派斯双林生物制药股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规

则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相

关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，积极有效的开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、董事会工作情况

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规

和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等内部规章制度开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观地履行职责。

（一）董事会会议召开情况

2025年度，董事会共召开7次会议，会议召开均按照程序及规定执行，所有会议的

决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况如下表：

召开时间及序号届次出席人员议案审议情况召开方式审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于使用暂时闲置的募集资金进行现

第十届董事2025年3月3应出席董事13金管理的议案》《关于2025年度以自有闲置资金进1会第十三次日（通讯会名，实际出席行委托理财的议案》《关于2025年度子公司申请银会议议）董事13名行授信及为子公司提供担保的议案》《关于召开公司

2025年第一次临时股东大会的议案》。

审议通过了《2024年度董事会工作报告》《2024年

2025年4月第十届董事应出席董事13年度报告及其摘要》《2024年度财务决算报告》22日（现场

2会第十四次名，实际出席《2024年度利润分配预案》《2024年度内部控制评

与通讯结合会议董事13名价报告》《2024年度募集资金存放与使用情况的专会议）项报告》《 2024年度 ESG报告》《关于公司董事、1高级管理人员2024年度报酬的议案》《2025年第一季度报告》《派斯双林生物制药股份有限公司市值管理制度》《关于公司独立董事独立性自查情况的专项评估报告》《关于公司审计机构履职情况的评估报告》《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

第十届董事2025年5月应出席董事13审议通过了《关于审议<中国证券监督管理委员会山3会第十五次30日（通讯名，实际出席西监管局行政监管措施决定书的整改报告>的议会议会议）董事13名案》。

第十届董事2025年6月应出席董事13审议通过了《关于修改子公司<哈尔滨派斯菲科生物4会第十六次27日（通讯名，实际出席制药有限公司章程>的议案》。

会议会议）董事13名

审议通过了《2025年半年度报告》《2025年半年度

第十届董事2025年8月应出席董事13募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于公司5会第十七次20日（通讯名，实际出席2025年度续聘审计机构的议案》《关于召开公司2025会议会议）董事13名

年第二次临时股东大会的议案》。

审议通过了《2025年第三季度报告》《关于变更募集第十届董事2025年10月应出席董事13资金用途的议案》《关于部分募投项目节余募集资金6会第十八次27日（通讯名，实际出席永久补充流动资金的议案》《关于子公司利润分配方会议会议）董事13名案的议案》《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。

第十届董事2025年12月应出席董事13审议通过了《关于修订<公司章程>及部分治理制度7会第十九次4日（通讯会名，实际出席的议案》《关于召开2025年第四次临时股东大会的会议议）董事13名议案》。

（二）董事会召集股东会情况

2025年度，公司共召开了5次股东会，全部由董事会召集。股东会采用现场投票与

网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合规有效。股东会会议召开的具体情况如下表：

序号届次召开时间股东参会情况议案审议情况

2025年第一2025年3月本次参与表决的审议通过了《关于2025年度子公司申请银行授信

1次临时股东

20日股东人数共537名及为子公司提供担保的议案》。

会

审议通过了《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年年度报告及其摘要》

2024年年度2025年5月本次参与表决的

2《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配预

股东会21日股东人数共479名案》《关于公司董事、高级管理人员2024年度报酬的议案》。

2025年第二2025年9月本次参与表决的审议通过了《关于公司2025年度续聘审计机构的

3次临时股东

8日股东人数共454名议案》。

会

22025年第三审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》《关

2025年11本次参与表决的

4次临时股东于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金

月13日股东人数共347名会的议案》。

2025年第四2025年12本次参与表决的审议通过了《关于修订<公司章程>及部分治理制度

5次临时股东月22日股东人数共363名的议案》。

会

二、董事会专门委员会召开情况

2025年度，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》和董事会各专门委员

会实施细则的规定，董事会各专门委员会积极履行职责，具体履职情况如下：

1、召开董事会审计委员会会议共计3次，审议通过了《2024年年度报告及其摘要》

《2024年度财务决算报告》《审计委员会对2024年度审计工作的总结报告》《2024年度内部控制评价报告》《2025年第一季度报告》《关于公司审计机构履职情况的评估报告》

《关于审计委员会对审计机构履行监督职责情况报告》《2025年半年度报告》《关于公司2025年度续聘审计机构的议案》《2025年第三季度报》。

2、召开董事会薪酬与考核委员会会议1次，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2024年度报酬的议案》。

3、未召开董事会提名委员会会议。

4、未召开董事会战略委员会会议。

三、独立董事出席董事会及工作情况

2025年度，公司独立董事根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》

《独立董事工作制度》等相关法律制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益。独立董事具体出席董事会及工作情况详见2026年4月29日披露于巨潮资讯网站上的《2025年度独立董事述职报告》。

四、持续修订公司治理制度，不断完善和规范公司治理结构

2025年，为持续完善公司治理结构，强化公司内控管理能力，保障公司有效决策和

平稳发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际经营管理和发展需要，公司相应修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工3作细则》《董事会战略委员会工作细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《重大信息内部报告制度》《募集资金管理制度》《定期报告工作制度》《内幕信息知情人登记制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《重大投资管理制度》《内部控制制度》《关联交易管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》《内部审计制度》

《委托理财管理制度》《筹资管理制度》《印章及证照管理办法》《子公司管理办法》《董事和高级管理人员买卖股票管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

2026年，公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，不断完善法人治理结构，建立健全公司治理制度，勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，积极有效的开展董事会各项工作。我们将坚持以高质量发展为目标，持续以公司战略规划为指引，保障了公司的良好运作和可持续发展，切实维护公司利益及股东合法权益。

派斯双林生物制药股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

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