证券代码：000401 证券简称：金隅冀东 公告编号：2026-067

金隅冀东水泥集团股份有限公司

第十届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2026年 10 月 16 日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第

十届董事会第三十次会议的通知，会议于 2026 年 10 月 28 日在公司会议室召开。会议应到董事九名，实际出席董事九名，董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议由董事长刘宇先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：

审议并通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

报告具体内容详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《金隅冀东水泥集团股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

上述议案经审计与风险委员会审核无异议后提交本次董事会审议。

特此公告。

金隅冀东水泥集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日