证券代码：000401证券简称：金隅冀东公告编号：2026-042

金隅冀东水泥集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场会议召开时间：2026年6月24日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为2026年6月24日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月24日9:15

至15:00的任意时间。

2.会议召开地点：北京市朝阳区北四环中路27号钰珵大厦27层第二会

议室

3.召集人：公司董事会

4.主持人：董事长刘宇先生

5.会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：参加本次会议的股东及股东授权委托代表

316人，代表股份1754086856股，占公司有表决权股份总数的65.9873%。

（1）通过现场投票的股东3人，代表股份1681156215股，占公司

1有表决权股份总数的63.2437%；

（2）通过网络投票的股东313人，代表股份72930641股，占公司有

表决权股份总数的2.7436%。

2.中小股东出席的总体情况：参加本次会议的中小股东及股东授权委

托代表314人，代表股份117573498股，占公司有表决权股份总数的

4.4230%。

（1）通过现场投票的中小股东1人，代表股份44642857股，占公司

有表决权股份总数的1.6794%；

（2）通过网络投票的中小股东313人，代表股份72930641股，占公

司有表决权股份总数的2.7436%。

3.公司董事、董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员及公司聘请

的见证律师列席了会议。

二、会议提案审议表决情况

（一）表决方式本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式

（二）议案表决情况

1.议案一：关于续聘会计师事务所的议案

总表决情况：同意1745505761股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5108%；反对7526982股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4291%；弃权1054113股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0601%。

中小股东总表决情况：同意108992403股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7015%；反对7526982股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4019%；弃权1054113股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8966%。

该议案获得本次会议表决通过。

2.议案二：关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票

2并调整回购价格的议案

总表决情况：同意1747923374股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6486%；反对5904082股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3366%；弃权259400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0148%。

中小股东总表决情况：同意111410016股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7578%；反对5904082股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0216%；弃权259400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2206%。

该议案获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

总表决情况：同意1747176374股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6060%；反对6237182股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3556%；弃权673300股（其中，因未投票默认弃权30000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0384%。

该议案获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4.关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案

总表决情况：同意1746083774股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5437%；反对7552582股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4306%；弃权450500股（其中，因未投票默认弃权30500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0257%。

中小股东总表决情况：同意109570416股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1931%；反对7552582股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4237%；弃权450500股（其中，因未投票默认弃权30500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3832%。

该议案获得本次会议表决通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市海问律师事务所

3（二）律师姓名：徐启飞赵婉宇

（三）结论性意见：本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召

集人的资格、出席本次会议股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有

关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认的2026年第二次临时股东会决议；

（二）北京市海问律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

金隅冀东水泥集团股份有限公司董事会

2026年6月25日

4