许继电气股份有限公司

2025年度董事薪酬确认及2026年度董事薪酬

方案

按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规

定，董事会薪酬与考核委员会对公司董事履职绩效进行考核，按照相关薪酬管理制度规定核算确定薪酬。同时为进一步完善激励约束机制，提高公司治理水平、促进公司长期可持续发展，根据《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合实际情况制定了公司董事2026年度薪酬方案，具体如下。

一、2025年度董事薪酬情况董事会薪酬与考核委员会根据在公司领取薪酬的董事所处

岗位、工作分工、绩效考核等情况，对其2025年度薪酬情况进行核算。经核算确认，2025年度公司董事的薪酬情况如下：

从公司获得的税前报酬姓名职务任职状态总额（万元）

胡四全董事现任102.21董新洲独立董事现任8胡继晔独立董事现任8申香华独立董事现任8

李俊涛董事、董事长离任97.49许涛董事、总经理离任116.23

史洪杰董事离任41.67

合计----381.6

二、2026年度董事薪酬方案

（一）适用对象在公司领取薪酬或津贴的董事。

（二）适用期限董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

（三）薪酬方案

1.在公司任职的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬管理制度，结合当年经营业绩、工作绩效等确定并领取薪酬，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

2.未在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

3.独立董事领取固定津贴，标准为8万元/年，按季发放。

4.公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按

其实际任期和考核情况核算发放薪酬。

5.除特别说明外，上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得

税及社会保险等费用由公司统一代扣代缴。

许继电气股份有限公司董事会2026年4月9日