证券代码：000404证券简称：长虹华意公告编号：2025-047

长虹华意压缩机股份有限公司

第十届董事会2025年第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知时间与方式

长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2025年第七次临时会议通知于2025年8月20日以电子邮件形式送达全体董事。

2.会议召开的时间、地点和方式

（1）会议于2025年8月25日以通讯方式召开。

（2）董事出席会议情况：本次会议应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。

（3）本次会议由董事长杨秀彪先生主持，董事肖文艺先生、史强先生、王勇先

生、马伴先生、陈思远先生、任世驰先生、林嵩先生、邓富民先生以通讯表决方式出席了本次董事会。

（4）会议列席人员：公司监事及高级管理人员。

（5）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：

1．审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会及监事，监事会相关职权由董事会审计委员会行使以及根据绵阳市国资委发布的《关于印发<绵阳市市属监管企业公司章程指引>的通知》的相关要求，结合公司实际情况，董事会同意公司对《公司章程》部分

1条款进行修订，并提请股东会授权公司管理层办理章程备案等相关工商登记手续，相

关条款变更内容最终以工商登记机关核准的为准。

股东会审议通过该议案前，公司第十届监事会继续履行职责，股东会审议通过后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》，及同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司章程（2025年8月修订）》全文。

2．审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》为持续完善公司治理结构，确保股东合法权益得到充分保障，鉴于现行《股东会议事规则》框架陈旧，根据《上市公司股东会规则》等相关制度要求及本次《公司章程》的修订情况，结合公司实际情况，董事会同意公司对《股东会议事规则》进行全面修订，原规则全文废止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》，及同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司股东会议事规则（2025年8月修订）》全文。

3．审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步规范董事会的决策行为，保障董事会决策合法化、科学化、制度化，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相

关制度要求及本次《公司章程》的修订情况，结合公司实际情况，董事会同意公司对《董事会议事规则》进行全面修订，原规则全文废止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》，及同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订）》全文。

24．审议通过《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《上市公司审计委员会工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》

等相关制度要求及本次《公司章程》的修订情况，结合公司实际情况，董事会同意公司对《董事会专门委员会实施细则》进行全面修订，原规则全文废止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司董事会专门委员会实施细则（2025年8月修订）》全文。

5.审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会定于2025年9月11日召开2025年第一次临时股东会，审议《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》共3项议案。为方便股东表决，公司将向股东提供网络投票表决方式。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会2025年第七次临时会议决议。

特此公告。

长虹华意压缩机股份有限公司董事会

2025年8月26日

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