决权股份总数的 21.8631%；境外上市外资股（H 股）股东及股东代表1人，代表有表决权的股份1199345901股，占公司有表决权股份总数的13.8439%。

2．通过网络投票出席会议的股东情况

通过网络投票出席会议的股东共2101人，代表有表决权的股份

397411329股，占公司有表决权股份总数的 4.5873%。其中，A股股东及股

东代表共2101人，代表有表决权的股份397411329股，占公司有表决权股份总数的4.5873%。

出席本次会议的还有公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员等。

四、提案审议和表决情况

本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式进行表决，表决情况如下（具体表决结果详见后附《潍柴动力2025年第三次临时股东会议案表决结果统计表》）：

1．关于修订《潍柴动力股份有限公司关联交易决策制度》的议案

该议案获得通过。

2．关于修订《潍柴动力股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案

2该议案获得通过。

3．关于修订《潍柴动力股份有限公司投资经营决策制度》的议案

该议案获得通过。

4．关于调整公司及其附属公司向潍柴控股集团有限公司及其附属（关联）公司销售产品和提供服务关联交易的议案

该议案表决时，关联法人股东潍柴控股集团有限公司（下称“潍柴集团”）回避表决。

该议案获得通过。

5．关于调整公司及其附属公司向潍柴控股集团有限公司及其附属（关联）公司采购产品和接受服务关联交易的议案

该议案表决时，关联法人股东潍柴集团回避表决。

该议案获得通过。

6．关于公司及其附属公司向陕西汽车集团股份有限公司及其附属（关联）公司销售产品和提供服务关联交易的议案该议案获得通过。

7．关于公司及其附属公司向陕西汽车集团股份有限公司及其附属（关联）公司采购产品和接受服务关联交易的议案该议案获得通过。

8．关于公司及其附属公司向潍柴动力空气净化科技有限公司及其附属

公司销售产品和提供服务关连交易的议案

该议案表决时，关联法人股东潍柴集团回避表决。

该议案获得通过。

9．关于公司及其附属公司向潍柴动力空气净化科技有限公司及其附属

公司采购产品和接受服务关连交易的议案

该议案表决时，关联法人股东潍柴集团回避表决。

3该议案获得通过。

10．关于公司及其附属公司向潍柴新能源动力科技有限公司及其附属公

司销售产品和提供服务关连交易的议案

该议案表决时，关联法人股东潍柴集团回避表决。

该议案获得通过。

11．关于公司及其附属公司向潍柴新能源动力科技有限公司及其附属公

司采购产品和接受服务关连交易的议案

该议案表决时，关联法人股东潍柴集团回避表决。

该议案获得通过。

本次会议由两名股东代表进行了计票，一名香港中央证券登记有限公司代表及北京市通商律师事务所见证律师进行了监票。

五、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：北京市通商律师事务所

2．律师姓名：姚金、宋悦

3．结论性意见：“公司本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。”六、备查文件

1．公司2025年第三次临时股东会会议决议；

2．北京市通商律师事务所出具的《关于潍柴动力股份有限公司2025年

第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

42025年10月31日

5潍柴动力2025年第三次临时股东会议案表决结果统计表

赞成反对弃权占出席序出席会议有表占出席会占出席会议案是审议议案股份类别会议有号决权股份数议有表决议有表决股数股数股数表决权否通过权股份数权股份数股份数的比例的比例的比例

总计3490828613230651085366.0734%118378866033.9114%5291000.0152%是关于修订《潍柴动力

1股份有限公司关联

境内上市内A 2291482712 2009733196 87.7045% 281220416 12.2724% 529100 0.0231% 是交易决策制度》的议 资股（ 股）

案境外上市外119934590129677765724.7450%90256824475.2550%00.0000%否资股（H股）

总计3490828613230650055366.0732%118288172633.8854%14463340.0414%是关于修订《潍柴动力

2股份有限公司募集

境内上市内A 2291482712 2009722896 87.7040% 280732416 12.2511% 1027400 0.0448% 是资金使用管理办法》 资股（ 股）的议案境外上市外

H 1199345901 296777657 24.7450% 902149310 75.2201% 418934 0.0349%否资股（股）

总计3490828613230647465366.0724%118378436033.9113%5696000.0163%是关于修订《潍柴动力股份有限公司投资境内上市内

