证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2026-104

金融街控股股份有限公司

第十一届董事会非独立董事和独立董事薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于 2026 年 10 月 13 日召开第十届董事会第五十七次会议，分别审议通过了《公司第十一届董事会非独立董事薪酬的议案》和《公司第十一届董事会独立董事薪酬的议案》，具体情况如下：

一、非独立董事薪酬方案

公司非独立董事 6 人，根据公司《董事和高级管理人员薪酬管理办法》等相关规定：

（一）内部非独立董事薪酬（与公司签订劳动合同的非独立董事）

公司内部非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，按照公司薪酬管理制度、薪酬方案及绩效评价结果等执行。

（二）外部非独立董事薪酬（未与公司签订劳动合同的非独立董事）公司外部非独立董事不在公司领取薪酬。

（三）其他说明

1．董事薪酬标准经股东会审批通过当月起执行；

2．内部非独立董事基本薪酬及津贴补贴按月发放；绩效薪酬以绩效评价为

重要依据，一定比例的绩效薪酬在绩效评价后支付；

3．董事薪酬及津贴福利补贴均为税前金额，公司按照国家有关规定代扣代

缴个人所得税、社会保险、住房公积金费用及其他应由个人承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人；

4．公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期

计算并予以发放；

5．公司股东会审议通过后，授权公司董事会根据公司经营情况制定内部非

独立董事的具体薪酬标准。

（四）审议程序

1．本次董事会召开前，公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次

会议以 2 票赞成、0 票反对、1 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司第十一届

董事会非独立董事薪酬的议案；因涉及到本人薪酬，委员杨扬先生在薪酬与考核委员会审议该议案时回避表决。

2．本次董事会以 5 票赞成、0 票反对、4 票回避表决、0 票弃权审议通过了

公司第十一届董事会非独立董事薪酬的议案；因涉及到本人薪酬，董事杨扬先生、盛华平先生、袁俊杰先生、任庆和先生在董事会审议该议案时回避表决。

3．本议案尚须报请公司股东会审议批准。

二、独立董事薪酬方案

（一）独立董事薪酬

公司独立董事 3 人，公司独立董事在公司领取独立董事津贴，独立董事津贴标准为税前 22 万元/年/人，除此之外不再领取其他任何报酬。

（二）其他说明

1．董事薪酬标准经股东会审批通过当月起执行；

2．独立董事津贴按月发放；

3．董事薪酬及津贴福利补贴均为税前金额，公司按照国家有关规定代扣代

缴个人所得税、社会保险、住房公积金费用及其他应由个人承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人；

4．公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期

计算并予以发放。

（四）审议程序

1．本次董事会召开前，公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次

会议以 2 票赞成、0 票反对、1 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司第十一届

董事会独立董事薪酬的议案；因涉及到本人薪酬，委员何青先生在薪酬与考核委员会审议该议案时回避表决。

2．本次董事会以 7 票赞成、0 票反对、2 票回避表决、0 票弃权审议通过了

公司第十一届董事会独立董事薪酬的议案；因涉及到本人薪酬，独立董事何青先

生、刘承韪先生在董事会审议该议案时回避表决。

3．本议案尚须报请公司股东会审议批准。

三、备查文件

1．第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；

2．第十届董事会第五十七次会议决议。

特此公告。

金融街控股股份有限公司董事会

2026 年 10 月 14 日