证券代码：000407证券简称：胜利股份公告编号：2025-048号

山东胜利股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会不存在否决提案的情形。

2.本次股东会不存在涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

（1）召开时间

现场会议时间：2025年12月29日（星期一）14:30。

网络投票时间：2025年12月29日（星期一）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月

29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月29日9:15，结束时

间为2025年12月29日15:00。

（2）现场会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼

B座3302公司会议室。

（3）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

1（4）召集人：公司董事会。

（5）主持人：因公司董事长、副董事长公务安排，无法出席和主持本

次股东会，经公司董事会过半数董事推举，会议由公司董事、总裁王伟先生主持。

（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2.会议出席情况

（1）股东出席总体情况

参加本次股东会股东524人，代表股数230733909股，占公司总股本

880084656股的26.2172%。

其中：通过现场参加本次股东会的股东及授权代理人3人，代表股数

221451234股，占公司总股本880084656股的25.1625%；通过网络投票出

席本次股东会的股东521人，代表股数9282675股，占公司总股本

880084656股的1.0547%。

（2）中小股东出席情况

参加本次股东会的中小股东523人，代表股数9320376股，占公司总股本880084656股的1.0590%。

其中：通过现场参加本次股东会的中小股东及授权代理人2人，代表股份37701股，占公司总股本880084656股的0.0043%；通过网络投票出席本次股东会的中小股东521人，代表股份9282675股，占公司总股本

880084656股的1.0547%。

（3）公司董事、高级管理人员，山东坤宁律师事务所的代表出席、列席了本次会议。

2二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议表决了以下提案：

1.公司2025年中期利润分配预案

（1）总表决情况：同意230078409股，占出席本次股东会有效表决权

股份总数的99.7159%；反对399400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1731%；弃权256100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1110%。

（2）中小股东总表决情况：同意8664876股，占出席本次股东会中小

股东所持有效表决权股份的92.9670%；反对399400股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份的4.2852%；弃权256100股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份的2.7477%。

（3）表决结果：本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：山东坤宁律师事务所

2.律师姓名：李静、毕洁国

3.结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会

2025年12月29日

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