云鼎科技:董事会决议公告

证券代码：000409证券简称：云鼎科技公告编号：2025-014

云鼎科技股份有限公司

第十一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云鼎科技股份有限公司（“公司”）第十一届董事会第二十二次会议于2025年 4 月 8 日上午在山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼公司 19 层会议室召开。本次会议通知于2025年3月28日以邮件及当面送达的方式发出。

在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯的表决方式召开，本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人（其中钱旭先生、王丽君女士、曹克先生、李兰明先生因临时公务安排以通讯方式表决）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长刘健先生主持，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件的规定。

经投票表决，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于讨论审议<云鼎科技股份有限公司2024年度董事会工作报告>的议案》详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于讨论审议<云鼎科技股份有限公司2024年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于讨论审议<云鼎科技股份有限公司2024年年度报告>及其摘要的议案》

详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司2024年年度报告》及《云

1鼎科技股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于讨论审议<云鼎科技股份有限公司2024年年度财务报告>的议案》

详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司2024年年度财务报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于讨论审议<云鼎科技股份有限公司2024年度利润分配预案>的议案》详情请见公司同日披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于讨论审议<云鼎科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告>的议案》详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

七、审议通过《关于讨论审议公司2025年度投资计划的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司第十一届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

八、审议通过《关于讨论审议公司2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》2详情请见公司同日披露的《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于讨论审议公司2025年度职工工资总额的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

十、审议通过《关于讨论审议公司董事、监事2025年度薪酬方案的议案》

结合公司经营规模、战略规划并参照行业水平，建议公司董事、监事2025年度薪酬方案为：独立董事采用津贴制，2025年度津贴标准为10万元/人/年（含税），按月平均发放；外部非独立董事和非职工监事不在公司领取任何薪酬和津贴；内部非独立董事和职工监事根据其在公司担任的具体职务，按照2025年度经营目标完成情况和公司相关薪酬管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案关联董事刘波先生、于清先生、曹怀轩先生、郑云红先生、钱旭先生、

王丽君女士、曹克先生和李兰明先生已回避表决。

该议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于讨论审议公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》同意根据公司高级管理人员薪酬考核政策及经审计的公司2024年度经营业绩情况，按照公司高级管理人员在公司担任的具体职务兑现2024年度薪酬。

结合公司经营规模、战略规划并参照行业水平，同意公司根据高级管理人员薪酬考核政策和2025年度经营目标完成情况，按照公司高级管理人员在公司担任的具体职务，确定高级管理人员2025年度薪酬水平。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案关联董事刘波先生、曹怀轩先生和郑云红先生已回避表决。

该议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

十二、审议通过《关于公司购买2025年度董监高责任险的议案》3详情请见公司同日披露的《关于购买2025年度董监高责任险的公告》（公告编号：2025-019）。

该议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。