金融街:关于召开2026年第三次临时股东会的通知

证券代码：000402 证券简称：金融街公告编号：2026-105

金融街控股股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完

整的，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第十届董事会第五十七次会议决定于 2026年 10月 30日召开 2026年第

三次临时股东会，现将会议有关安排通知如下：

一、召开会议基本情况

1．股东会届次：2026年第三次临时股东会。

2．股东会的召集人：金融街控股股份有限公司第十届董事会。

3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范

性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026年 10月 30日（周五）14:50；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2026年 10月 30日 9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的开始时间（2026 年 10 月 30 日 9:15）至投票结束时间

（2026年 10月 30日 15:00）间的任意时间。

5．会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．股权登记日：2026年 10月 26日（周一）。

7．出席对象：

（1）于股权登记日 2026年 10月 26日下午收市后在中国结算深圳分公司登

记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托一名代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司第十届董事会董事、第十一届董事会非独立董事候选人、第十一

届董事会独立董事候选人、相关高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．现场会议地点：北京市西城区金城坊街 7号。

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

备注

提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

累积投票提案采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

1.00 非独立董事选举应选人数 6 人

1.01 非独立董事杨扬 √

1.02 非独立董事盛华平 √

1.03 非独立董事袁俊杰 √

1.04 非独立董事孙杰 √

1.05 非独立董事姜欣 √

1.06 非独立董事任庆和 √

2.00 独立董事选举应选人数 3 人

2.01 独立董事何青 √

2.02 独立董事刘承韪 √

2.03 独立董事肖鹰 √

非累积投票提案

3.00 公司第十一届董事会非独立董事薪酬的议案 √

4.00 公司第十一届董事会独立董事薪酬的议案 √

2. 上述议案已经公司第十届董事会第五十五次会议和第十届董事会第五十

七次会议审议通过，详细内容请见公司 2026 年 9月 15 日和 2026年 10月 14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

3. 上述提案需以累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事 6人、独立

董事 3人，分别进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4. 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

5. 本次股东会审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票。

三、会议登记办法

1．个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其股东身

份的有效证件或证明；受托代理他人出席会议的，应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书格式请见附件二），被代理人的股东身份证明、股票账户卡。

法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；受托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书（授权委托书格式请见附件二）。

异地股东可用信函或传真的方式登记。

2．股东会登记时间及地点。

（1）登记时间：2026年 10月 27日、10月 28日、10月 29日（9:00~11:30，

13:30~16:30）。

（2）现场登记时间：2026年 10月 30 日（周五）13:40~14:40，14:40 以后停止现场登记。

（3）会议开始时间：2026年 10月 30日（周五）14:50。

（4）现场登记地点：北京市西城区金城坊街 7号。

四、股东参加网络投票具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以

第一次投票为准。

六、联系方式

联系地址：北京市西城区金城坊街 7号，金融街控股股份有限公司董事会办公室；邮编：100033

联系电话：（010）66573955 传真：（010）66573956

联系人：范文

七、其他事项

本次股东会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

八、备查文件

1. 第十届董事会第五十七次会议决议。

特此公告。

金融街控股股份有限公司董事会

2026 年 10 月 14 日

附件一金融街控股股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

一、网络投票的程序

1．投票代码与投票简称：投票代码：360402 投票简称：金街投票

2．填报表决意见或选举票数

（1）本次会议的累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东

应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1票 X1票

对候选人 B投 X2票 X2票

… …

合计不超过该股东拥有的选举票数累积投票制下股东拥有的选举票数举例如下（如表一提案 1选举非独立董事，采用等额选举，应选人数为 6位）：

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）本次会议的非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3．本次股东会不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年 10月 30日的交易时间：即 9:15～9:25、9:30～11:30

和 13:00～15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1．投票时间：互联网投票系统投票开始时间为 2026年 10月 30日（现场股东会结束当日）9:15，网络投票结束时间为 2026年 10月 30日（现场股东会结束当日）15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二授权委托书

兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席金融街控股股份有限公

司 2026年第三次临时股东会并代为行使表决权。

委托人股票帐号：持股数：股

委托人姓名（单位名称）：

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

被委托人：被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)：

2026 年第三次临时股东会议案授权表决意见

备注同意反对弃权

提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票累积投票

采用等额选举，填报投给候选人的选举票数提案