证券代码：000408证券简称：藏格矿业公告编号：2025-090

藏格矿业股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司及子公司日常经营和

业务发展需要，预计2026年度将与关联方发生日常关联交易合计15104万元，内容主要涉及向关联方采购材料、提供服务等，接受关联方提供的服务、劳务等。

公司2025年1—11月与关联方实际发生日常关联交易总金额合计为6764.20万元。

公司于2025年12月25日召开第十届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事肖瑶先生、吴健辉先生、曹三星先生、李健昌先生已回避表决。本次日常关联交易预计已于2025年12月24日召开2025年第四次独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案无需提交至公司股东会进行审议。

（二）预计2026年度日常关联交易类别和金额

2025年1—11月

关联交关联交易2026年预计金关联方关联交易内容实际发生金额

易类别定价原则额（万元）（万元）向关联参照市场格尔木通汇管非金属管材管

人采购价格，双60.0033.92业有限公司件材料方共同约

1定

向关联参照市场紫金矿业集团

方采购价格，双股份有限公司成品油2000.00413.72燃料动方共同约及下属子公司力定参照市场西藏阿里麻米价格，双措矿业开发有技术咨询服务1520.00709.91方共同约限公司定参照市场欣格新能源科价格，双技（深圳）股份咨询服务90.0025.91向关联方共同约有限公司方提供定

