许继电气:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：000400证券简称：许继电气公告编号：2026-04

许继电气股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届三十四次董事会审议通过

了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。本次股东会会议基本事项如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：公司董事会3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范

性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2026年2月5日16:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年2月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月5日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的

投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6.会议的股权登记日：2026年1月30日

7.出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的股东：于股权登记日下午收市时在中国

结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.召开地点：现场会议地点为河南省许昌市许继大道1298号公司本部会议室。

二、会议审议事项表1本次股东会提案编码表备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票非累积投票提案关于增补第九届董事会非独立董事候选人

1.00√

的议案

本次股东会选举一名董事，不采用累积投票制。

议案相关内容详见公司于2026年1月21日，在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《九届三十四次董事会决议公告》（公告编号：2026-03）。

三、提案编码本次股东会不设置总议案。

四、会议登记等事项

（一）会议的登记方式、登记时间、登记地点

1.登记方式：

（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续；

（2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及有效股权证明办理登记手续；

（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡

及有效股权证明办理登记手续；（4）股东可以用传真或信函方式进行登记。

2.登记时间：2026年2月2日（8:30-11:30，14:30-17:30）。

3.登记地点：公司证券事务处

（二）联系方式

1.会议联系方式：

公司地址：河南省许昌市许继大道1298号

邮政编码：461000

电话：0374-32136603219536

传真：0374-3212834

联系人：万桂龙、王志远

电子邮箱：xjec@xj.cee-group.cn

2.会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1.公司九届三十四次董事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2026年1月21日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股投票代码与投票简称：投票代码为“360400”；投票简称为“许继投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1 票 X1 票

对候选人 B投 X2 票 X2 票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年2月5日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月5日（股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2026年2月5日（现场股东会结束当日）15:00。2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

兹委托先生（女士）代表我单位（个人），出席许继电气股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代表本单位（本人）依照委托对议案投票。

委托人姓名或名称(签章)：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：委托人持股数：

提案编码提案名称备注同意反对弃权该列打勾的栏目可以投票非累积投票提案

1.00关于增补第九届董事会非独立董√

事候选人的议案

受托人签名：

受托人身份证号：