证券代码：000401证券简称：金隅冀东公告编号：2026-033

金隅冀东水泥集团股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场会议召开时间：2026年4月29日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为2026年4月29日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年4月29日9:15

至15:00的任意时间。

2.会议召开地点：北京市朝阳区北四环中路27号钰珵大厦27层第二会

议室

3.召集人：公司董事会

4.主持人：董事长刘宇先生

5.会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：参加本次会议的股东及股东授权委托代表

324人，代表股份1747603667股，占公司有表决权股份总数的65.7434%。

（1）通过现场投票的股东3人，代表股份1681156215股，占公司有表决权股份总数的63.2437%；

（2）通过网络投票的股东321人，代表股份66447452股，占公司有

表决权股份总数的2.4997%。

2.中小股东出席的总体情况：参加本次会议的中小股东及股东授权委

托代表322人，代表股份111090309股，占公司有表决权股份总数的

4.1791%。

（1）通过现场投票的中小股东1人，代表股份44642857股，占公司

有表决权股份总数的1.6794%；

（2）通过网络投票的中小股东321人，代表股份66447452股，占公

司有表决权股份总数的2.4997%。

3.公司董事、董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员及公司聘请

的见证律师列席了会议。

二、会议提案审议表决情况

（一）表决方式本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式

（二）议案表决情况

1.关于公司2025年年度报告及报告摘要的议案

总表决情况：同意1745617470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8863%；反对1660197股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0950%；弃权326000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0187%。

中小股东总表决情况：同意109104112股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2121%；反对1660197股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4945%；弃权326000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2935%。

该议案获得本次会议表决通过。

2.关于公司董事会2025年度工作报告的议案

总表决情况：同意1745621170股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8866%；反对1641497股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0939%；弃权341000股（其中，因未投票默认弃权15000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0195%。

该议案获得本次会议表决通过。

3.关于公司2025年度利润分配预案的议案

总表决情况：同意1745760009股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8945%；反对1625958股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0930%；弃权217700股（其中，因未投票默认弃权15000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125%。

中小股东总表决情况：同意109246651股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3404%；反对1625958股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4636%；弃权217700股（其中，因未投票默认弃权15000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1960%。

该议案获得本次会议表决通过。

4.关于公司非独立董事2025年度薪酬的议案

总表决情况：同意1745512709股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8804%；反对1842158股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1054%；弃权248800股（其中，因未投票默认弃权15000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0142%。

中小股东总表决情况：同意108999351股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1178%；反对1842158股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6583%；弃权248800股（其中，因未投票默认弃权15000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2240%。

该议案获得本次会议表决通过。

5.关于公司对沈阳冀东水泥有限公司提供担保的议案

总表决情况：同意1745374709股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8725%；反对1892258股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1083%；弃权336700股（其中，因未投票默认弃权15000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0193%。

该议案获得本次会议表决通过。

6.关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案

总表决情况：同意1745306909股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8686%；反对1926058股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1102%；弃权370700股（其中，因未投票默认弃权39300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212%。

中小股东总表决情况：同意108793551股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9325%；反对1926058股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7338%；弃权370700股（其中，因未投票默认弃权39300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3337%。

该议案获得本次会议表决通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市海问律师事务所

（二）律师姓名：徐启飞赵婉宇

（三）结论性意见：本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召

集人的资格、出席本次会议股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有

关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认的2025年度股东会决议；

（二）北京市海问律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

金隅冀东水泥集团股份有限公司董事会

2026年4月30日