证券代码：000407证券简称：胜利股份公告编号：2025-046号

山东胜利股份有限公司

十一届九次董事会会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.公司十一届九次董事会会议（临时）通知于2025年12月9日以书面送

达和电子邮件等方式发出。

2.本次会议于2025年12月12日以通讯表决方式召开。

3.本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。

4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况经表决，会议审议并全票通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的决定》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，公司定于2025年12月29日（星期一）14:30在公司驻地召开2025年第二次临时股东会。本次会议议题为：审议公司2025年中期利润分配预案。

预案已经2025年10月27日公司十一届六次董事会会议（临时）审议通过，具体内容如下：

为回报股东，提高分红频次，根据《公司章程》等相关规定，拟进行中期利润分配，提出2025年中期利润分配预案如下：以公司2025年6月30日总股本880084656股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现

1金红利0.15元（含税），共计派发现金股利人民币13201269.84元（含税）。

2025年中期暂不送股，也不以资本公积金转增股本。

具体内容见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的

通知专项公告、公司2025年中期利润分配专项公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会

2025年12月12日

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