证券代码:000402证券简称:金融街公告编号:2024-035
金融街控股股份有限公司
第十届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经征得全体监事同意,金融街控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第四次会议于2024年4月10日在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室以通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知及文件于2024年4月8日分别以专人送达、电话通知及电子邮件等方式送达全体监事及列席人员。公司监事会成员3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。本次会议经过充分的讨论,形成如下决议:
1.以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《公司2023年计提存货跌价准备的议案》。
具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2023 年计提存货跌价准备的公告》。
2.以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《公司2023年度内部控制评价报告》。
具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度内部控制评价报告》。
3.以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《公司监事会2023年度工作报告》;
具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司监事会2023年度工作报告》。
本议案尚需报请公司股东大会审议批准。
4.以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司 2023 年年度报告》;具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定媒体
上的《公司2023年年度报告》和《公司2023年年度报告摘要》。
本议案尚需报请公司股东大会审议批准。
特此公告。
金融街控股股份有限公司监事会
2024年4月12日