证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2026-065

派斯双林生物制药股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次股东会的议案获得通过，未出现否决议案的情形。

本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2026年 11月 12日（星期四）下午 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2026年 11月 12日上午 9:15—9:25；9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统网络投票时间为：2026年 11月 12日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：浙江省湖州市太湖路 5858号湖州太湖月亮酒店裙楼二楼沙龙厅

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长李昊先生

6、本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。

（二）出席会议股东情况

现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况占该类别

占该类别有 占该类别有表

人 人 有表决权

代表股份数 表决权总股 人数 代表股份数 决权总股份数 代表股份数

数 数 总股份数

份数比例 比例比例

8 421406206 44.3400% 106 20133577 2.1184% 114 441539783 46.4584%

（三）公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，北京市嘉源律师事务所见证律师现场方式见证了本次股东会。

二、提案审议表决情况

本次股东会审议2项议案均采用累积投票的方式，议案经表决获得通过，具体表决情况见下表：

占出席会议股

同意 东/中小投资 表决

议案名称 类别

股数 者所持表决权 结果的比例

议案 1：关于董事会换届选举暨提名第十一届 / 应选非独立董事 6 人董事会非独立董事候选人的议案

议案 1.01：关于董事会换届选举暨提名李昊为 总体 445719199 100.9466%通过

第十一届董事会非独立董事候选人的议案 中小投资者 90560215 104.7150%

议案 1.02：关于董事会换届选举暨提名郭麾为 总体 440418041 99.7459%通过

第十一届董事会非独立董事候选人的议案 中小投资者 85300517 98.6332%

议案 1.03：关于董事会换届选举暨提名王忠伟 总体 440241837 99.7060%通过

为第十一届董事会非独立董事候选人的议案 中小投资者 85124313 98.4294%

议案 1.04：关于董事会换届选举暨提名付绍兰 总体 434814158 98.4768%通过

为第十一届董事会非独立董事候选人的议案 中小投资者 79861594 92.3441%

议案 1.05：关于董事会换届选举暨提名杨莉为 总体 434434157 98.3907%通过

第十一届董事会非独立董事候选人的议案 中小投资者 79481593 91.9047%

议案 1.06：关于董事会换届选举暨提名罗军为 总体 435543931 98.6421%通过

第十一届董事会非独立董事候选人的议案 中小投资者 80549907 93.1400%

议案 2：关于董事会换届选举暨提名第十一届

/ 应选独立董事 5 人董事会独立董事候选人的议案

议案 2.01：关于董事会换届选举暨提名尹军为 总体 439555048 99.5505%通过

第十一届董事会独立董事候选人的议案 中小投资者 84499274 97.7067%

议案 2.02：关于董事会换届选举暨提名张志红 总体 439049516 99.4360%通过

为第十一届董事会独立董事候选人的议案 中小投资者 83953282 97.0754%

议案 2.03：关于董事会换届选举暨提名马运弢 总体 438590403 99.3320%通过

为第十一届董事会独立董事候选人的议案 中小投资者 83634168 96.7064%

议案 2.04：关于董事会换届选举暨提名章金刚 总体 437623375 99.1130%通过

为第十一届董事会独立董事候选人的议案 中小投资者 82609061 95.5210%

议案 2.05：关于董事会换届选举暨提名刘俊为 总体 437904747 99.1767%通过

第十一届董事会独立董事候选人的议案 中小投资者 82890433 95.8464%

三、律师出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所刘兴、张子乔律师现场出席见证了本次股东会并出具了法律

意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。（全文请见《北京市嘉源律师事务所关于派斯双林生物制药股份有限公司 2026年第四次临时股东会的法律意见书》）。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、《北京市嘉源律师事务所关于派斯双林生物制药股份有限公司 2026年第四次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

派斯双林生物制药股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十一月十三日