劳务、服参照市场

务成都世龙实业信息化建设服价格，双

50.00151.79

有限公司务方共同约定参照市场紫金矿业集团

咨询服务、技价格，双股份有限公司1720.0052.95术服务等方共同约及下属子公司定青海中浩天然参照市场

气化工有限公住宿、餐饮、价格，双

880.00786.61

司及下属子公租赁服务方共同约司定接受关参照市场

信息化建设、联方提藏格科技（西价格，双研发、运维服730.00195.85供的劳安）有限公司方共同约务等

务、服务定参照市场

格尔木市小小价格，双租赁服务29.0027.14酒家方共同约定

2参照市场

信息化建设、价格，双技术咨询、设2355--方共同约计服务定参照市场

工程技术类服价格，双

5662741.33

务方共同约紫金矿业集团定股份有限公司参照市场及下属子公司价格，双租赁服务6.001.59方共同约定参照市场价格，双住宿服务2.000.00方共同约定

合计：15104.003140.72

注：1、上表中2025年1-11月份实际发生金额为不含税金额。

2、2026年预计金额为含税金额。本次额度预计有效期自2026年1月1日至2026年12月31日。

3、藏格科技（西安）有限公司自2026年2月起不再是公司关联方，其预计的发生额为1月数据。

（三）2025年1—11月日常关联交易实际发生情况

2025年1—

2025年1

关联2025年度11月实际

关联交—11月实披露日期及交易关联方预计金额发生额与预易内容际发生金索引类别（万元）计金额差异额（万元）

（%）向关格尔木通汇管业2025年3月PE管道 145.00 33.92 -76.61 29日披露的联方有限公司《关于2024采购年度日常关

藏格科技（西安）大屏及

材0.0021.68-联交易确认有限公司配件

料、及2025年度

3商品日常关联交

易预计的公告》（公告编向关号：

联方紫金矿业集团股2025-015）；

采购份有限公司及下成品油0.00413.72-2025年6月燃料属子公司23日披露的动力《关于增加向关2025年度日紫金矿业集团股联方销售碳常关联交易

份有限公司及下0.003434.09-销售酸锂预计的公告》属子公司

商品（公告编号：2025-052）

技术咨

西藏阿里麻米措1109.16709.91-36.00询服务矿业开发有限公房屋租

司0.005.16-赁欣格新能源科技向关技术咨（深圳）股份有45.0025.91-42.42联方询服务限公司提供信息化劳

建设服319.81151.79-52.54

务、成都世龙实业有务服务限公司租赁服

100.0071.43-28.57

务紫金矿业集团股技术咨

份有限公司及下询服务0.0052.95-属子公司等

青海中浩天然气住宿、餐接受

化工有限公司及饮、租赁657.36786.6119.66关联下属子公司服务方的信息化劳

藏格科技（西安）建设、研

务、2706.54195.85-92.76

有限公司发、运维服务服务等

4格尔木市小小酒房屋租

28.5027.14-4.77

家赁西藏中胜矿业有房屋租

417.170.00-

限公司赁崇州世龙中胜酒

店管理有限公司住宿0.300.00-中胜大酒店欣格新能源科技技术服（深圳）股份有30.008.10-73.00务限公司江苏沙钢集团投咨询服

203.0064.84-68.06

资控股有限公司务工程技

术类服150741.33394.22务房屋租

紫金矿业集团股0.001.59-赁份有限公司及下信息化属子公司

建设、技

术咨询、0.0018.18-设计服务

合计5911.846764.20-

2025年1—11月日常关联交易实际发生总额与预计存

在一定差异的原因为：公司年度预计金额是基于公司

公司董事会对日常关联交易实际发实际需求和业务开展进行的上限额度预计，实际发生生情况与预计存在较大差异的说明金额是公司根据市场情况、业务合作进度等统计的实

际发生的金额，上述差异属于正常经营行为，不会对公司日常经营及业绩产生重大影响。

经核查，我们认为：2025年1—11月日常关联交易实公司独立董事对日常关联交易实际

际发生金额与预计金额存在差异，主要原因为公司预发生情况与预计存在较大差异的说计的日常关联交易额度是根据自身及子公司经营需求明

就可能发生交易的上限金额测算的，实际发生金额按

5照双方的具体执行进度确定，具有不确定性，上述差

异属于正常的经营行为，具有合理性。

注1：上表中2025年1-11月份实际发生金额为不含税金额。

注2：同期，未预计但实际发生的日常关联交易合计3947.37万元未达董事会审议及披露标准，均已履行公司内部审批程序。

二、关联人介绍和关联关系

（一）格尔木通汇管业有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：青海省格尔木市昆仑经济开发区盐化路以西、南海路以南

法定代表人：陈小强

成立日期：2009年7月21日

注册资本：10750万元

经营范围：塑胶管道生产、销售、安装。塑胶新产品的技术开发及技术咨询服务。塑胶原料及产品、建筑材料、装潢材料、五金交电、阀门管道设备、防水堵漏材料、机电设备及配件销售。水暖管道维修。（以上经营项目凡涉及行政许可的凭相关许可经营）。防腐保温工程、环保工程、市政工程、建筑工程（以上四项经营项目凭资质证书经营）。道路普通货物运输（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与公司的关联关系：公司关联人吕万举先生持有该公司27.91%的股份。根据实质重于形式原则，认定其为公司的关联方。

履约能力分析：格尔木通汇管业有限公司以往履约情况较好，与公司及子公司合作顺利，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

截至2025年9月30日，财务数据（未经审计）如下：

单位：万元总资产净资产营业收入净利润

71591.74-1799.341321.65105.44

6（二）青海中浩天然气化工有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册地点：青海省格尔木市昆仑南路15-02号

法定代表人：纪小华

成立日期：2004年9月17日

注册资本：235000万元

经营范围：甲醇及其系列产品的生产、销售（凭许可文件经营）；自营或代

理进出口商品及技术。道路货物运输（凭许可证经营）。物业管理（凭资质证书经营）。以下项目仅限分支机构经营：住宿服务。餐饮服务。游泳池服务。棋牌娱乐。美容美发服务。健身服务。保健按摩服务。洗浴服务。旅游纪念品、工艺品、日用百货、预包装食品销售。烟零售。汽车租赁。花卉、房屋、场地出租。

国内航线（除香港、澳门、台湾地区航线外）航空客运销售代理业务。洗衣、洗车、停车、会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与公司的关联关系：公司关联自然人林吉芳女士任该公司总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（四）项，属于公司的关联法人。

履约能力分析：青海中浩天然气化工有限公司以往履约情况较好，与公司及子公司合作顺利，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

截至2025年9月30日，财务数据（未经审计）如下：

单位：万元总资产净资产营业收入净利润

171600.62-72027.155459.07-10461.24

（三）藏格科技（西安）有限公司

公司类型：其他有限责任公司

7注册地点：陕西省西安市高新区丈八一路10号1幢13802室

法定代表人：罗云

成立日期：2020年7月27日

注册资本：1000万元

经营范围：一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；虚拟现实设备制造；

办公设备耗材销售；办公用品销售；互联网数据服务；物联网应用服务；软件开发；信息系统集成服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；广告设计、代理；会议及展

览服务；广告制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术进出口；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；

人工智能公共服务平台技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司的关联关系：公司现持有藏格科技（西安）有限公司67%的股份，藏格科技（西安）有限公司为公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3第四款“在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存在第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为上市公司的关联人。”规定，公司与藏格科技（西安）有限公司自2025年1月

27日（工商变更登记日）起12个月内发生的相关交易仍视同于关联交易，自2026年2月起，藏格科技（西安）有限公司不再是公司关联方。

履约能力分析：藏格科技（西安）有限公司以往履约情况较好，与公司及子公司合作顺利，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

截至2025年9月30日，财务数据（未经审计）如下：

单位：万元总资产净资产营业收入净利润

8954.54364.86889.52-390.25

（四）格尔木市小小酒家

公司类型：个人独资企业

注册地点：青海省格尔木市黄河路22号

投资人：肖永明

成立日期：2000年01月18日

经营范围：饮食服务（凭餐饮服务许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与公司的关联关系：公司关联自然人肖永明先生持股100%，直接控制该独资企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（四）项，属于公司的关联法人。

履约能力分析：格尔木市小小酒家财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

（五）西藏阿里麻米措矿业开发有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地点：改则县文化路

法定代表人：朱海飞

成立日期：2008年6月16日

注册资本：5555.5556万元

经营范围：一般项目：选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（以上经营范围以登记机关核定为准）

