冀东水泥:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000401证券简称：冀东水泥公告编号：2025-043

唐山冀东水泥股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场会议召开时间：2025年6月4日下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为2025年6月4日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年6月4日上午

9:15至下午15:00的任意时间。

2.会议召开地点：北京市朝阳区北四环中路27号钰珵大厦27层第二会

议室

3.召集人：公司董事会

4.主持人：董事长刘宇先生

5.会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：参加本次会议的股东及股东授权委托代表524人，代表股份1755652336股，占公司有表决权股份总数（已扣除公司股份回购专户所持有的2658万股股份，下同）的66.7133％。（1）出席现场会议表决的股东及委托代理人3人，代表股份

1681156215股，占公司有表决权股份总数的63.8825％；

（2）通过网络投票的股东521人，代表股份74496121股，占公司有

表决权股份总数的2.8308％。

2.中小股东出席的总体情况：参加本次会议的中小股东及股东授权委

托代表522人，代表股份119138978股，占公司有表决权股份总数的

4.5272％。

（1）出席现场会议表决的中小股东及股东授权委托代表1人，代表股

份44642857股，占公司有表决权股份总数的1.6964％；

（2）通过网络投票的中小股东521人，代表股份74496121股，占公

司有表决权股份总数的2.8308％。

3.公司董事、监事、董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员及公

司聘请的见证律师列席了会议。

二、会议提案审议表决情况

（一）表决方式本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式

（二）议案表决情况01.议案一：审议《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

总表决情况：同意1739546213股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.0826％；反对15865423股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.9037％；弃权240700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.0137％。

中小股东表决情况：同意103032855股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的86.4812％；反对15865423股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的13.3167％；弃权240700股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2020％。该议案获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

02.议案二：审议《关于制定<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

总表决情况：同意1739869113股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.1010％；反对15302323股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.8716％；弃权480900股（其中，因未投票默认弃权240400股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0274％。

中小股东表决情况：同意103355755股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的86.7523％；反对15302323股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的12.8441％；弃权480900股（其中，因未投票默认弃权240400股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

0.4036％。

该议案获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

03.议案三：审议《关于制定<公司2025年限制性股票管理办法>的议案》

总表决情况：同意1739704200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.0916％；反对15296523股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.8713％；弃权651613股（其中，因未投票默认弃权240300股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0371％。

中小股东表决情况：同意103190842股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的86.6138％；反对15296523股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的12.8392％；弃权651613股（其中，因未投票默认弃权240300股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

0.5469％。

该议案获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

04.议案四：审议《关于制定<公司2025年限制性股票授予方案>的议案》总表决情况：同意1739697000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.0912％；反对15300923股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.8715％；弃权654413股（其中，因未投票默认弃权253300股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0373％。

中小股东表决情况：同意103183642股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的86.6078％；反对15300923股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的12.8429％；弃权654413股（其中，因未投票默认弃权253300股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

0.5493％。

该议案获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

05.议案五：审议《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

总表决情况：同意1739838613股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.0993％；反对15315623股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.8724％；弃权498100股（其中，因未投票默认弃权257700股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0284％。

中小股东表决情况：同意103325255股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的86.7267％；反对15315623股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的12.8553％；弃权498100股（其中，因未投票默认弃权257700股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

0.4181％。

该议案获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市海问律师事务所

（二）律师姓名：徐启飞罗彤

（三）结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出