3 A 2291482712 2009696996 87.7029% 281216116 12.2722% 569600 0.0249% 是经营决策制度》的议 资股（ 股）

案境外上市外

H 1199345901 296777657 24.7450% 902568244 75.2550% 0 0.0000% 否资股（ 股）

总计2068277993206653949299.9159%11692010.0565%5693000.0275%是关于调整公司及其

附属公司向潍柴控其中：中小2068277993206653949299.9159%11692010.0565%5693000.0275%是

4股集团有限公司及

投资者

其附属（关联）公司境内上市内

A 868932092 867269591 99.8087% 1093201 0.1258% 569300 0.0655% 是销售产品和提供服 资股（ 股）务关联交易的议案境外上市外

H 1199345901 1199269901 99.9937% 76000 0.0063% 0 0.0000% 是资股（ 股）

6总计2068277993206658799299.9183%11636010.0563%5264000.0255%是

关于调整公司及其

附属公司向潍柴控其中：中小2068277993206658799299.9183%11636010.0563%5264000.0255%是股集团有限公司及投资者5

其附属（关联）公司境内上市内

A 868932092 867318091 99.8143% 1087601 0.1252% 526400 0.0606% 是采购产品和接受服 资股（ 股）务关联交易的议案境外上市外

H 1199345901 1199269901 99.9937% 76000 0.0063% 0 0.0000% 是资股（ 股）

总计3490828613348915781299.9521%11461010.0328%5247000.0150%是关于公司及其附属

公司向陕西汽车集其中：中小2068277993206660719299.9192%11461010.0554%5247000.0254%是团股份有限公司及投资者

6

其附属（关联）公司境内上市内

A 2291482712 2289887911 99.9304% 1070101 0.0467% 524700 0.0229% 是销售产品和提供服 资股（ 股）务关联交易的议案境外上市外

H 1199345901 1199269901 99.9937% 76000 0.0063% 0 0.0000% 是资股（ 股）

总计3490828613348915281299.9520%11516000.0330%5242010.0150%是关于公司及其附属

公司向陕西汽车集其中：中小2068277993206660219299.9190%11516000.0557%5242010.0253%是

7团股份有限公司及

投资者

其附属（关联）公司境内上市内

A 2291482712 2289882911 99.9302% 1075600 0.0469% 524201 0.0229% 是采购产品和接受服 资股（ 股）务关联交易的议案境外上市外

H 1199345901 1199269901 99.9937% 76000 0.0063% 0 0.0000% 是资股（ 股）

总计2068277993206664549299.9211%10555010.0510%5770000.0279%是关于公司及其附属

公司向潍柴动力空其中：中小2068277993206664549299.9211%10555010.0510%5770000.0279%是

8气净化科技有限公

投资者司及其附属公司销境内上市内

A 868932092 867375591 99.8209% 979501 0.1127% 577000 0.0664% 是售产品和提供服务 资股（ 股）

关连交易的议案境外上市外1199345901119926990199.9937%760000.0063%00.0000%是资股（H股）

7总计2068277993206661199299.9194%11181010.0541%5479000.0265%是

关于公司及其附属

公司向潍柴动力空其中：中小2068277993206661199299.9194%11181010.0541%5479000.0265%是气净化科技有限公投资者

9

司及其附属公司采境内上市内

A 868932092 867342091 99.8170% 1042101 0.1199% 547900 0.0631% 是购产品和接受服务 资股（ 股）关连交易的议案境外上市外

H 1199345901 1199269901 99.9937% 76000 0.0063% 0 0.0000% 是资股（ 股）

总计2068277993206674129299.9257%10613010.0513%4754000.0230%是关于公司及其附属

公司向潍柴新能源其中：中小2068277993206674129299.9257%10613010.0513%4754000.0230%是动力科技有限公司投资者

10

及其附属公司销售境内上市内

A 868932092 867471391 99.8319% 985301 0.1134% 475400 0.0547% 是产品和提供服务关 资股（ 股）连交易的议案境外上市外

H 1199345901 1199269901 99.9937% 76000 0.0063% 0 0.0000% 是资股（ 股）

总计2068277993206665029299.9213%11138010.0539%5139000.0248%是关于公司及其附属

公司向潍柴新能源其中：中小2068277993206665029299.9213%11138010.0539%5139000.0248%是动力科技有限公司投资者11及其附属公司采购境内上市内

A 868932092 867380391 99.8214% 1037801 0.1194% 513900 0.0591% 是产品和接受服务关 资股（ 股）连交易的议案境外上市外

H 1199345901 1199269901 99.9937% 76000 0.0063% 0 0.0000% 是资股（ 股）

备注：本次会议如有议案得票比例之和不等于100%，系因四舍五入导致。

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