云鼎科技:2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：000409证券简称：云鼎科技公告编号：2026-037

云鼎科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年8月13日（星期四）14:00。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月13日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月13日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召开地点：山东省济南市历下区工业南路57-1号济南高新万达J3写字楼二楼会议室。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：公司董事长刘波先生。

7、本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）

《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定。

8、会议出席的总体情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份248449421股，占公司总股份的36.6627%。经公司核查，其中有1名股东在现场投票前已通过深圳证券交易所系统进行了网络投票，构成重复投票。根据相关规定，该名股东的现场投票不计入现场有效表决票，其表决结果以网络投票为准。剔除上述重复投票股东后，通过现场投票的股东及股东授权委托代表为3人，代表股份248399421

1股，占公司总股份的36.6553%。

通过网络投票的股东447人，代表股份63531445股，占公司总股份的

9.3751%。

出席本次会议的中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）所持股份为17839021股，占公司总股份的2.6324%。

9、会议其他出席人员情况

公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权回避提案提案表决表决股数股数股数比

编码名称分类股数（股）比例比例比例结果

（股）（股）（股）例总表

关于决情31174959899.9419%1338000.0429%474680.0152%00%回购况注销其部分中，