证券代码：000407证券简称：胜利股份公告编号：2025-013号

山东胜利股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会不存在否决提案的情形。

2.本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

（1）召开时间

现场会议时间：2025年5月20日（星期二）14:00。

网络投票时间：2025年5月20日（星期二）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月

20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月20日9:15，结束时

间为2025年5月20日15:00。

（2）现场会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼

B座3302公司会议室。

（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：董事长许铁良

（6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

1《公司章程》的规定。

2.会议出席情况

（1）股东出席总体情况

参加本次股东大会股东212人，代表股数232706632股，占公司总股本

880084656股的26.4414%。

其中：通过现场参加本次股东大会的股东及授权代理人4人，代表股数

221724434股，占公司总股本880084656股的25.1935%；通过网络投票出

席本次股东大会的股东208人，代表股数10982198股，占公司总股本

880084656股的1.2479%。

（2）中小股东出席情况

参加本次股东大会的中小股东209人，代表股数11263299股，占公司总股本880084656股的1.2798%。

其中：通过现场参加本次股东大会的中小股东及授权代理人1人，代表股份281101股，占公司总股本880084656股的0.0319%；通过网络投票出席本次股东大会的中小股东208人，代表股份10982198股，占公司总股本

880084656股的1.2479%。

（3）公司董事、监事，高级管理人员，大信会计师事务所、山东坤宁

律师事务所的代表出席、列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决了以下提案：

1.公司董事会2024年度工作报告

（1）总表决情况：同意231610482股，占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的99.5290%；反对806900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3467%；弃权289250股，占出席本次股东大会有效表决权股份

2总数的0.1243%。

（2）中小股东总表决情况：同意10167149股，占出席本次股东大会

中小股东所持有效表决权股份的90.2679%；反对806900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的7.1640%；弃权289250股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的2.5681%。

（3）表决结果：本议案获得通过。

2.公司2024年年度报告及摘要

（1）总表决情况：同意231567582股，占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的99.5105%；反对806900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3467%；弃权332150股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1427%。

（2）中小股东总表决情况：同意10124249股，占出席本次股东大会

中小股东所持有效表决权股份的89.8871%；反对806900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的7.1640%；弃权332150股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的2.9490%。

（3）表决结果：本议案获得通过。

3.公司2024年度财务决算报告

（1）总表决情况：同意230495382股，占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的99.0498%；反对2051100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8814%；弃权160150股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0688%。

（2）中小股东总表决情况：同意9052049股，占出席本次股东大会中

小股东所持有效表决权股份的80.3677%；反对2051100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的18.2105%；弃权160150股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的1.4219%。

3（3）表决结果：本议案获得通过。

4.公司2024年度利润分配预案

（1）总表决情况：同意230631482股，占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的99.1083%；反对1920000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8251%；弃权155150股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0667%。

（2）中小股东总表决情况：同意9188149股，占出席本次股东大会中

小股东所持有效表决权股份的81.5760%；反对1920000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的17.0465%；弃权155150股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的1.3775%。

（3）表决结果：本议案获得通过。

5.公司关于续聘会计师事务所的提案

（1）总表决情况：同意231530682股，占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的99.4947%；反对806600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3466%；弃权369350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1587%。

（2）中小股东总表决情况：同意10087349股，占出席本次股东大会

中小股东所持有效表决权股份的89.5595%；反对806600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的7.1613%；弃权369350股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的3.2792%。

（3）表决结果：本议案获得通过。

6.公司监事会2024年度工作报告

（1）总表决情况：同意230495782股，占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的99.0499%；反对2048100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8801%；弃权162750股，占出席本次股东大会有效表决权股

4份总数的0.0699%。

（2）中小股东总表决情况：同意9052449股，占出席本次股东大会中

小股东所持有效表决权股份的80.3712%；反对2048100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的18.1838%；弃权162750股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的1.4450%。

（3）表决结果：本议案获得通过。

7.公司关于为子公司提供担保额度的提案

（1）总表决情况：同意230406382股，占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的99.0115%；反对2135300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9176%；弃权164950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0709%。

（2）中小股东总表决情况：同意8963049股，占出席本次股东大会中

小股东所持有效表决权股份的79.5775%；反对2135300股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的18.9580%；弃权164950股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的1.4645%。

（3）表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

此外会议还听取了独立董事2024年度述职报告。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：山东坤宁律师事务所

2.律师姓名：李静、毕洁国

3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

5特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会

2025年5月20日

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