证券代码：000401证券简称：金隅冀东公告编号：2026-015

金隅冀东水泥集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场会议召开时间：2026年2月10日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为2026年2月10日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年2月10日9:15

至15:00的任意时间。

2.会议召开地点：北京市朝阳区北四环中路27号钰珵大厦27层第二会

议室

3.召集人：公司董事会

4.主持人：董事长刘宇先生

5.会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：参加本次会议的股东及股东授权委托代表

385人，代表股份1754143374股，占公司有表决权股份总数的65.9895%。

（1）通过现场投票的股东3人，代表股份1681156215股，占公司有表决权股份总数的63.2438%；

（2）通过网络投票的股东382人，代表股份72987159股，占公司有

表决权股份总数的2.7457%。

2.中小股东出席的总体情况：参加本次会议的中小股东及股东授权委

托代表383人，代表股份117630016股，占公司有表决权股份总数的

4.4251%。

（1）通过现场投票的中小股东1人，代表股份44642857股，占公司

有表决权股份总数的1.6794%；

（2）通过网络投票的中小股东382人，代表股份72987159股，占公

司有表决权股份总数的2.7457%。

3.公司董事、董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员及公司聘请

的见证律师列席了会议。

二、会议提案审议表决情况

（一）表决方式本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式

（二）议案表决情况

1.议案一：关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司2026年

度日常关联交易预计的议案本项议案涉及关联交易，关联股东北京金隅集团股份有限公司（持有1178645057股）、冀东发展集团有限责任公司（持有457868301股）回避表决。

总表决情况：同意114795416股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5902%；反对2479700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1081%；弃权354900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3017%。

中小股东表决情况：同意114795416股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5902%；反对2479700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1081%；弃权354900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3017%。

该议案获得本次会议表决通过。

2.议案二：关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：同意1751375274股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8422%；反对2433200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1387%；弃权334900股（其中，因未投票默认弃权32700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0191%。

该议案获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市海问律师事务所

（二）律师姓名：徐启飞赵婉宇

（三）结论性意见：本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召

集人的资格、出席本次会议股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有

关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认的2026年第一次临时股东会决议；

（二）北京市海问律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

金隅冀东水泥集团股份有限公司董事会

2026年2月11日