与公司的关联关系：公司副总裁兼总工程师张生顺先生担任该公司董事兼总

9经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（四）项，属

于公司的关联法人。

履约能力分析：西藏阿里麻米措矿业开发有限公司以往履约情况较好，与公司及子公司合作顺利，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

截至2025年9月30日，财务数据（未经审计）如下：

单位：万元总资产净资产营业收入净利润

68879.12-12910.563.23-3786.03

（六）欣格新能源科技（深圳）股份有限公司

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

注册地点：深圳市宝安区新桥街道万丰社区丰山西路2号万丰海岸大厦9栋十三层

法定代表人：孙威

成立日期：2023年11月15日

注册资本：8000万元

经营范围：新能源汽车换电设施销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电

附件销售；新能源汽车生产测试设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技

术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；信息系统运行维护服务；电池零配件销售；电池销售；集中式快速充电站；电子元器件与机电组件设备销售；技术进出口；货物进出口；新能

源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备销售；机械设备租赁；工程管理服务；以自有资金从

事投资活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；国内集装箱货物运输代理；国内货物运输代理；道路货物运输站经营；总

10质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；洗车服务；停车场服务；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；电子过磅服务；电车销售；智能控制系统集成。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）与公司的关联关系：公司副总裁蒋秀恒先生任该公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（四）项，属于公司的关联法人。

履约能力分析：欣格新能源科技（深圳）股份有限公司以往履约情况较好，与公司及子公司合作顺利，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

截至2025年9月30日，财务数据（未经审计）如下：

单位：万元总资产净资产营业收入净利润

9071.886912.471564.54-313.45

（七）成都世龙实业有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段199号1

栋1单元33楼1-6号

法定代表人：肖苗苗

成立日期：2010年1月15日

注册资本：66280万元经营范围：许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：房地产经纪；酒店管理；货物进出口；技术进11出口；建筑材料销售；第一类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）与公司的关联关系：公司总裁肖瑶先生任该公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（四）项，属于公司的关联法人。

履约能力分析：成都世龙实业有限公司以往履约情况较好，与公司及子公司合作顺利，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

截至2025年9月30日，财务数据（未经审计）如下：

单位：万元总资产净资产营业收入净利润

173473.3163852.97297.30-3424.59

（八）紫金矿业集团股份有限公司

公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）

注册地点：上杭县紫金大道1号

法定代表人：邹来昌

成立日期：2000年9月6日

注册资本：263281.7224万元

经营范围：矿产资源勘查；金矿采选；金冶炼；铜矿采选；铜冶炼；信息系

统集成服务；信息技术咨询服务；珠宝首饰、工艺美术品、矿产品、机械设备、

化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的销售；水力发电；对采矿业、酒

店业、建筑业的投资；对外贸易；普通货物道路运输活动；危险货物道路运输活动。铜矿金矿露天开采、铜矿地下开采；矿山工程技术、矿山机械、冶金专用设备研发；矿山机械、冶金专用设备制造；旅游饭店（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与公司的关联关系：紫金矿业集团股份有限公司间接控制公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）项，属于公司的关联法人。

12履约能力分析：紫金矿业集团股份有限公司在上交所、联交所上市，为上市公司，生产经营及财务状况优秀，具备较强的履约能力，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

截至2025年9月30日，财务数据（未经审计）如下：

单位：亿元总资产净资产营业收入净利润

4830.081693.122542.00378.64

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的定价依据和定价政策

公司日常关联交易遵循“自愿、平等、互惠互利、公允”的原则进行，日常关联交易的定价主要遵循市场价格，产品没有市场价格可以依据的，由交易双方按照成本加合理利润的原则确定交易价格。市场价格获取方法采用活跃市场同类商品的价格。

（二）关联交易协议签署情况

公司及子公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司及子公司日常经营情况与上述关联方签署书面合同，并按照合同约定履行相关权利和义务。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司及子公司与各关联方开展日常关联交易活动，有利于各方实现优势互补和资源合理配置，提高公司生产经营能力。公司及子公司与各关联方发生的日常关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公允的原则，以市场价格为定价依据，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，上述日常关联交易对公司本期及未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会对公司的独立性产生影响，公司主要业务亦不会对关联方形成依赖关系。

五、独立董事过半数同意意见公司全体独立董事于2025年12月24日召开2025年第四次独立董事专门会

13议，会议由过半数独立董事共同推举刘娅女士召集和主持，本次会议应参加表决

的独立董事3人，实际参与表决的独立董事3人，最终以3票同意、0票反对、

0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。

经核查，全体独立董事认为公司2026年日常关联交易预计具有合理性，相关预计交易为公司正常经营所必需，遵循市场化原则定价，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。据此，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、第十届董事会第六次（临时）会议决议；

2、2025年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2025年12月26日

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